证券简称：天威保变              证券代码：600550            编号：临2013-056      

                 债券简称：11天威债             债券代码：122083      

                                 保定天威保变电气股份有限公司                     

                               第五届监事会第十次会议决议公告                       

                        本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导                     

                 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连                       

                 带责任。   

                        保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或天                      

                 威保变）于2013年10月22日以传真或送达方式发出召开公司第五                          

                 届监事会第十次会议的通知，于2013年10月28日在公司第五会议                          

                 室召开了第五届监事会第十次会议，公司共有3名监事，全部出席了                        

                 本次会议，各位监事经过充分沟通，对所议事项进行表决，会议召开                        

                 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：                          

                        一、关于计提资产减值准备的议案（该项议案同意票3票，反                        

                 对票0票，弃权票0票）。            

                       公司分别于2013年10月9日召开第五届董事会第二十七次会                        

                 议，于2013年10月18日召开二�一三年第四次临时股东大会，审                            

                 议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》，对                        

                 四家置出子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、                      

                 保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）、天威新能源（长                       

                                                         1

                 春）有限公司（以下简称“天威长春”）、保定天威薄膜光伏有限公司                         

                 （以下简称“天威薄膜”）进行了审计和评估，审计与评估基准日均为                        

                 2013年8月31日。          

                       根据以上评估结果，公司截至2013年9月30日的财务状况和经                       

                 营状况，应充分参考上述审计及评估意见，分别对四家子公司部分资                       

                 产计提减值准备，同时天威保变母公司对上述四家公司的长期股权投                      

                 资计提减值准备，影响合并报表利润总额97,309.21万元。                     

                       公司监事会认为：公司计提资产减值准备，根据大信会计师事务                     

                 所（特殊普通合伙）出具的大信审字［2013］第１-00768号、第１-00769                        

                 号、第１-00770号、第１-00772号审计报告，银信资产评估有限公                            

                 司出具的银信评报字（2013）沪第622号、第623号、第624号、第                             

                 625号评估报告，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该                        

                 事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价                      

                 值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。                    

                        详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、                     

                 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变关于计                           

                 提资产减值准备的公告》。         

                        二、《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》（该项                      

                 议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。                     

                        公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的                        

                 公司信息披露编报规则第13号
<季度报告内容与格式特别规定>
 》                           

                 （2013年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2013年第三季度                          

                                                         2

                 报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监                       

                 事一致认为：     

                       （一）公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、                        

                 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。                  

                       （二）公司2013年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会                       

                 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反                      

                 映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。                     

                       （三）公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年第                        

                 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。                  

                       （四）我们保证公司2013年第三季度报所披露的信息真实、准                        

                 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对                         

                 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。                    

                     特此公告。    

                                                   保定天威保变电气股份有限公司监事会            

                                                             2013年10月28日        

                                                         3