股票代码：600795 股票简称：国电电力                      编号：临2015-64
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122166 债券简称：12国电04
债券代码：122324 债券简称：14国电01
              国电电力发展股份有限公司
              七届三十次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次董事会会议通知，于2015年10月23日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2015年10月30日以通讯方式召开；会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：
     一、同意《关于公司2015年第三季度报告及摘要的议案》
     二、同意《关于国电电力转让国电电力吴忠热电有限责任公司95%股权的议案》
     公司全资子公司国电电力吴忠热电有限责任公司（以下简称“吴忠热电”）负责投资建设2×35万千瓦热电联产项目，该项目位于宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇，已于2012年4月28日取得国家发改委核准。2013年3月29日，公司七届六次董事会同意投资建设吴忠热电项目，项目概算动态投资28.8亿元，资本金占动态总投资
的20%，为5.8亿元，资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截至2015年8月31日，项目总投资累计完成120,740万元，其中公司资本金累计投入31,614万元。
     根据公司总体战略，公司通过在产权交易所挂牌方式转让吴忠热电95%股权。股权转让完成后，公司将继续配合股权受让方完成项目送出工程、热网工程等建设。在项目投产后，公司所持有的吴忠热电剩余5%股权将另行转让。
     大华会计师事务所和中联资产评估有限公司对吴忠热电分别进行了审计和资产评估，评估基准日为2015年6月30日。截至评估基准日，吴忠热电净资产账面值为28,714万元，净资产评估值为31,961.34万元，评估增值率11.31%。本次挂牌价格以资产评估值为基础，95%股权对应挂牌价格为30,363.27万元。
     本次股权转让符合公司发展战略，同意公司转让吴忠热电95%股权。
     三、同意《关于国电电力转让国电湖州南浔天然气热电有限公司100%股权的议案》
     公司全资子公司国电湖州南浔天然气热电有限公司（以下简称“南浔公司”）负责投资建设2套100MW级“一拖一”燃气-蒸汽联合循环热电联产项目，已于2012年9月5日获得浙江省发改委核准。
2013年3月29日，公司七届六次董事会同意投资建设南浔热电项目，项目动态总投资141,019万元，资本金占动态总投资的20%，为28,203.8万元，资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截至2015年7月31日，南浔公司资产总额15,191.53万元，净资产9,388万
元。
     根据公司总体战略，公司通过在产权交易所挂牌的方式转让南浔公司100%股权。大华会计师事务所和北京中企华资产评估有限责任公司对南浔公司分别进行了审计和资产评估，评估基准日为2015年7月31日。截至评估基准日，南浔公司净资产账面值为9,388万元，净资产评估值为9,601.64万元，评估增值率2.28%。本次挂牌价格以资产评估值为基础，100%股权对应挂牌价格为9,601.64万元。
     本次股权转让符合公司发展战略，同意公司转让南浔公司100%股权。
     四、同意《关于英力特集团投资建设国电宁夏方家庄电厂2×1000MW发电项目的议案》
     国电宁夏方家庄电厂位于宁夏宁东能源化工基地南端灵武市马家滩镇，规划装机容量4×1000MW，一期工程建设2×1000MW超超临界燃煤间接空冷机组，同步建设五电场静电除尘+湿式电除尘、湿法脱硫、SCR脱硝装置。该项目是宁东至浙江±800kV特高压直流输电工程配套电源之一，也是宁夏自治区“十二五”能源规划重点建设项目。项目已于2015年1月获得宁夏自治区发改委核准，由公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）和浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）按照51%：49%的比例投资建设。
     本项目动态总投资763,079万元，项目资本金占动态投资的20%，为152,616万元，由英力特集团和浙能集团分别按各自出资比例注入，其中，英力特集团以自有资金出资77,834万元。项目资本金以
外部分资金将通过贷款等方式解决。
     按照机组年发电利用小时5000小时，宁夏连续三年平均上网标杆电价285.9元/兆瓦时（含环保），标煤单价355.1元/吨（不含税）进行测算，项目资本金财务内部收益率（税后）为17.63%，项目经济上可行。如机组利用小时下降至4800小时和4500小时，其他条件不变，则项目资本金财务内部收益率（税后）分别15.99%、13.51%，项目抗风险能力较强。
     鉴于国电宁夏方家庄电厂项目建设条件良好，符合国家产业政策，具有较好的盈利能力,同意公司控股子公司英力特集团投资建设国电宁夏方家庄电厂2×1000MW发电项目。
     特此公告。
                                          国电电力发展股份有限公司
                                                2015年10月31日