债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03

      国电电力发展股份有限公司

    2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2019年5月7日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                            35

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9,246,301,243
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                          47.0540

  (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.  公司在任董事11人，出席11人；

  2.  公司在任监事5人，出席5人；

  3.  董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

    二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.  议案名称：公司2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  2.  议案名称：公司2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  3.  议案名称：关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,139,54399.98741,161,700  0.0126      0  0.0000


  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A股    9,245,617,14399.9926  684,100  0.0074      0  0.0000

  5.  议案名称：关于独立董事2018年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  6.  议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

  A股    9,241,002,06399.94261,274,300  0.01374,024,880  0.0437

  7.  议案名称：关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A股    147,590,42671.096559,952,24628.8798  49,000  0.0237


    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型      票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,242,930,54399.96353,355,700  0.0362  15,000  0.0003

    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                        同意              反对            弃权

案    议案名称                比例              比例          比例
序                    票数    （%）    票数    （%）  票数  （%）
号

    关于公司2018年  206,907,572  99.6704    684,100  0.3296      0  0.0000
4  度利润分配预案的

    议案

    关于公司及公司控  147,590,426  71.0965  59,952,246  28.8798  49,000  0.0237
7  股子公司2019年

    度日常关联交易的

    议案

8  关于公司提供融资  204,220,972  98.3762  3,355,700  1.6164  15,000  0.0074
    担保的议案

    (三)关于议案表决的有关情况说明

    中国国电集团有限公司作为关联股东回避第7项议案的表决，其所持股份数9,038,709,571股，不计入参加该议案表决的股份总数。
    三、律师见证情况

    1.  本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天信和律师事务
所

    律师：张玉凯、王凯

    2.  律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

1.  经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2.  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3.  上海证券交易所要求的其他文件。

                              国电电力发展股份有限公司
                                  2019年5月8日