A股代码600295        A股简称  鄂尔多斯            编号：临2019-029
B股代码900936        B股简称  鄂资B股

债券代码143252        债券简称  17鄂资01

            内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

            第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月29日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式向各位监事发出。监事康利军先生主持了会议，监事刘广军先生出席了会议。监事赵玉福先生因故未能参会，委托监事刘广军先生代为表决。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

  （一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修正2018年度利润分配预案的议案》；

  （二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于会计政策变更的议案》；

  （三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修订
<监事会议事规则>
 的议案》，本议案需提交股东大会审议（内容详见上海证券交易所网站同日披露的公司《监事会议事规则》）；

  （四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2019年第一季度报告》全文及正文。

特此公告

                                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                2019年4月30日