证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临2019-033
        保定天威保变电气股份有限公司

      第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月29日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，于2019年6月3日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十六次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）《关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）为本公司全资子公司，主要为公司变压器产品提供油箱及结构件等配套设备。为压减管理层级，提高运营效率，降低运营成本，公司拟对结构公司进行吸收合并。该事项已获得中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）批复。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。


    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的公告》。

  （二）《关于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  保定天威线材制造有限公司（下称“线材制造”）为本公司全资子公司，为优化优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本，线材制造拟转让所持有的保定天威华克电力线材有限公司（下称“天威华克”）51%股权。

  截止2018年12月31日，天威华克经审计资产总额19,231,362.68元，净资产-15,441,023.12元，净利润-13,599,443.72元。截止2019年3月31日，天威华克未经审计资产总额11,168,550.22元，净资产-15,644,686.63元，净利润-203,663.51元。

  本次股权转让按照国有产权转让相关规定，将通过产权交易市场公开挂牌方式进行，本次股权转让最终挂牌价格以经兵装集团备案的评估结果为基础确定，股权转让价格将再次提交公司董事会审议。该股权转让事项已获得兵装集团批复。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2019年6月4日