股票代码：600795     股票简称：国电电力                      编号：临2014-08    

                 债券代码：126014     债券简称：08国电债    

                 转债代码：110018     转债简称：国电转债    

                 债券代码：122151     债券简称：12国电01     

                 债券代码：122152     债券简称：12国电02     

                 债券代码：122165     债券简称：12国电03     

                 债券代码：122166     债券简称：12国电04     

                       国电电力发展股份有限公司关于召开                                     

                         2014年第一次临时股东大会的通知                                    

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                     

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                 重要内容提示：      

                 ?本次股东大会不提供网络投票            

                 ?本公司股票涉及融资融券业务            

                       一、召开会议基本情况        

                       （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会                   

                       （二）会议召集人：本公司董事会              

                       （三）现场会议召开时间：2014年2月28日（星期五）上午9:00，                          

                 会议预计半天。      

                       （四）现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼                        

                 公司会议室。     

                       （五）会议投票表决方式：本次会议采取现场投票方式。                      

                                                         1

                       （六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证                      

                 券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络                      

                 投票有关事项的通知》（上证交字�z2010�{24号）有关规定执行。                          

                       二、会议审议事项      

                       （一）议案名称       

                       1.关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股                    

                 权的议案  

                       2.关于英力特集团转让银星二号煤矿、宋新庄煤矿探矿权的议案                    

                       （二）披露情况       

                       上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站                  

                 www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。                     

                       三、会议出席对象      

                       （一）截止2014年2月21日（星期五）下午交易结束后，在中                            

                 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股                       

                 东或其委托的代理人。        

                       （二）公司董事、监事及高级管理人员。                 

                       （三）公司聘请的律师。           

                       四、现场股东大会会议登记方法           

                       （一）登记方式       

                       会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权                     

                 委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本                       

                 人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授                        

                 权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股                       

                                                         2

                 东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委                       

                 托书格式见附件）。       

                       （二）登记时间       

                       2014年2月24日（星期一）上午9:00至11:30，下午13:00至                            

                 17:00。   

                       如以传真或邮寄方式登记，请于2月24日或该日前送达。                       

                       （三）登记地点       

                       北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室                  

                       五、其他事项     

                       （一）会议联系方式        

                        地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股                      

                 份有限公司   

                         联系人：徐伟中       张海洋  

                         电话：（010）―58685115           

                         传真：（010）―64829902           

                         邮编：100101     

                       （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。                        

                       特此公告。    

                                                                  国电电力发展股份有限公司        

                                                                   二�一四年一月二十五日         

                                                         3

                 附件：   

                                                   授权委托书   

                       兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发              

                 展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议                       

                 议案行使表决权。      

                                                                                    表决意见  

                 序号                        表决内容  

                                                                            同意   反对   弃权 

                         关于英力特集团转让国电中国石化宁夏            

                    1    能源化工有限公司股权的议案         

                         关于英力特集团转让银星二号煤矿、宋新             

                    2    庄煤矿探矿权的议案      

                       如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；                          

                 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲                           

                 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。                         

                       如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情                    

                 对上述议案投票表决。        

                 委托人签名：                                    受托人签名：     

                 委托人身份证号码（或单位盖章）：                  受托人身份证号码：       

                 委托人股东账号：                                委托日期：    

                 委托人持股数额：      

                       （本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）                     

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