证券代码：000962             证券简称：东方钽业          公告编号：2013-024号    

                                       宁夏东方钽业股份有限公司             

                              关于对中色东方非洲有限公司增资的公告                    

                       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚              

                 假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                       一、对外投资概述      

                       2012年4月26日，经公司五届十四次董事会审议通过，公司以                        

                 现金出资方式与宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公                       

                 司”）共同出资，在非洲赞比亚中国经济贸易合作区设立中色东方非                        

                 洲有限公司（具体内容详见2012年4月26日，2012-023号公告）。                            

                       根据工作需要，中色东方非洲有限公司（简称“东方非洲公司”）                        

                 拟将以赞比亚公司为母公司，在条件成熟时在刚果（金）、莫桑比克                         

                 和尼日利亚、卢旺达、津巴布韦、马达加斯加等国家设立子分公司。                          

                 为了确保资源开发和贸易工作的开展，以及获得相关国家对合法用工                      

                 许可，公司拟对东方非洲公司增加投资不超过800万美元，其中东方                        

                 钽业以现金投资不超过640万美元，进出口公司以现金投资不超过                         

                 160万美元。双方按持股比例以现金方式投入。投资资金来源于自有                        

                 资金。   

                       东方非洲公司及其所设子分公司的注册资本由公司董事会授权                     

                 公司经营班子与东方非洲公司根据工作业务需要、工作进度和风险控                      

                 制等原则协商确定。       

                       根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董                      

                 事会的权限内,无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易。                       

                       二、其它投资主体介绍        

                       投资主体名称：宁夏有色金属进出口公司              

                       投资主体地址：银川高新区“创新园”               

                       企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）                  

                       注册资本:    柒佰万圆  

                       法定代表人：姜滨      

                       主营业务：进出口业务,有色金属及黑色金属矿产品及制品；冶                      

                 金产品及生产所需的原料、铺料；化工原料及产品（不含危险化学品）、                       

                 建筑材料、木材、橡胶材料、土畜产品、机械设备、交通运输设备、                            

                 电子电工产品、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、金属材料及制品、                         

                 能源产品（电池材料及制品、光伏产业原材料及制品）、非金属及金                         

                 属合金产品及本企业生产所需的原料、辅料的批发，零售；咨询、展                         

                 览、技术交流业务。        

                       股东、实际控制人：宁夏东方钽业股份有限公司，持股100%                       

                       三、投资标的的基本情况         

                       1、出资方式     

                       本公司以自有资金增加投资不超过640万美元，进出口公司以自                      

                 有资金增加投资不超过160万美元。             

                       2、被投资方中色东方非洲有限公司基本情况               

                       2012年，中色东方非洲公司成立以来，以赞比亚为中心，辐射                         

                 周边国家，积极与刚果（金）、莫桑比克、津巴布韦、埃塞俄比亚、                            

                 卢旺达、尼日利亚和马达加斯加等国家的矿石供应商联系，并进行了                       

                 实地考察，对非洲钽铌资源分布有了基本掌握。这为公司未来资源开                       

                 发创造了良好的基础条件。         

                       该公司最近一年的主要财务指标如下所示：（单位：元）                     

                                      项目                          2012年12月31日     

                         资产总额                                                6,514,326.62  

                         负债总额                                                  575,965.40 

                         净资产                                                  5,938,361.22  

                                      项目                            2012年4-12月   

                         营业收入                                                7,966,341.61  

                         净利润                                                   -346,522.05 

                       注：2012年4月，中色东方非洲有限公司成立。                    

                       四、对外投资协议的主要内容          

                       本次增资协议待本公司董事会审议同意后再行签署。                  

                       公司董事会授权公司经营班子根据东方非洲公司总体工作需要                     

                 确定投资进度及设立子分公司的事宜。             

                       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响                  

                       为了促进公司可持续稳定发展，通过实施走出去战略，多渠道保                     

                 障公司主要原料供应，延伸公司产业链，实现产业对接，促进公司新                        

                 材料产业的转型升级。利用公司的人才技术优势，积极拓展资源开发、                       

                 加工相关产业，为公司快速发展奠定基础。                

                       2012年，中色东方非洲公司紧紧围绕以钽铌供应保障和铜钴资                       

                 源开发为主线，完成了对非洲钽资源国家的基础调研，并进行了实地                       

                 考察，就一切合作可能进行了积极探索。但是由于非洲各国资源大多                       

                 数未经过详勘，加之水电交通限制以及地区政局安全情况等较为复                        

                 杂，给公司钽铌资源开发带来风险和难度。赴非洲投资虽然存在一定                       

                 的资金风险和资源开发风险，但由于投资总额可控，且公司拥有资源                       

                 开发的技术和经验，通过制定相应的风险控制措施，将不会对公司经                       

                 营产生不良影响。      

                       特此公告。    

                                                   宁夏东方钽业股份有限公司董事会           

                                                            2013年4月25日