证券代码：600674       证券简称：川投能源      公告编号：2015-019号
                   四川川投能源股份有限公司
                 2014年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二)    股东大会召开的地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,143,773,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  51.96441
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长高淳先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事金群先生因病请假未能参会，董事吕先锫先生、缪希强先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事王静轶女士因工作原因未能参会；
3、公司在任高管3人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。
二、   议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                   反对               弃权
                   票数       比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）
   A股      1,143,764,294  99.99923        0  0.00000    8,800 0.00077
2、议案名称：2014年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                   反对               弃权
                   票数       比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）
   A股      1,143,764,294  99.99923        0  0.00000    8,800 0.00077
3、议案名称：2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                    反对               弃权
                   票数       比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）
   A股     1,143,763,294  99.99914    1,000  0.00009    8,800 0.00077
4、议案名称：关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                   反对               弃权
                   票数       比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）
    A股      1,143,772,794  99.99997        0  0.00000      300 0.00003
5、议案名称：关于2014年度利润分配方案的提案报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                    反对               弃权
                   票数       比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）
   A股      1,143,763,194  99.99913    9,900  0.00087        0 0.00000
6、议案名称：关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告
   审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型              同意                   反对               弃权
                        票数       比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）
        A股      1,143,764,294  99.99923        0  0.00000    8,800 0.00077
    (二)    现金分红分段表决情况
                             同意                    反对               弃权
                       票数       比例（%）   票数   比例（%） 票数   比例（%）
    持股5%以
    上普通股
    股东        1,087,397,021 100.00000        0  0.00000       0  0.00000
    持股1%-5%
    普通股股
    东                         0    0.00000        0  0.00000       0  0.00000
    持股1%以
    下普通股
    股东            56,366,173   99.98244   9,900  0.01756       0  0.00000
    其中:市值
    50万以下
    普通股股
    东                  379,683   97.45882   9,900  2.54118       0  0.00000
    市值50万
    以上普通
    股股东          55,986,490 100.00000        0  0.00000       0  0.00000
    (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称              同意                  反对              弃权
序号                     票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
5       五、关于   36,535,654  99.97291  9,900  0.02709       0   0.00000
       2014 年度利
       润分配方案
       的提案报告
6       六、关于聘   36,536,754  99.97592       0  0.00000  8,800   0.02408
       请会计师事
       务所并确定
       审计费用的
       提案报告
    (四)    关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、   律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：张树、李瑾
    2、律师鉴证结论意见：
         金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
    四、   备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。
                                                        四川川投能源股份有限公司
                                                                   2015年5月16日