证券代码：002077      证券简称：大港股份     公告代码：2018-001

                        江苏大港股份有限公司

             第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2018年1月5日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2018年1月12日上午10:30，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于设立项目

公司合作开发房地产项目的议案

    具体内容详见刊登于 2018年 1月 13日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于子公司向

银行申请综合授信的议案

    董事会同意全资子公司江苏艾科半导体有限公司向华夏银行镇江分行申请综合授信4,000万元，向江苏银行镇江科技支行申请综合授信16,000万元。本议案需提交股东大会审议。

    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于为全资子

公司提供担保的议案

    具体内容详见刊登于 2018年 1月 13日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    董事会认为：艾科半导体为本公司全资子公司，正处于快速发展期，公司提供上述担保能够满足艾科半导体生产经营和发展的需要，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。本次担保风险可控，不会损害公司和股东利益。同意公司为艾科半导体提供2亿元的连带保证责任担保。

    独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2018

年第一次临时股东大会的议案

    会议通知详见 2018年 1月 13日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通

知》。

    特此公告。

                                                江苏大港股份有限公司董事会

                                                   二○一八年一月十三日