证券代码:600674   证券简称:川投能源   公告编号:2012-037号

转债代码:110016   转债简称:川投转债



              四川川投能源股份有限公司
   关于与嘉阳集团签订 2012 年《煤炭购销合同》
                    关联交易的公告

                         特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    1．本公司控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司（以下简

称“嘉阳电力”）与四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉

阳集团”）签订 2012 年度《煤炭购销合同》，由嘉阳集团提供低

热值煤炭 66 万吨，预计交易总额为 17392.98 万元（含税）。本

次煤炭供销关联交易属嘉阳电力的正常经济活动，是保证该公司

正常生产经营的需要。

    2．本次交易属关联交易，在董事会表决此项关联交易提案

时，关联董事已按规定回避。

    3. 受生产成本持续上升，安全投入压力增大等因素影响，

2012 年合同中约定的煤炭基准价格为 263.53 元/吨（含税），较
2011 年上涨 35.45 元/吨（含税），按照合同约定用煤量 66 万吨

计算，此次合同价格上涨将造成嘉阳电力 2012 年生产用煤成本

增加 2000 万元。通过协商，嘉阳电力已与用电单位就销售电价

达成一致，煤炭价格上涨导致的成本增加均通过调增电价由用电

单位承担，因此对嘉阳电力 2012 年损益没有影响。

    一、关联交易概述

    1．本公司控股子公司嘉阳电力（需方）于 2012 年 6 月 20

日在乐山与嘉阳集团（供方）签订了《煤炭购销合同》，由嘉阳

集团在 2012 年内向嘉阳电力提供低热值煤炭 66 万吨，基础价格

为 263.53 元/吨（含税价）。

    2．嘉阳电力是本公司的控股子公司，嘉阳集团是本公司控

股股东川投集团的全资子公司，本次交易属关联交易。

    3．公司于 2012 年 8 月 22 日召开 8 届 13 次董事会会议，审

议通过了本次关联交易。关联董事黄顺福先生、赵德胜先生、伍

康定先生、李文志先生在表决此事项时回避，由其他 7 名非关联

董事表决。

    4.本次交易所签合同已经公司 8 届 13 次董事会会议通过。

根据上交所《股票上市规则》10.2.5 条规定，上市公司与关联

人发生的关联交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一

期经审计净资产绝对值 5%以上的，需提交股东大会审议。2011

年末，公司经审计净资产为 62.14 亿元，此次关联交易金额未达

到公司 2011 年末经审计净资产绝对值 5%以上的标准，故不需提
交公司股东大会审议。

    二、 关联方介绍

    （一）嘉阳集团

    住所：四川省犍为县芭沟镇跃进村

    法定代表人：范刚

    注册资本：14,357.6 万元

    公司类型：国有独资

    经营范围：煤、电、钢材、水泥、铝材、建筑工程安装、机

电机械制造、修理、氧气、氮气、氩气、乙炔

    成立时间：二��一年八月二十三日

    （二）嘉阳电力

    住所：四川省犍为县石溪镇

    法定代表人：张昊

    注册资本：15,000 万元

    公司类型：有限责任公司

    经营范围： 电力生产，经营自用设备、材料和技术、其他

附属产品

    成立时间：一九九七年六月十二日

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易作为保证嘉阳电力和全公司生产经营的正常

和稳定，是非常必要的。

    1．嘉阳电力是为解决嘉阳集团劣质煤而建的。
    嘉阳电力是为解决嘉阳集团劣质原煤的出路，经《国家计委

关于四川嘉阳煤矿劣质煤坑口电厂项目建议书的批复》（计交能

[1994]1165 号）批准建设的煤矸石综合利用项目，其燃煤锅炉

专门针对低热值燃煤进行特殊设计。

    2．运力有保障、运输成本低。

    鉴于低热值燃煤的长途运输价值低下，煤矸石综合利用电厂

多设计在靠近煤源的地方。嘉阳电力距离嘉阳集团 7 公里，而且

有专用铁路运输，煤炭的运力有保障，运输成本也较低。

    3．产量能够满足需求。

    相对地区产煤情况，嘉阳电力的煤炭需求较大，且储存场地

狭窄，需要一个长期稳定的产煤企业为其提供原煤，在当地除嘉

阳集团外没有其它合适的产煤企业能够满足这一要求。

    4．良好的合作关系。

    双方有着多年的良好合作关系，对对方的生产经营特点都有

深入的了解，能够做到生产计划协调一致。

    四、关联交易的主要内容和定价原则

    （一）2012 年《煤炭购销合同》的主要内容如下：

    1.供方应按需方提供的年、月用煤计划进行均衡供煤，每年

供给需方发电生产 66 万吨的低热值煤。

    2.按收到基低位发热量 2950 大卡/千克，以到需方煤坪的到

货价 263.53 元/吨（含税价）为基础价格进行计算，收到基低位

发热量每超过 100 大卡/千克（实测热值计算），每吨增加 8.93
元（含税，按卡计算）；每降低 100 大卡/千克（实测热值计算），

每吨减少 8.93 元（含税，按卡计算）。

     3.上述煤价从 2012 年 1 月 1 日起执行到 2012 年 12 月 31 日

止。在本合同执行期内，如政府出台调增（减）煤炭价格或政府

政策性调增煤炭生产成本时，合同约定价格经双方协商一致后调

整。

     4.结算与付款：按月结算，每月 24 日为结算截止日，当月

月底前为结算期，结算依据为供需双方签章后的《计量检验结算

报告单》。

     需方在当月煤款结算后的次月 10 日前以现金方式支付上月

煤款的 50%。剩余煤款以现金方式在下旬前付清。

     （二）合同定价原则

     1．公开、公正、公平、互利互惠的原则；

     2．遵守有关法律、法规规定的原则；

     3．维护全体股东利益的原则。

       五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情

况

     本次煤炭供销关联交易属嘉阳电力的正常经济活动，是保证

该公司正常生产经营的需要。受生产成本持续上升，安全投入压

力增大等因素影响，2012 年合同中约定的煤炭价格较 2011 年上

涨 35.45 元/吨（含税），按照合同约定用煤量 66 万吨计算，此

次合同价格上涨将造成嘉阳电力 2012 年生产用煤成本增加 2000
万元。通过协商，嘉阳电力已与用电单位就销售电价达成一致，

煤炭价格上涨导致的成本增加均通过调增电价由用电单位承担，

因此对嘉阳电力 2012 年损益没有影响。

    六、公司独立董事意见

    公司独立董事邹广严先生、郭振英先生、邱国凡先生、王民

朴先生对本次关联交易发表了独立意见，认为：

    此关联交易是公司下属子公司嘉阳电力的正常经济活动，是

该公司保证正常生产经营的需要。本次关联交易价格根据市场情

况，经交易双方协商确定，坚持了公平、公开、公正的原则，未

损害公司和其他非关联股东利益。此关联交易的审议、决策程序

符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，程序合法有效。

    七、备查文件

    1.《煤炭购销合同》；

    2.8 届 13 次董事会决议；

    3.8 届 13 次监事会决议；

    4.独立董事的独立意见。

    特此公告。



                           四川川投能源股份有限公司董事会

                                 二�一二年八二十三日