证券代码：600397                 股票简称：安源股份               编号：2012-010




   安源实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2012 年 1
月 11 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2012 年 1 月 16 下午 1：00 在公司会议室以
现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事李良仕先生主持，
公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的
规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，
审议并通过了如下议案：



     一、 审议并通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》，其中 9 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，同意
推选李良仕先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会通过之日起至 2015
年 2 月 16 日董事会届满止）。
    李良仕先生代表本届董事会对离任董事刘建高先生、熊腊元先生、彭志祥先生、黎
振华先生、邓辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生在职期间对公司发展所做出的突出贡献
表示衷心的感谢，同时也希望他们今后能够一如继往地关注和支持安源股份的发展，继
续为公司的持续、健康发展建言献策。本届董事会认为，三年来，上一届董事会在公司
全体股东的关心支持下勤勉尽责、精诚团结和辛勤工作，不断完善公司法人治理结构、
强化管理、加强内控，作出了一系列有利公司发展的重大决策，为公司顺利完成重大资
产重组，产业转型打下了坚实的基础。


     二、 审议并通过了《关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》，其中

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                       1
    同意成立第五届董事会各专业委员会，并相应调整各专业委员会的人员组成。本次
调整后的各专业委员会委员如下：
    一、第五届董事会战略委员会
    成   员：李良仕   胡运生   张慎勇   李松   郜卓   李革   吴明辉王芸   孙景营。
    经专业委员会会议选举，由李良仕先生担任战略委员会主任委员。
    二、第五届董事会提名委员会
    成   员：孙景营   李良仕   胡运生   吴明辉   王芸。
    经专业委员会会议选举，由孙景营先生担任提名委员会主任委员。
    三、第五届董事会薪酬与考核委员会
    成   员：吴明辉   张慎勇   李松   王芸   孙景营。
    经专业委员会会议选举，由吴明辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
    四、第五届董事会审计委员会
    成   员：王芸   胡运生   李松   吴明辉   孙景营。
    经专业委员会会议选举，由王芸女士担任审计委员会主任委员。
    以上专业委员会委员任期均为三年（从董事会通过之日起至 2015 年 2 月 16 日董事
会届满止）。


    三、 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0

票弃权。
    根据工作需要，经董事长推荐、董事会提名委员会提名，公司第五届董事会同意聘
任胡运生先生为公司总经理，任期三年（从董事会通过之日起至 2015 年 2 月 16 日董事
会届满止）。



    四、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。
    根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第五届董事会同
意聘任蒋云龙先生、林国尧先生、易光藕先生、曹鸿霞女士等人为公司副总经理。
    以上副总经理任期三年（从董事会通过之日起至 2015 年 2 月 16 日董事会届满止）。

    五、 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，


                                         2
0 票弃权。
    根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第五届董事会同
意聘任兰祖良先生为公司财务总监，任期三年（从董事会通过之日起至 2015 年 2 月 16
日董事会届满止）。

    六、 审议并通过了《关于聘任第五届董事会秘书的议案》，其中 9 票赞成，0 票反

对，0 票弃权。
    根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，同意聘任姚培武先生
为公司第五届董事会秘书，任期三年（从董事会通过之日起至 2015 年 2 月 16 日董事会
届满止）。

    七、 审议并通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。
    根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会同意聘任谭亚明
先生、皮志坚先生、余子兵先生为公司总经理助理。
    以上总经理助理任期三年（从董事会通过之日起至 2015 年 2 月 16 日董事会届满止）。

    八、 审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。
    为适应公司重组后生产经营需要，提升科学化管理与高效化运营水平，以及进一步
规范公司治理，提高上市公司运行质量，结合公司实际情况和发展战略，拟对公司组织
机构作出如下调整：
    一、增设机构
    1、规划发展部；
    2、工程建设部；
    3、综治保卫部；
    二、调整减少机构
    取消“供销管理部”编制。重组后，公司将通过专业分公司履行煤炭集中销售管理
职能，负责下属企业煤炭产品统一订货、统一销售、统一定价、统一运输以及统一结算；
通过专业分公司对下属企业的物资供应履行管理职能，承担下属企业煤矿生产专用物资
的供应职能。
    三、调整后的机构设置及机构职能

                                        3
    1、调整后的机构设置
    本次组织机构调整后，公司的职能部门设置为：财务部、人力资源部、安全监察部、
生产技术部、规划发展部、工程建设部、审计稽核部、证券部、监察法务部、综治保卫
部、办公室。
    2、各机构职能
    （1）财务部
    负责财务管理、会计核算和经营效益测算与分析。编制年度经营目标和效益计划，
指导、审核本部及所属单位编制经费预算，经批准后协同组织实施、考核。管理经济运
行，监管营业成本、营销价格、应收帐款，控管经营风险，提高经营效益。管理和筹措
资金，提高资金使用效率，防范资金风险。负责资产及产权管理。负责税务筹划，协调
办理所得税集中汇算申报、缴纳及退税等事项。负责编制审查年度财务预、决算和财务
报告，做好经济运行分析。协同做好投资和投资风险管理，参与合资合作商务洽谈、经
济合同把关审查。协同做好改革改制工作。不断规范财务管理、会计核算，完善内控机
制，监督检查制度执行情况。管理财务档案。
    （2）人力资源部
    负责人力资源和劳动组织、绩效考核、薪酬分配、劳动保护、社会保险等项管理。
组织、督促有关劳动用工、薪酬分配、社会保险法律法规的贯彻执行。管理人力资源配
置、劳动组织安排、劳动定额执行，控制人工成本。管理薪酬分配、工资预算和绩效考
核工作。指导所属单位加强和完善劳动合同制管理，并监督检查执行情况。管理社会保
险事务，争取和落实社保政策。管理职业技能培训、鉴定（考核）工作。管理劳动保护、
工业卫生和职业病防治、因工或非因工伤残鉴定、医疗卫生和职工福利工作。负责劳动
工资统计分析。协同做好改革改制、职工权益维护、社区事务管理、矿区社会稳定等工
作。
    （3）安全监察部
    负责安全生产监督管理和矿井“一通三防”、安全质量标准化、矿山救护、安全培
训等项工作。编制安全工作规划和年度安全生产目标、安全工作安排，经批准后组织实
施、考核。监督安全法规、安全管理制度的贯彻执行和安全措施的实施。管理矿井“一
通三防”工作，组织“一通三防”重大技改方案审查。组织重大隐患的分析排查并督促
整改落实。管理矿山救护和应急救援工作，组织或参与事故调查处理。管理煤矿安全质
量标准化工作，组织标准化达标验收、考核。提出矿井安全技术改造建议。协同做好企


                                      4
业负责人、安全生产管理人员、特殊工种的安全培训，指导在岗人员培训及新工人岗前
培训。协调安全生产评估和安全生产许可证、安全资格证申办工作。协同组织安全办公
会，做好会议纪录，起草会议纪要，督办会议议定事项的落实。协同做好职业卫生监督
工作。
    （4）生产技术部
    负责煤炭产业的生产与技术管理，煤炭资源、煤矿防治水管理，标准化、质量管理
和科研工作。审查矿井年度生产方案，编制煤炭产量、进尺和重点生产工程计划并组织
实施。管理矿井日常生产，指导解决地质构造、煤层赋存、水文地质以及生产组织等方
面的突出问题。管理煤炭洗选加工。管理矿井水平接替和采掘关系，组织重点生产工程
和采掘方案兑现，保持矿井生产正常接续。管理矿井储量，督促指导矿井提高资源回收
率和补勘找煤，延长服务年限。管理矿井机电、运输，督促矿井设备大修、报废及淘汰
更新。管理矿井技术改造。推广应用新技术、新设备、新工艺，指导采煤方法改革和巷
道支护改革。督促检查煤炭工业技术政策、生产技术规程的贯彻执行，考核矿井生产技
术指标完成情况。管理矿井地面、井下防治水和“雨季三防”工作，管理地质灾害防治、
水土保持工作。督促安全生产重大隐患的排查、治理，协同做好煤炭生产全过程的安全
管理，协同做好安全生产和应急指挥调度工作。负责矿井能力核定和资源保护项目、危
机矿山项目申报及资源补偿费减免、资源枯竭矿井关停报废等工作。管理采矿权证和生
产许可证的申办、变更、年检，管理矿井边界变更，协调处理大小井关系。协同做好煤
炭资源开发，负责探矿权证的申办工作。协同做好矿井安全质量标准化和成本管理、定
额定员管理、职业卫生、劳动竞赛等相关工作。负责矿井生产调度，编制生产日报。负
责煤炭洗选加工、节能降耗、科研、标准化管理及相关质量技术监督工作，联系煤炭学
会和相关学会、协会。
    （5）规划发展部
    负责发展规划、投资管理、项目申报审批、环境保护以及综合统计工作。编制公司
中长期发展规划和年度项目投资计划，并负责计划实施中的监管、调度和协调。审查、
批复由公司审批的项目，初审、上报由省国资委事前合规审查（备案）的项目和由省发
改委、工信委核准（备案）的基建技改项目。负责项目招商引资工作。不断完善投资决
策程序和管理制度，并对执行情况督促检查。协同有关部门做好项目建设管理、竣工验
收和后评价。管理资源综合利用和环境保护工作。负责技术改造、煤矿安全改造、地质
补勘、产业升级等专项资金项目审查，并监督计划的执行。负责综合统计工作，定期反


                                      5
映公司生产和项目投资完成等情况，编印统计手册。协同生产技术部审查矿井采掘方案。
    （6）工程建设部
    负责组织管理工程项目的设计、招投标和建设、竣工验收等项工作。组织审查工程
项目初步设计和施工组织设计。组织、管理工程项目开工前的各项准备工作。组织、管
理工程项目建设各项招标工作。负责工程项目质量、工期、投资控制和施工安全管理。
负责工程项目建设施工的协调、调度、统计工作。组织建设项目竣工验收和移交工作。
负责工程造价管理、工程年度结算和工程项目竣工结算审核工作。负责工程建设合同、
技术资料管理和建档移交。完善工程建设项目管理程序、制度，并监督检查执行情况。
管理建工方面的技术质量监督工作。
    （7）审计稽核部
    负责公司内部审计工作，根据内审情况提示企业经营管理制度缺陷和经营风险。编
制年度内部审计工作计划，经批准后组织实施。组织或参与组织年度财务决算审计。审
计监督本部机关及所属单位的财务收支、财务预算、财务决算等经济活动和资产质量、
经营绩效。审计所属单位负责人任期或定期经济责任和重大财务情况异常的专项经济责
任。审计监督工程项目的立项、概（预）算、决算和竣工移交。审计监督本部及权属单
位物资采购、产品销售、工程招标、对外投资等经济活动和重要经济合同。审计调查所
属单位重大经济管理问题。检查评估所属单位内控制度的健全、执行和风险管理情况。
指导、监督、检查所属单位的内审工作，完善内审制度。协同做好经济案件查处工作。
    （8）证券部
    负责公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）方式的研究探讨
及具体融资工作的策划和实施；负责证券投资方式的研究及投资业务的具体操作与实
施；负责监测公司股票二级市场走势及相关板块上市公司动态和证券市场在宏观环境下
运行趋势的研究与分析；组织编制公司定期报告（年报、中报、季报）、临时公告（董
事会、股东会、监事会、重大事项等公告），并准确及时向监管部门报送和发布；负责
建立、健全信息披露制度，并组织实施；负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司
信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；负责公司在证券媒体的形象宣传工作；整
理和归纳国家及监管部门颁布的有关信息披露及公司规范化运作方面的法律法规，并组
织董事、监事及高管人员学习和贯彻；为公司重大决策提供咨询和建议；负责公司股东
大会、董事会、监事会日程、议程的安排；负责公司“三会”会议资料的准备工作，负
责会议记录并保管相关文件；拟订和完善“三会”相关工作制度和实施细则；负责收阅


                                      6
中国证监会、江西证监局、上海证券交易所、证券登记结算公司等监管部门的网上文件，
并做好文件收发、传阅工作；负责做好公司与证券监管部门的衔接、沟通工作；及时更
新上市公司专区公司董事、监事、高级管理人员信息、持股情况及其他相关资料；做好
投资者管理工作，对投资者到公司现场调研、电话咨询，做好记录，并解答好投资者的
咨询；完成公司领导交办的其他事项。
    （9）监察法务部
    负责公司行政监察工作和法务工作。做好党风党纪、廉洁从业教育和反腐倡廉教育
工作；对所属单位执行国家政策、法律法规、企业规章制度和权力行使情况进行监督检
查；调查违反国家政策、法律法规、纪律制度案件，决定或建议对责任人的政纪处分；
督促检查党风廉政建设责任制的落实执行；负责效能监察和行风监督检查工作；协同做
好干部考察、考核、评议工作，协同做好事故调查处理和信访工作。
    为公司提供法律咨询、服务，对企业投资决策、经营决策提出法律意见，出具法律
意见书。参与企业分立、合并、投融资、担保、产权转让、招投标及改制重组等重大经
济活动，处理相关法律事务。管理、审查或起草重大经济合同、章程等法律文件，参与
重大合资合作的商务谈判、尽职调查等工作。起草或参与起草、审查企业重要规章制度。
办理工商登记，办理商标、专利等有关方面的法律事务。保管相关证照。管理知识产权
保护、商业秘密保护工作。受企业法定代表人的委托，参加诉讼、仲裁、行政复议和听
证等活动。协同做好律师选聘工作，并对所聘律师进行帮助指导，对其工作予以监督和
评价。协同做好法制宣传教育工作。
    （10）综治保卫部
    负责社会治安综合治理和信访工作工作。制定综治、保卫、信访、社会事务工作年
度工作安排和计划目标，并组织实施和检查、考核、评比、奖罚。指导所属单位开展矛
盾纠纷排查调处工作，协调处理重大矛盾纠纷和地方关系。受理、承办、督办群众来信
来访和上级交办的信访案件。负责企业内部保卫工作，指导、检查、督促所属单位的治
安防范工作。协同做好群体性事件处置和反恐处突工作。协同调查处理企业内部治安、
刑事案件。协调处理扶贫助残、造林绿化及各项公共管理工作。
    （11）办公室
    负责综合协调、调研督办工作，管理、协调机关日常办公，保持机关办公正常运行。
收文登记、拟办、呈送，文件管理、建档、备查；发文核稿、编号、打印，文稿管理、
建档、备查。联系各方，上传下达，办公电话值守及电话记录的拟办分送。负责领导班


                                      7
子会议会务工作和会议记录、会议纪要起草及会议记录建档备查。公司工作安排、班子
会议精神、重要事项和领导批示指示落实的跟踪督办、沟通协调。负责公务接待和大型
会议、重大活动的组织、安排。管理外事工作，办理领导干部因公因私出国（境）事务。
负责因私出国（境）登记备案以及因私护照的集中管理。办理机要文件、密码通信、档
案、保密业务，管理印鉴,保管有关权证。综合协调日常办公，划分、调整部门职责范
围，不断完善机关办公制度并督促执行。综合调研，分析掌握工作动态和上级要求，起
草工作报告和综合性材料。编辑综合信息、大事记要，向有关主管部门上报工作信息。
协同管理办公自动化系统，管理视频会议室。归口管理驻外办事机构。联系中煤协会、
省企联和企业家协会相关事宜。

       九、 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中 9 票赞成，0 票反

对，0 票弃权。
    根据工作需要，公司第五届董事会同意聘任钱蔚女士担任公司证券事务代表，任期
三年（从董事会通过之日起至 2015 年 2 月 16 日董事会届满止）。

       十、 审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，其中 9 票赞成，0 票

反对，0 票弃权。
    安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)本次重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易事宜已经履行了必要的决策、授权和批准等程序，相关资产交割、过户手续
已经办理完成，发行股份及新增股份登记事宜已完成，公司董事会、监事会、高管人员
换届程序目前也已履行完毕。通过本次重大资产重组，公司有效地整合了控股股东江煤
集团的煤炭资源，进一步优化了公司业务结构，退出了发展前景较差且持续亏损的客车
业务以及盈利能力较弱的玻璃业务，专业致力于煤炭生产及销售业务的集团化经营。
    为适应公司业务发展的需要，同意将公司名称变更及证券简称变更如下：
    1、同意将公司名称变更为“安源煤业集团股份有限公司”，最终名称将以工商行政
管理机关核定的为准，并据此办理工商变更登记等手续。
    2、在公司名称变更的工商变更登记手续完成后，同意将公司证券简称变更为“安
源煤业”，最终证券简称将以上海证券交易所核定的为准，并据此办理证券简称变更手
续。




                                         8
特此公告。
附件：
1、 相关董事、高管人员简历；
2、 证券事务代表简历


                                   安源实业股份有限公司董事会
                                        2012 年 2 月 17 日




                               9
附件 1：

                     董事长、当选高管人员简历

    （1）李良仕先生简历：李良仕，1952 年 11 月生，本科学历，高级经济师，中共党
员。曾任丰城矿务局机修厂工人、政治处干事、丰城矿务局政治部干事、科长、宣传副
部长、政治工作处处长、宣传部长、丰城矿务局办公室主任、丰城矿务局副局长、党委
常委、丰城矿务局党委书记、江西省煤炭集团公司党委副书记兼任纪委书记、萍乡矿业
集团有限责任公司董事长、党委书记，安源股份董事长、党委书记，江西省煤炭集团公
司总经理，现任江西省煤炭集团公司党委书记、总经理，安源股份董事。
    （2）胡运生先生简历：胡运生，1963 年 5 月生，本科学历，高级工程师，中共党
员。曾任萍乡矿务局安源煤矿技术员、副区长、区长、副总工程师、副矿长，白源煤矿
副矿长，安源煤矿矿长，萍矿集团公司总经理助理兼安源煤矿矿长，萍矿集团公司总经
理，现任江西省煤炭集团公司党委副书记，江西煤业集团有限责任公司总经理，安源股
份董事。
    （3）蒋云龙先生简历：蒋云龙，1962 年 10 月生，本科学历，高级工程师，中共党
员。曾任乐平矿务局沿沟矿掘进二区技术员、掘一区副区长、区长、生产技术科科长、
采掘区区长、生产矿长助理、副矿长、矿长、仙槎矿矿长，乐平矿务局代副局长、副局
长、局长，现任江西煤业集团有限责任公司副总经理。
    （4）易光藕先生简历：易光藕，1964 年 3 月生，本科学历，高级工程师，中共党
员。曾任英岗岭矿务局东村矿技术员、开拓区副区长、区长、回采区区长、掘进区党支
部书记、副矿长、矿长、安全局长，英岗岭矿务局党委常委、副局长、总工程师、局长，
新余矿业公司总经理，现任江西煤业集团有限责任公司副总经理。
    （5）林国尧先生简历：林国尧，1961 年 1 月生，本科学历，高级工程师，中共党
员。曾任江西省煤炭厅生产协调处科员、主任科员、江西省煤炭厅生产协调处副处长，
江西省煤炭集团公司安全生产处处长、生产处处长，现任江西煤业集团有限责任公司副
总经理。
    （6）曹鸿霞女士简历：曹鸿霞，女，1966 年 6 月生，研究生学历，高级政工师，
中共党员。曾任江西东风制药厂淀粉糖车间团支部书记、厂团委干事、团委书记，江西
东风制药有限责任公司销售处副处长，江西东风药业股份有限公司纪委书记兼监察室主
任、党委委员、副总经理兼市场开发部部长，江西国药有限责任公司党委委员、副总经


                                      10
理，江西省医药集团公司监察室副主任、党委组织部部长兼老干处处长，南昌市青山湖
区副区长兼昌东工业园区副主任、江西省煤炭集团公司工会副主席、江西煤业集团有限
责任公司总经理助理，现任江西煤业集团有限责任公司副总经理。
    （7）兰祖良先生简历：兰祖良，1957 年 12 月生，本科学历，高级会计师，中共党
员。曾任江西煤矿机械厂工人、财务科会计，煤矿工人疗养院庐山疗养所九江中转站会
计，江西省煤炭厅财务处主任科员，江西省煤炭集团公司资产运营处副处长、处长、财
务处处长，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，现任江西煤业集团有限责任公司财
务总监。
    （8）姚培武先生简历：姚培武，1964 年 12 月生，本科学历，会计师，中共党员。
曾任萍乡矿务局财务处会计、主办会计、经营管理办公室资产管理科副科长、财务管理
科科长，萍乡矿业集团有限责任公司经营管理办公室副主任会计师兼财务管理科科长，
安源实业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监兼财务部经理、董事会秘书兼财
务总监、董事会秘书及办公室主任，现任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书。
    （9）谭亚明先生简历：谭亚明，1960 年 11 月生，研究生学历，高级会计师，中共
党员。曾任江西省煤管局财务处会计,江西省地方煤炭工业公司会计,江西省煤炭厅财务
处科员、主任会计师、副处长，莲花县副县长（挂职），江西省煤炭厅财务处调研员（正
处级），江西省煤炭集团公司副总会计师，现任江西煤业集团有限责任公司总经理助理。
    （10）余子兵先生简历：余子兵，1964 年 9 月生，本科学历，高级工程师，中共党
员。曾任省煤炭地方公司安全科干部，省煤炭厅通风处干部、副主任科员、安全监察局
副主任科员、主任科员，江西省煤炭集团公司安全生产处 副处长、副处长主持工作、
处长，现任江西煤业集团有限责任公司总经理助理。
    （11）皮志坚先生简历：皮志坚，1960 年 6 月生，研究生学历，高级政工师，中共
党员。曾任英岗岭矿务局建山矿工人、局党委宣传部干事、伍家矿政工办副主任、伍家
矿工会主席、局办公室副主任、主任，江西省煤炭集团公司后勤服务中心主任、保卫处
处长，江西省煤炭集团公司副总经济师，现任江西煤业集团有限责任公司总经理助理。




                                      11
附件 2：

                           证券事务代表简历

    钱蔚女士简历：钱蔚，1974 年 12 月生，本科学历，经营师,曾任江西省煤矿机械装
备公司主办会计、江西省煤炭集团公司资产运营处科员，现任江西煤业集团有限责任公
司财务投资证券部主任科员。




                                      12
              安源实业股份有限公司独立董事意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为安源实业股份有
限公司独立董事，我们出席了安源实业股份有限公司第五届董事会第一次会议，
对会议讨论的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任第五届董事会秘书的议案》、《关于
聘任公司总经理助理的议案》等议案进行了审议。现发表独立意见如下：
     1、本次聘任的公司高级管理人员资格均符合担任上市公司高级管理人员的
条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的
情况。
     2、同意董事会的如下聘任：
     （1）同意聘任胡运生先生为公司总经理；
     （2）同意聘任蒋云龙先生、林国尧先生、易光藕先生、曹鸿霞女士为公司
副总经理；
     （3）同意聘任兰祖良先生为公司财务总监；
     （4）同意聘任姚培武先生为公司第五届董事会秘书；
     （5）同意聘任谭亚明先生、皮志坚先生、余子兵先生为公司总经理助理。
     同意公司以上高级管理人员的任期为三年（从董事会通过之日起至 2015 年
2 月 16 日董事会届满止）。
独立董事（签名）：




         吴明辉                   王芸                     孙景营


                                         二○一二年二月十六日