证券代码：002077       证券简称：大港股份     公告代码：2015-054
                        江苏大港股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年8月11日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2015年8月17日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和公司全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    同意选举林子文先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    林子文先生简历见附件。
    公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于成立公司第六届董事会专门委员会及人员组成的议案》
    同意公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及各专业委员会的成员组成。具体情况如下：
    战略委员会
    主任委员：林子文
    成员：郝日明（独立董事）、陈留平（独立董事）
           张学军（独立董事）、王晓瑞（独立董事）
    提名委员会
    主任委员：张学军（独立董事）
    成员：林子文、王晓瑞（独立董事）
    薪酬与考核委员会
    主任委员：郝日明（独立董事）
    成员：薛琴、王晓瑞（独立董事）。
    审计委员会
    主任委员：陈留平（独立董事）
    成员：吴晓坚、张学军（独立董事）
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任王谊先生为公司常务副总经理，聘任吴晓坚先生为公司董事会秘书兼任公司副总经理(联系电话：0511-88901009；传真：0511-88901188；电子邮箱：dggfwu@hotmail.com。),聘任薛琴女士为公司财务总监，聘任方留平先生为公司副总经理，聘任刘玉娟女士、陈峰先生为公司总经理助理。
    上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    上述人员简历见附件。
    公司独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》
    同意聘任孙丽娟女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效；聘任李雪芳女士为公司证券事务代表（联系电话：0511-88901009；传真：0511-88901188；电子邮箱：lexuefang@sina.com。），任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
    上述人员简历见附件。
    特此公告。
                                        江苏大港股份有限公司董事会
                                          二�一五年八月十七日
附件：
    董事长简历：
    林子文，男，1969年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任公司证券投资部部长、董事会秘书兼副总经理、总经理。现任本公司董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，其控股子公司镇江新区大港开发有限公司为公司第二大股东，因而林子文先生与公司控股股东及第二大股东均存在关联关系。林子文先生持有本公司10000股股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    高级管理人员简历：
    王谊，男，1978年5月出生，硕士，高级经济师。历任本公司办公室副主任；本公司经营管理部副部长；本公司综合部、企管部部长；镇江大成新能源有限公司总经理。现任本公司副总经理，兼任镇江大成新能源有限公司执行董事、镇江港能电力有限公司执行董事。王谊先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴晓坚，男，1973年1月出生，本科，经济师。历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。吴晓坚先生不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴晓坚先生的联系方式：联系电话：0511-88901009；传真：0511-88901188；电子邮箱：dggfwu@hotmail.com。
    薛琴，女，1976年6月出生，本科，会计师。历任本公司财务部部长，现
任本公司财务总监。薛琴女士不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    方留平，男，1972年5月出生，本科，工程师。历任镇江市港龙石化港务
有限责任公司总经理；镇江大成硅科技有限公司常务副总经理；本公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任镇江东尼置业有限公司执行董事、镇江市港发工程有限公司执行董事、江苏中技新型建材有限公司董事长。方留平先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘玉娟，女，1975年11月出生，本科，会计师。历任镇江新区大港开发总公司计划财务处会计；本公司计划财务部会计、财务部副部长；本公司内部审计机构负责人（审计部部长）；镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。现任本公司总经理助理。刘玉娟女士不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈峰，男，1985年11月出生，本科，助理工程师。历任无锡华盛环保科技有限公司总经理助理；镇江新区公用建设发展有限公司工程部；本公司党群工作部副部长、人力资源部部长、办公室主任。现任中科大港激光科技有限公司副总经理。陈峰先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    审计部门负责人简历：
    孙丽娟，女，1974年1月出生，本科，会计师，注册会计师，曾任职于华东制罐有限公司财务部、本公司财务部；本公司企业管理部任部长、审计部任部长；镇江大成硅科技有限公司任财务总监。现任本公司审计部门负责人兼审计部部长。孙丽娟女士不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    证券事务代表简历：
    李雪芳，女，1977年12月出生，大专，会计师，曾任职于海南赛格国际信托投资公司北京证券营业部交易部；本公司证券部。现任本公司证券事务代表兼证券部部长。李雪芳女士不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李雪芳女士的联系方式：联系电话：0511-88901009；传真：0511-88901188；电子邮箱：lexuefang@sina.com。