证券代码：000962        证券简称：东方钽业      公告编号：2012-008 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
         关于与西材院进行资产租赁关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、交易的基本情况
    为了利用西北稀有金属材料研究院（以下简称“西材院”）研发
和人才优势，进一步进行产业和产品孵化，公司与西材院充分协商，
拟将公司拥有的氧化物粉体及靶材生产线出租给西材院。
    2.关联方关系
    本公司与西材院同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符
合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法人
条件。
    3.董事会审议情况
    公司五届十二次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通
过了本次交易，关联董事张创奇、钟景明、李彬、何季麟、梁博益、
陈林回避表决。三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意
见：此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未
有损害中小股东利益的行为。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方：西北稀有金属材料研究院
    注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

    法定代表人：钟景明

    注册资本：3872.70 万元

    经营性质：全民所有制

    经营范围：主营：稀有金属冶炼、加工及销售
    兼营：铍制品、钽制品、分析检测服务
    2、2011 年财务数据（未经审计）：
    资产总额37,454万元，净资产18,146万元，主营业务收入16,285
万元,净利润95万元。
    三、关联交易标的基本情况
    此次租出的资产是公司拥有的氧化物粉体及靶材生产线，该资产
涉及资产项目如下表所示（截止 2011 年 12 月 31 日）：
          名称                   原值                  净值

     房屋建筑物                  10,635,292.08         6,706,910.65

     机器设备                    15,293,940.03         3,207,912.71

          合计                   25,929,232.11         9,914,823.36

    四、关联交易的主要内容和定价政策
    1、关联交易主要内容
    （1）租赁期限
    租赁期均为三年，从 2012 年 2 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日止。
    （2）租金
    月租金 19 万元（228 万元/年）。
    （3）租金收付
    租金按租期开始日计算，承租人按季度支付出租人租金。
    2、关联交易定价政策
    本次租出资产所定租金，是在考虑相关固定资产折旧、税损和资
产管理费用等因素的前提下，由双方友好协商所确定的。
    五、交易的目的和交易对上市公司的影响
    本次资产租赁生效后,公司可以集中精力搞好主业，利用西材院
的现有技术和人才，进一步进行产业和产品孵化，可为公司未来拓宽
产业领域进行互补。
    本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,
交易事项符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无
不利影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额为 27.71 万元。
    七、独立董事的意见
    公司三位独立董事认为，此项关联交易符合公司法、公司章程和
有关法律、法规的规定，审议前已与独董进行了沟通，表决和回避程
序符合要求，交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的
可持续发展。
    八、备查文件
    1、公司与西材院签订的《资产租赁合同》
    2、董事会会议决议
    3、公司独立董事出具的独立意见
    特此公告。


                          宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                               2012 年 2 月 23 日