四川川投能源股份有限公司九属四次董亭会会议文件
                    四川川投能源股份有限公司
    独立董事对九届四次董事会会议及年报相关事项的独立意见
      作为四川川投能源股份有限公司独立董事,们根椐《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理唯则》和《公司章程》等规定,公司在九届四次董事会会议审i的部分事项及本次会议发表以下独立意见:
      一、关于选举第九届董事会董事长
      控股股东对董事长的提名,司董事会的表决程J序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
      二、关于⒛14年度利润分配方案
     公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召,持现金分红,金分红比例较往年有较大幅度提高,定的2014年度利润分配方案符合公司章程和中国证监会《关于进一步落实
                                              (
上市公司现金分红有关事项的通知》监发[2012]37号)要求,们对董事会提出的公司2014年度利润分配预案无异议。
     三、关于会计师事务所从事本年度审计情况
     在审计工作中,永中和会计师事务所严格按照业务约定书要求履行工作职责,每一个审计项目都认真负责,别进行专项审计与验证,次就审计的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分沟通,询专家意见。我们认为,水中和会                                       四川川投能源股份有限公司九届四次董事会会议文件
计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中较好的把握了内部控制基本规范、会计准则和信J披露等规定的实质,保重要性交易或事项的处理符合准则规定。
      四、关于聘请会计师事务所的事项
     信永中和会计师事务所自担任公司外部审机构以来,终坚持原则,职尽责,护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2015年继续聘请信永中和会计师事务担任公司外部审机构。
     五、关于嘉阳电力与嘉阳集团签订zO15年《煤炭购销合同》关联交易
     此关联交易是公司下属子公司嘉阳电力的正常经济活动,该公司保证正常生产经营的需要。本次关联交易价格根据市场情况,交易双方协商确定,持了公平、公开、公正的原则,损害公司和其他非关联股东利益。
     六、关于公司担保的事项
     公司2014年未进行任何违规担保。
     七、关于公司与关联方的资金往来的事项
     公司                                                                东
           控股股东不存在占用公司资金的情况,存在控股股及其它关联方侵占上市公司利益的情况,不存在以前年度发生2014年12月31日
并累计至                       的违规关联方占用资金情况。
     八、本次董事会会议的召集、召开程序和表决
     公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审i、表决、
                    、
均符合有关法律法规及公司章程的规定。关联交易的审议决
                                                                      J
策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股上市规》
则》等法律法规、规章制度和《公司章程的规定,词九届四                                       四川川投能源股份有限公司九届四次董
次董事会议对关联交易进行表决时,联董事均回避表
决策程序合法合规。
     独立董事签名:
                                                    20rs+442
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