A股代码600295          A股简称        鄂尔多斯         编号：临2014-053 

                 B股代码900936          B股简称        鄂资B股

                                     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司              

                                                   关联交易公告     

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或             

                 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                      如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，              

                 公司应当在公告中作特别提示。     

                 重要内容提示：   

                 ●     ●     交易内容 

                      公司拟出资830.88万元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称             

                 “羊绒集团”）持有的鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司（以下简称“碳化硅公                 

                 司”）77.88%的股权，拟出资236万元收购鄂尔多斯市羊绒实业投资有限公司（以                 

                 下简称“实业公司”）持有碳化硅公司22.12%的股权。             

                 ●     ●     关联人回避事宜  

                     本次收购形成与关联方――羊绒集团、实业公司的关联交易，关联董事张奕龄、                 

                 赵魁、赵玉福回避表决。     

                 ●     ●   需提请投资者注意的其他事项    

                 此事项不需提交股东大会审议。     

                      一、   关联交易概述  

                      1、公司拟出资合计1066.88万元收购碳化硅公司的全部股权。            

                      2、上述交易属关联交易，关联人――公司董事长张奕龄先生、副董事长赵魁先                

                 生、董事赵玉福为关联董事，均回避表决。         

                      3、本事项已提交公司2014年第八次董事会，已获得审议通过，本事项不需要                

                 提交公司股东大会审议。    

                      4、该次关联交易不需要经过有关部门批准。        

                      二、关联方介绍   

                      1、羊绒集团：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币279,148万元，注册地                  

                 点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。经营范围：发电、供热、供气、                   

                                                           1

                 羊绒系列产品的投资，开发羊绒工业新技术；培育运作品牌；开拓开发市场；电子、                

                 陶瓷、饮食、住宿、矿泉水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销                  

                 售；金融证券购买；机电设备、建材销售等。           

                      2、实业公司：法定代表人：秦雯，注册资本：8868万元，注册地点：内蒙古                    

                 自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。经营范围：羊绒系列产品的生产、销                

                 售；对外投资；铸件的生产销售。        

                      3、碳化硅公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面                

                 的其他关系。   

                      三、关联交易标的基本情况     

                      1、碳化硅公司：法定代表人：薛永亮，注册地点：鄂尔多斯市东胜区铜川镇倪                

                 家梁社，经营范围：保温材料、耐火材料、硅铁、建材、炉料、刚玉及其他磨料的                   

                 销售（不含危险品）；生产销售碳化硅及其制品；自营和代理各类商品及技术的进                

                 出口业务。股权结构如下：      

                             投资者名称                  实收资本（万元）            股权比例（%）   

                             羊绒集团                         463.72                77.88

                             实业公司                         131.74                22.12

                             合计                             595.46                100.00 

                      2、财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字               

                 [2014]第711047号无保留意见的《审计报告》（内容详见同日上海证券交易所网站）。              

                      3、评估情况：公司聘请了具有证券、期货从业资格的北京北方亚事资产评估有              

                 限责任公司对碳化硅公司进行了评估，并出具了北方亚事评报字[2014]第01-159               

                 号《资产评估报告》。基于谨慎原则，本次评估采用了成本法的评估结果。碳化硅                 

                 公司股东全部权益经评估为1066.88万元。        

                      四、定价原则   

                      本次关联交易是按照自愿、公平、公允的原则进行，本次交易定价是依据的标               

                 的公司的股东全部权益评估作价。      

                      五、关联交易的主要内容    

                      内容详见“重要内容提示――交易内容”。          

                      六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况           

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                      碳化硅产品属于新材料，主要用于四大应用领域，即：功能陶瓷、高级耐火材                

                 料、磨料及冶金原料。碳化硅为目前公司硅系列产品的有益补充，其主要生产成本               

                 为电力。而碳化硅公司目前主要投资项目位于公司罕台羊绒工业园区，可以充分利              

                 用园区火力发电的电力，有效控制碳化硅的生产成本。          

                      七、独立董事的意见    

                      本次收购符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公                

                 司的持续发展。因此，本次交易符合全体股东和投资者的利益。            

                      特此公告 

                                                                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司     

                                                                                    2014年8月30日     

                                                           3