证券简称：*ST天威              证券代码：600550            编号：临2014-086       

                债券简称：天债暂停             债券代码：122083      

                                 保定天威保变电气股份有限公司                     

                      关于召开公司二�一四年第四次临时股东大会                               

                                                 的补充通知       

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误                     

                导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个                        

                别及连带责任。      

                     保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）                        

                于2014年10月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中                       

                国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《保定天威保变电                           

                气股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》（以                        

                下简称“股东大会通知”）。为便于股东顺利操作网络投票，准确表达表                         

                决意见，公司将附件1《股东参加网络投票的具体操作流程》进行了补                          

                充完善（补充后的附件1附后），主要是投票流程的表决方法部分新增                          

                “分项表决方法”，同时修改投票举例。                

                     除上述补充外，公司本次股东大会通知的其他事项不变。                    

                     特此公告。    

                                                     保定天威保变电气股份有限公司董事会            

                                                                2014年10月22日        

                                                         1

                附件1：    

                                  股东参加网络投票的具体操作流程                 

                     一、投票流程     

                     （一）投票代码       

                    投票代码            投票简称          表决事项数量           投票股东  

                     738550             天威投票                 1               A股股东   

                     （二）表决方法       

                     1、一次性表决方法：         

                     如需对议案进行一次性表决的，按以下方式申报：                  

          序号       内容                                           申报价格     同意    反对    弃权 

            1号      关于终止实施转让保定天威英利新能               99.00元      1股     2股     3股 

                      源有限公司7%股权的议案         

                     2、分项表决方法：        

               议案                                                                         委托 

                                                  议案内容  

               序号                                                                         价格 

                         关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%                 

                1号                                                                            1.00

                         股权的议案   

                     3、表决意见     

                              表决意见种类                                对应的申报股数     

                                   同意                                         1股  

                                   反对                                         2股  

                                   弃权                                         3股  

                     4、买卖方向：均为买入         

                     二、投票举例     

                                                         2

                     1、股权登记日2014年11月3日A股收市后，持有公司股份的投                            

                资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：                     

                    投票代码            买卖方向            申报价格            申报股数  

                     738550                买入                99.00                 1股 

                     2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本                         

                次网络投票的《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股                         

                权的议案》投赞成票，应申报如下：              

                    投票代码            买卖方向            申报价格            申报股数  

                     738550                买入                 1.00                1股 

                     3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本                         

                次网络投票的《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股                         

                权的议案》投反对票，应申报如下：              

                    投票代码            买卖方向            申报价格            申报股数  

                     738550                买入                 1.00                2股 

                     4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本                         

                次网络投票的《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股                         

                权的议案》投弃权票，应申报如下：              

                    投票代码            买卖方向            申报价格            申报股数  

                     738550                买入                 1.00                3股 

                     三、网络投票其他注意事项         

                                                         3

                     1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果                         

                为准。   

                     2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案                        

                的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申                       

                报。  

                     3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票                       

                的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股                        

                东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议                       

                案，按照弃权计算。        

                                                         4