600397 : 安源煤业2014年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014-011
安源煤业集团股份有限公司
2014年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
由于历史渊源关系及生产经营需要,公司在生产经营过程中与控股股东江西
省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购
销或劳务关联交易。2014年3月31日，公司五届董事会第十九次会议逐项审议
通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》，同意公司日常关联交易2013
年度发生额和2014年度预计金额，同意公司与江煤集团签订的日常关联交易协
议。关联董事李良仕先生、胡运生先生、张慎勇先生、李松先生回避了本项表决，
5名非关联董事参与了表决，其中同意5票，反对0票,弃权0票。
公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生对公司2014年日常关联交
易事项进行了事前认可。认为公司日常关联交易相关内容是合理必要的，有利于
公司业务的正常开展，遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，没有对上市公司
独立性构成影响，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将《关于2014年日
常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表的独立董事意见认为，根据《股票上市规则》的相关要求，
公司提出的2014年日常关联交易内容符合实际，有利于公司生产经营和发展。公
司2013年度日常关联交易公平、公正、公开，交易价格均参照市场价格确定。关
联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和
情况。同意公司2013年日常关联交易实际发生数；同意公司2014年日常关联交易
预计数；同意公司与江煤集团签署的《日常关联交易协议》。
该议案将提交2013年度股东大会审议，届时关联股东江煤集团对本项议案
回避表决。
1
（二）2013年日常关联交易的执行情况
公司2012年度股东大会审定的2013年度日常关联交易预计总额不超过
140,985万元，实际发生额127,373.45万元控制在预计总额范围内。2013年日常
关联交易分类执行情况如下：
金额单位：万元
关联交易类 预计2013 2013年实
关联人
别 年金额 际金额
江西花鼓山煤业有限公司 23,000.00 21,051.32
江西八景煤业有限公司 7,100.00 3,341.81
统一采购煤
江西棠浦煤业有限公司 2,400.00 1,695.51
炭
江西大光山煤业有限公司 4,400.00 3,725.15
小计 36,900.00 29,813.79
萍乡焦化有限责任公司 55,000.00 45,740.26
萍乡矿业集团高坑电厂 550.00 514.39
萍乡矿业集团安源电厂 164.00 194.11
统一销售煤 丰城矿务局电业有限责任公司 3,286.00 2,924.64
炭 江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司 280.00 174.71
丰城新高焦化有限责任公司 4,588.26
江西新洛煤电有限责任公司 436.04
小计 59,280.00 54,572.41
萍乡矿业集团高坑电厂 4,236.00 3,341.69
萍乡矿业集团安源电厂 4,131.00 3,352.39
丰城矿务局电业有限责任公司 6,216.00 6,122.75
采购电力
丰城新洛电业有限责任公司 2,177.00 1,573.43
江西景能煤层气公司 340.00 624.30
小计 17,100.00 15,014.56
萍乡水煤浆有限公司 270.00 262.35
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 900.00 680.45
转供电
萍乡焦化有限责任公司 950.00 933.85
江西威源民爆器材公司（661厂） 178.00 163.30
2
云庄矿业有限责任公司 423.00 227.56
丰龙矿业有限责任公司 2,250.00 2,036.15
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 220.00 170.18
丰城矿务局总医院 315.00 176.67
江西新鸣煤业公司 800.00 428.10
中鼎国际工程有限责任公司 200.00 111.77
萍乡矿业集团有限责任公司 194.00 136.66
小计 6,700.00 5,327.04
中鼎国际工程有限责任公司 700.00 313.61
云庄矿业有限责任公司 80.00 28.45
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 348.00 322.52
丰城矿务局电业有限责任公司 82.00 62.18
丰龙矿业有限责任公司 650.00 309.06
江西花鼓山煤业有限责任公司 2,800.00 2,516.89
销售材料
江西大光山煤业有限责任公司 1,050.00 944.96
江西棠浦煤业有限责任公司 500.00 541.52
江西八景煤业有限责任公司 1,100.00 1,107.72
江西新鸣煤业公司 550.00 69.10
贵州江煤矿业物资供应有限公司 3,040.00 1,627.66
小计 10,900.00 7,843.67
江西威源民爆器材有限责任公司 300.00 646.60
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 3,300.00 8,622.97
采购材料
丰城矿务局 240.00 47.84
小计 3,840.00 9,317.41
接受建筑、安 中鼎国际工程有限责任公司 3,230.00 2,574.09
装工程劳务 小计 3,230.00 2,574.09
萍乡矿业集团有限责任公司 750.00 435.95
丰城矿务局 725.00 721.70
接受服务
乐平矿务局 600.00 508.26
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 500.00 298.35
3
新余矿业 95.00 97.30
江西赣瑞实业有限公司 315.08
小计 2,670.00 2,376.64
丰城矿务局 40.00 33.45
中鼎国际工程有限责任公司 70.00 70.00
提供劳务 江西中煤科技集团有限责任公司 255.00 222.45
萍乡水煤浆有限公司 207.94
小计 365.00 533.84
合 计 140,985.00 127,373.45
实际金额与预计发生额差异原因：
1、统一采购江西八景煤业有限公司煤炭实际金额3,341.81万元，比预计发
生额7,100.00万元减少3,758.19万元，系因该公司煤炭产量下降和煤价下跌影响。
2、统一向萍乡焦化有限责任公司销售煤炭实际金额45,740.26万元，比预计
发生额55,000.00万元减少9,259.74万元，系因该煤价下跌影响。
3、统一向丰城新高焦化有限责任公司销售煤炭实际金额4,588.26万元，无
预计发生额，系因该公司1号焦炉于2013年9月8日提前投产，增加煤炭销售
量影响。
4、向郑州煤机（江西）综机设备有限公司采购材料实际金额8,622.97万元，
比预计发生额3,300.00万元增加5,322.97万元，系新增煤矿机械贸易业务影响。
（三）2014年日常关联交易预计情况
2014年，公司在生产经营过程中仍将与控股股东江煤集团及其附属企业存
在必不可少的日常购销业务或劳务，预计发生额不超过150,645万元，日常关联
交易预计情况如下：
金额单位：万元
占同 占同
关联交易 2014年预计 类业 2013年实际 类业
关联人
类别 金额 务比 发生金额 务比
例（% ） 例（% ）
江西花鼓山煤业有限公司 20,000.00 3.18 21,051.32 3.18
统一采购
江西八景煤业有限公司 3,500.00 0.50 3,341.81 0.50
煤炭
江西棠浦煤业有限公司 1,500.00 0.26 1,695.51 0.26
4
江西大光山煤业有限公司 3,500.00 0.56 3,725.15 0.56
小计 28,500.00 4.50 29,813.79 4.50
萍乡焦化有限责任公司 47,500.00 4.52 45,740.26 4.52
萍乡矿业集团高坑电厂 500.00 0.05 514.39 0.05
萍乡矿业集团安源电厂 200.00 0.02 194.11 0.02
丰城矿务局电业有限责任公司 3,170.00 0.29 2,924.64 0.29
统一销售
江西丰城源洲煤层气发电有限
煤炭 200.00 0.02 174.71 0.02
责任公司
丰城新高焦化有限责任公司 26,000.00 2.75 4,588.26 0.45
江西新洛煤电有限责任公司 430.00 0.04 436.04 0.04
小计 78,000.00 7.69 54,572.41 5.39
萍乡矿业集团高坑电厂 3,400.00 6.74 3,341.69 6.74
萍乡矿业集团安源电厂 3,400.00 6.77 3,352.39 6.77
丰城矿务局电业有限责任公司 6,150.00 12.34 6,122.75 12.34
采购电力
丰城新洛电业有限责任公司 1,580.00 3.18 1,573.43 3.18
江西景能煤层气公司 620.00 1.26 624.30 1.26
小计 15,150.00 30.29 15,014.56 30.29
萍乡水煤浆有限公司 270.00 0.35 262.35 0.35
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 700.00 1.37 680.45 1.37
萍乡焦化有限责任公司 900.00 1.88 933.85 1.88
江西威源民爆器材公司（661 厂） 150.00 0.33 163.30 0.33
云庄矿业有限责任公司 50.00 0.46 227.56 0.46
丰龙矿业有限责任公司 2,040.00 4.11 2,036.15 4.11
转供电 郑州煤机（江西）综机设备有限
150.00 0.34 170.18 0.34
公司
丰城矿务局总医院 250.00 0.36 176.67 0.36
江西新鸣煤业有限责任公司 600.00 0.86 428.10 0.86
中鼎国际工程有限责任公司 150.00 0.23 111.77 0.23
萍乡矿业集团有限责任公司 130.00 0.28 136.66 0.28
小计 5,390.00 10.57 5,327.04 10.57
5
中鼎国际工程有限责任公司 300.00 0.04 313.61 0.04
云庄矿业有限责任公司 28.45
郑州煤机（江西）综机设备有限
320.00 0.04 322.52 0.04
公司
丰城矿务局电业有限责任公司 60.00 0.01 62.18 0.01
丰龙矿业有限责任公司 450.00 0.04 309.06 0.04
江西花鼓山煤业有限责任公司 2,300.00 0.35 2,516.89 0.35
销售材料
江西大光山煤业有限责任公司 800.00 0.13 944.96 0.13
江西棠浦煤业有限责任公司 400.00 0.08 541.52 0.08
江西八景煤业有限责任公司 1,000.00 0.15 1,107.72 0.15
江西新鸣煤业有限责任公司 80.00 0.01 69.10 0.01
贵州江煤矿业物资供应有限公
2000.00 0.23 1,627.66 0.23
司
小计 7,710.00 7,843.67
江西威源民爆器材有限公司 640.00 0.09 646.60 0.09
郑州煤机（江西）综机设备有限 8,500.00 1.21 1.21
8,622.97
采购材料 公司
丰城矿务局 40.00 0.01 47.84 0.01
小计 9,180.00 1.31 9,317.41 1.31
接受建 中鼎国际工程有限责任公司 3,830.00 0.85 2,574.09 0.65
筑、安装
小计 3,830.00 0.85 2,574.09 0.65
工程劳务
萍乡矿业集团有限责任公司 450.00 1.67 435.95 1.67
丰城矿务局 720.00 2.75 721.70 2.75
乐平矿务局 500.00 1.94 508.26 1.94
郑州煤机（江西）综机设备有限
接受服务 350.00 1.14 298.35 1.14
公司
新余矿业集团有限责任公司 80.00 0.10 97.30 0.10
江西赣瑞实业有限公司 300.00 1.20 315.08 1.20
小计 2400.00 8.80 2,376.64 8.80
6
丰城矿务局 35.00 0.69 33.45 0.69
中鼎国际工程有限责任公司 1.44 70.00 1.44
提供劳务 江西中煤科技集团有限公司 230.00 4.58 222.45 4.58
萍乡水煤浆有限公司 220.00 4.28 207.94 4.28
小计 485.00 10.99 533.84 10.99
合计 150,645.00 127,373.45
1、关联交易类别说明
（1）统一采购煤炭
为消除同业竞争，控股股东江煤集团附属煤矿花鼓山煤业、八景煤业、棠浦
煤业和大光山煤业等企业继续由公司统购统销。
（2）统一销售煤炭
根据统购统销原则，公司继续向公司控股股东江煤集团附属用煤、用气单位
萍乡焦化有限责任公司、丰城新高焦化有限责任公司和丰城矿务局电业有限责任
公司等销售煤炭。
（3）采购电力
为保证煤矿安全生产，公司将继续向控股股东江煤集团附属发电企业丰矿电
业公司、安源发电中心、高坑发电中心、丰城新洛电业有限责任公司和江西景能
煤层气公司采购电力。
（4）转供电
向控股股东江煤集团附属的用电单位安源玻璃、焦化厂和丰龙矿业等转供电
力。
（5）销售材料
根据大宗物资集中采购原则，公司继续向控股股东江煤集团及其附属企业销
售煤矿专用物资以及零部件、配件、耗材等生产所需部分材料。
（6）采购材料
向控股股东江煤集团及其附属企业采购火工产品、焊接材料、煤矿综采机械
化设备及配品配件等。
（7）接受建筑、安装工程劳务
公司仍将继续接受控股股东江煤集团及其附属企业中鼎国际提供的工程劳
务及设计服务。
（8）接受服务
7
公司将继续接受控股股东江煤集团及其附属企业提供的包括土地、房屋租赁、
建筑物租赁、设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务以及
社区服务等综合服务。
（9）提供服务
公司向江煤集团附属企业提供的包括土地、房屋租赁、运输设备租赁等服务。
2、2014年预计金额与上年实际发生金额差异原因
2014年预计日常关联交易比2103年增加23,272万元，主要是丰城新高焦化
有限责任公司1#、2#焦炉2014年将全部投入生产增加煤炭销售预计26,000.00
万元，比上年实际发生额4,588.26万元增加21,411.74万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、关联方名称：江西省煤炭集团公司
注册资本：人民币161,474万元；法定代表人：李良仕；公司地址：江西省
南昌市丁公路117号。经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内
贸易及生产加工，系统内产权交易经纪业务（以上项目国家有专项规定的除外）。
2、关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司
注册资本：人民币81,993万元；法定代表人：彭志祥；注册地：江西省萍乡
市安源区昭萍东路5号；系江西省煤炭集团公司全资子公司。
3、关联方名称：丰城矿务局
注册资本：人民币46,092万元；法定代表人：胡圣辉；注册地：江西省丰城
市上塘镇；系江西省煤炭集团公司全资子公司。
4、关联方名称：乐平矿务局
注册资本：人民币8,835.8万元；法定代表人樊飞；注册地：景德镇市新厂东
路289号；系江西省煤炭集团公司全资子公司。
5、关联方名称：江西新余矿业集团有限责任公司
注册资本：人民币28,095.72万元；法人代表：罗庆贺；公司法定住所：新余
市高新开发区赛维大道；为江西省煤炭集团公司的全资子公司。
6、关联方名称：江西中鼎国际工程有限责任公司
注册资本：人民币5000万元；法人代表：胡立俭；住所：南昌市高新开发区
高新二路18号；系江西省煤炭集团公司全资子公司。
7、关联方名称：江西中煤科技集团有限责任公司
8
注册资本：人民币53318.84万元；法定代表人：刘建高；注册地址：萍乡经
济开发区郑和路8号；系江西省煤炭集团公司全资子公司。
8、关联方名称：江西省煤炭集团贵州矿业有限责任公司
注册资本：人民币33,996.38万元；法定代表人：张发元；公司地址：贵州省
贵阳市中华南路2号；经营范围：煤炭的投资及综合利用、煤炭开采技术服务以
及产业链延伸服务。系江西省煤炭集团公司全资子公司。
9、关联方名称：江西安源光伏玻璃有限责任公司
注册资本：人民币10,000万元，江西中煤科技集团有限责任公司占65%、江
西中能投资集团有限公司占24.5%、广州川齐自动化系统集成有限公司占10.5%；
法定代表人：刘振春；注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街。
10、关联方名称：江西丰龙矿业有限责任公司
注册资本：人民币23,611.16万元，丰城矿务局占43.73%，龙岩市宏福投资
有限责任公司占28.94%，易高煤矿资源开发（丰城）有限公司占27.33%；法定
代表人：张慎勇；注册地址：丰城市尚庄街道泉塘社区。
11、关联方名称：江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元，丰城矿务局占40%、江西富达盐化有限公司占
30%、江西新隆实业集团有限责任公司占30%；法定代表人胡圣辉，注册地丰城
市曲江镇。
12、关联方名称：江西云庄矿业有限责任公司
注册资本：人民币2,000万元，丰城矿务局占51%，江西富达盐化有限公司占
49%；法人代表：胡圣辉；法定住所：丰城市尚庄街办云庄；
13、关联方名称：江西省威源民爆器材有限责任公司
注册资本：人民币6,000万元，法人代表：彭学华，公司法定住所：新余市
劳动北路449号阳光不锈，系江西省煤炭集团公司全资子公司。
14、关联方名称：萍乡焦化有限责任公司
注册资本：人民币18,000万元，萍乡矿业集团有限责任公司持有60.55%股权，
安源煤业集团股份有限公司持有6.11%股权，新余钢铁有限责任公司持有16.67%
股权，南昌铁路投资发展中心持有11.11%股权，福建三明闽光股份有限公司持有
5.56%股权；法定代表人：彭志祥；公司住所：萍乡市安源区高坑镇。
15、关联方名称：丰城新高焦化有限责任公司
注册资本：人民币35,000万元，江西中煤科技有限责任公司占47%股份、易
9
高环保投资有限公司（港资)占40%股份、新余钢铁集团有限公司占10%股份、福
建三钢闽光股份有限公司占3%股份。法定代表人：萧锦诚；注册地址江西丰城
市上塘镇建设大道。经营范围：生产销售焦炭、焦炉煤气及附属产品。
16、关联方名称：郑州煤机(江西)综机设备有限公司
注册资本：人民币1,000万元；法定代表人：刘守泉；注册地址：丰城市上
塘镇环形路248号；丰城矿务局持有42%股权，郑州煤机综机设备有限公司持有
38%，责任人熊万根持有20%股权。经营范围:设计、加工、制造机电设备及配件、
机电设备安装及配件、机电设备安装、维修、矿山机电设备及附属配件、金属材
料、高压胶管、液压密封件销售。
17、关联方名称：江西大光山煤业有限公司
注册资本：人民币600万元；法定代表人：沈世林；注册地址：安福县大光
山煤矿；系江西新余矿业有限责任公司全资子公司；经营范围为煤炭生产及销售。
18、关联方名称：江西棠浦煤业有限责任公司
注册资本：人民币600万元；法定代表人：钟常伟；注册地：江西宜丰县棠
浦镇；系由江西新余矿业有限责任公司全资子公司；经营范围：煤炭开采与销售
（在许可证有效范围内从事经营活动）。
19、关联方名称：江西花鼓山煤业有限公司
注册资本：人民币12,500万元，实收资本8800万元；江西新余矿业有限责任
公司持有40%股权，新余景升贸易有限公司占30%、新余市过达益工贸有限公司
占10%、江西天天上矿泉水有限公司占10%、丁议宁占10%；法定代表人：丁议
宁；公司注册地：新余市渝水区下村镇；
20、关联方名称：江西八景煤业有限公司
注册资本金：人民币1,886.60万元；公司法定代表人：王尔望；公司注册地:
高安市八景镇；系江西新余矿业有限责任公司全资子公司。
21、关联方名称：江西新鸣煤业有限责任公司
注册资本：人民币10,493万元，乐平矿务局占51%，自然人叶烈灯占49%；
法定代表人：樊飞；注册地：乐平市乐港镇鸣西煤矿。
22、关联方萍乡矿业集团高坑电厂、萍乡矿业集团安源电厂系萍乡矿业集团
有限责任公司分公司。
（二）关联方关联关系
江西省煤炭集团公司是公司控股股东，其他所列关联方均系江西省煤炭集团
10
全资或控股子公司、孙公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3
第（一）、（二）项规定的关联方情形。
（三）履约能力分析
江煤集团及其附属企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各
项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
三、定价政策和定价依据
由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，但每笔业务的金额大
小有不确定性，因此对2014年度内有可能发生的关联交易进行了合理预计。2014
年3月13日，公司与江煤集团签订了有效期1年的《日常关联交易协议》，从2014
年1月1日至2014年12月31日或公司股东大会批准新的关联交易协议生效时止。公
司与关联方的交易根据市场和实际需求进行，该协议为原则性的框架协议，具体
协议在业务实际发生时再予以签订（框架协议中已明确金额的除外）。
公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则,以合理的方
式确定双方的权利和义务。公司与关联方的关联交易价格，以不偏离市场独立第
三方的价格或收费标准为原则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价
外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准
价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格；根据成本
加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成
定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。具体如下：
1、各项服务费用标准依提供服务的市场价格予以确定。在任何情况下,若关
联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务,则安源煤业支付的该项服务费
用不应高于关联方向任何第三方收取的费用。
2、购销合同按市价计算。关联方向公司提供的产品、材料、燃料动力根据
单笔购销合同，按市价计算。
3、中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程施工一级资质，公
司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工
程有限责任公司实施。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重
要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大
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而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、
合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对
本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。公司将严格
按照有关规定规范关联交易行为，并将及时就新的关联交易内容与关联方重新签
署相关协议。同时，随着消除同业竞争措施的实施，公司与控股股东关联交易将
逐步减少。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
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