证券代码：600674       证券简称：川投能源      公告编号：2015-012号
                   四川川投能源股份有限公司
            2015年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二)    股东大会召开的地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室
(三)    出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,133,917,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                        51.52
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，副董事长金群先生主持。
  (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事10人，出席10人；
  2、公司在任监事5人，出席5人；
  3、公司在任高管3人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。
  二、   议案审议情况
  (一)    非累积投票议案
  1、议案名称：关于选举公司董事的提案报告
      审议结果：通过
      选举高淳先生为公司第九届董事会董事。
  表决情况：
股东             同意                       反对                     弃权
类型        票数       比例（%）      票数       比例（%）     票数      比例（%）
A股  1,133,343,095   99.95      253,207       0.02     321,369     0.03
  (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                             同意                 反对                弃权
案     议案名称                     比例                比例                比例
序                        票数                  票数                票数
                                      （%）                （%）              （%）
号
      关于选举公司
1    董事的提案报   45,946,074  98.76    253,207   0.54   321,369    0.69
            告
  (三)    关于议案表决的有关情况说明
无
三、   律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：刘荣、张树
2、律师鉴证结论意见：
    本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                                    四川川投能源股份有限公司
                                                              2015年4月24日