证券代码：002077          证券简称：大港股份         公告代码：2014-067    
                        江苏大港股份有限公司           
            关于为全资和控股子公司提供担保的公告                    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述   
    因公司全资子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）和控股子公司江苏中技新型建材有限公司（简称“中技新材”）经营发展的需要，分别拟向相关银行申请综合授信（不限于贷款、银行承兑汇票等），共计9,000万元。为支持全资和控股子公司经营发展，公司拟为上述全资子公司和控股子公司提供连带保证责任担保，担保总额共计8,200万元，具体情况如下：
    1、拟为港汇化工提供5,000万元的连带责任担保         
    公司全资子公司港汇化工因经营发展需要，拟向恒丰银行南京分行申请5000万元综合授信并提请公司提供担保，公司拟为港汇化工上述综合授信提供担保，并承担连带担保责任，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
    2、拟为中技新材提供3,200万元的连带责任担保         
    公司控股子公司中技新材因经营发展需要，拟向农行新区支行申请1,000万元综合授信并提请公司提供担保；向工商银行新区支行申请3,000万元综合授信，以其拥有的土地抵押，其中2,200万元提请公司提供担保。公司拟为中技新材上述综合授信提供担保，并承担连带担保责任，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
    上述担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，表决情况为：公司实有董事9人，实际参会表决董事9人，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》。
    上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划和资金安排，根据授信时间，签署上述担保合同。       
    上述对外担保事宜需提交股东大会审议。       
    二、被担保人基本情况    
    1、江苏港汇化工有限公司     
    成立日期：2007年3月23日        
    注册地点：镇江新区大港通港路1号       
    法定代表人：朱慧   
    注册资本：500万元人民币     
    经营范围：危险化学品的批发、（按许可证所列范围经营）。化工产品的仓储（许可证所列范围之外的危险品除外）。机电产品、机械设备、五金电器、电子产品、建筑材料、劳保用品的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品及技术除外）；国际货运代理；装卸力资；
工业盐的零售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系：港汇化工为本公司的全资子公司，公司持有港汇化工100%的股权。
    主要财务状况：该公司截止2013年末的资产总额为23,560.94万元，负债总额为21,565.11万元，净资产为1,995.83万元；2013年度实现营业收入为4,697.15万元，利润总额为707.16万元，净利润为523.33万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）
    该公司截至2014年9月末的资产总额为28,099万元，负债总额为26,220.0万元，净资产为1,878.8万元；2014年1-9月实现营业收入为9,866.96万元，利润总额为-117.03万元，净利润为-117.03万元。（以上数据未经审计）
    3、江苏中技新型建材有限公司     
    成立日期：2012年5月30日        
    注册地点：镇江新区大路镇大姚公路东侧（镇江鑫美制衣有限公司内）法定代表人：林子文
    注册资本：7500万元人民币     
    经营范围：研发、生产、委托加工、销售新型建材产品及相关技术咨询和售后服务。
    与本公司的关系：中技新材为本公司控股子公司，本公司持有中技新材60%的股权，江苏中技桩业有限公司（简称“中技桩业”）持有中技新材40%的股权。
公司与中技桩业无关联关系。本次担保事项中技桩业没有提供担保。            
    主要财务状况：该公司截止2013年末的资产总额为11,357.77万元，负债总额为4,165.27万元，净资产为7,192.50万元；2013年度实现营业收入为104.34万元，利润总额为-251.33万元，净利润为-209.09万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）
    该公司截至2014年9月末的资产总额为11,965.31万元，负债总额为5,389.21万元，净资产为6,576.10万元；2014年1-9月实现营业收入为1,333.88万元，利润总额为-616.40万元，净利润为-616.40万元。（以上数据未经审计）三、担保协议的主要内容
    1、为江苏港汇化工有限公司提供的担保       
    担保方式：连带责任保证担保     
    担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
    担保金额：5,000万元人民币。       
    2、为江苏中技新型建材有限公司提供的担保       
    （1）农行新区支行1,000万元综合授信担保         
    担保方式：连带责任保证担保。      
    担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
    担保金额：1,000    万元人民币。   
    （2）工商银行新区支行2,200万元综合授信担保          
    担保方式：连带责任保证担保。      
    担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
    担保金额：2,200    万元人民币。   
    四、董事会意见   
    1、担保原因：本次公司为港汇化工和中技新材提供担保主要为了满足港汇化工和中技新材生产经营和发展的需要。       
    2、董事会意见：本公司董事会认为，港汇化工和中技新材申请综合授信是为了解决正常的生产经营发展所需资金，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。公司持有港汇化工100%的股权，持有中技新材60%的股权，中技新材另一股东中技桩业与公司不存在关联关系，也未按持股比例提供相应的担保。公司对港汇化工和中技新材拥有绝对的控制力，对其资金流向与财务信息实时监控，因而担保风险可控。董事会认为该担保事项不违背公平、对等的要求。为了进一步支持和促进全资和控股子公司的发展，董事会同意公司为港汇化工5,000万元和中技新材3,200万元综合授信提供连带保证责任担保。
    3、上述担保事项均未提供反担保。       
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量       
    公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币33,550万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计净资产值的36.41%。本次担保后，公司累计对外担保总额为41,750万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计净资产值的45.32%，均为公司全资和控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。
    六、备查文件   
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；        
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。        
    特此公告。  
                                               江苏大港股份有限公司董事会    
                                                 二○一四年十二月十二日