假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2018年11月28日14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

206,807,163股，占上市公司总股份的46.9129％。

    2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

    通过现场投票的股东18人，代表股份202,131,166股，占上市公司总股份的45.8521％。

    通过网络投票的股东23人，代表股份4,675,997股，占上市公司总股份的1.0607％。

    3、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东40人，代表股份4,890,363股，占上市公司总股份的1.1093％。

    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

    议案1.00关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案

    总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议所有股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议所有股东所持股份的

    表决结果：通过。

    议案2.00关于公司拟签署《资产置换协议》的议案

    总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议所有股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议所有股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1125％。

    中小股东总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。

    表决结果：通过。

    议案3.00关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案

    总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议所有股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议所有股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1125％。

    中小股东总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议中小股东所持
份的99.9539％；反对89,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

    中小股东总表决情况：同意4,794,988股，占出席会议中小股东所持股份的98.0497％；反对89,875股，占出席会议中小股东所持股份的1.8378％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1125％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

    2.律师姓名：刘庆国、刘宁

    3.结论性意见：律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2018年第三次临时股东大会决议


                    宁夏东方钽业股份有限公司董事会