股票简称：方兴科技 证券代码： 600552 公告编号： 2016-006
安徽方兴科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016 年 1 月 22 日下午 16： 00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、关于选举茆令文先生为公司第六届董事会董事长的议案。公司第六届董事会选举茆令文先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。二、关于选举夏宁先生为公司第六届董事会副董事长的议案。公司第六届董事会选举夏宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。三、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：1、战略委员会主任委员 茆令文委 员 夏宁、 束安俊、 程昔武、张中新2、审计委员会主任委员 程昔武委 员 茆令文、 束安俊、 张中新3、提名委员会主任委员 张中新委 员 茆令文、 程昔武、 束安俊4、薪酬与考核委员会主任委员 束安俊委 员 程昔武、 张中新以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。四、关于聘任公司总经理的议案聘任鲍兆臣先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。五、关于聘任公司副总经理的议案聘任张少波先生、欧木兰女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。六、关于聘任公司财务总监的议案聘任马炎先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。七、关于聘任公司董事会秘书的议案聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。八、关于聘任公司证券事务代表的议案聘任林珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。九、关于制订《股权投资管理办法》的议案经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。十、关于制订《固定资产管理制度》的议案经与会董事投票表决， 7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 100%通过。公司独立董事已对聘任高管发表了独立意见，具体内容详见上交所网站。上述人员简历见附件。特此公告。安徽方兴科技股份有限公司董事会2016 年 1 月 26 日附件：鲍兆臣，男， 1968 年生， 汉族， 中共党员，硕士，教授级高级工程师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院经营财务处处长助理，大连华光工程设计顾问公司副总经理，中国凯盛国际工程有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建材国际工程集团有限公司项目经理、项目设计副总工程师、项目设计总工程师，中建材（合肥）新能源有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理等职，现任安徽方兴科技股份有限公司总经理。张少波， 男， 1968 年生，汉族， 中共党员， 本科学历，工程师。 曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、总经理， 现任华益公司董事长、 本公司副总经理。欧木兰， 女， 1971 年生， 汉族， 研究生学历， 毕业于清华大学深圳研究生院。1989 年至 1992 年，供职于雄风电子厂，任董事长秘书； 1993 年至 1999 年供职于香港毅力集团，任总经理助理； 1999 年创办深圳市松子电子有限公司， 任总经理，2005 年卸任。 2006 年至今任国显科技董事长、总经理。马炎，男， 1971 年生，汉族， 中共党员， 本科学历，会计师。 曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理， 成都中光电科技有限公司财务总监， 现任安徽方兴科技股份有限公司财务总监。黄晓婷， 女， 1976 年生，汉族，毕业于安徽财贸学院统计学专业，本科，经济学士学位。本公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。林珊，女， 1970 年生，汉族， 中共党员， 大专学历， 经济师。 先后在本公司信息处、人力资源部、安全部任职， 本公司第四届、第五届董事会证券事务代表。