证券代码：600184         股票简称：光电股份            编号：临 2012-43


                    北方光电股份有限公司关于
           股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情
况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465 号）及湖北证监局的要求，公司对
股东、关联方以及公司做出的各项承诺及履行情况进行了自查：截至目前，公司
未发现违反承诺的情况，未出现超过承诺期限履行的情况。
    现将尚未履行完毕或者正在履行的承诺情况公告如下：
承诺事项       承诺人                  承诺内容               履行情况
                        其所持的本公司股份自获得上市流通
                        权之日起，在 36 个月内不上市交易或
                                                              按承诺履
                        者转让。在 48 个月之内出售所持有的
                                                              行中，截
         湖北华光新材料 本公司股份不超过其总股本的 5%，60
                                                              止目前，
         有限公司       个月之内出售所持有的本公司股份不
                                                              未减持股
                        超过其总股本的 10%，在此期间内通
                                                              票
                        过证券交易所挂牌交易出售的股份价
                        格不低于 13.8 元/股。
股改承诺
                        其所持的本公司股份自获得上市流通
                        权之日起，在 60 个月内不上市交易或
                                                              按承诺履
                        者转让。在 72 个月之内出售所持有的
                                                              行中，截
         北方光电集团有 本公司股份不超过其总股本的 5%，84
                                                              止目前，
         限公司         个月之内出售所持有的本公司股份不
                                                              未减持股
                        超过其总股本的 10%，在此期间内通
                                                              票
                        过证券交易所挂牌交易出售的股份价
                        格不低于 13.8 元/股。
         北方光电集团有
         限公司         自公司本次发行结束之日起 36 个月      按承诺履
         红塔创新投资股 内，不转让其本次取得的公司股份，      行中，截
重大资产
         份有限公司     之后按中国证监会及交易所有关规定      止目前，
重组承诺
         云南省工业投资 执行。                                未减持股
         控股集团有限责                                       票
         任公司


                                   1
                           公司购买的防务标的实现的净利润在
                           2012 年度不低于 4,648 万元。如实际
                           盈利数未达到上述业绩承诺时，光电     承诺未到
          北方光电集团有
                           集团将在公司公告相关年度《公司年     期，未到
          限公司
                           度报告》之日起三十个工作日内，以     履行期
                           现金方式将未达差额汇入公司指定的
                           银行账户。
          北方光电集团有   公司购买的天达光伏实现的归属于母
          限公司           公司所有者的净利润在 2012 年不低
          红塔创新投资股   于 2,900 万元，如实际盈利数未达到    承诺未到
          份有限公司       上述业绩承诺时，三家股东将在公司     期，未到
          云南省工业投资   公告相关年度《公司年度报告》之日     履行期
          控股集团有限责   起三十个工作日内，以现金方式将未
          任公司           达差额汇入公司指定的银行账户。
                        五分开承诺：保证上市公司在人员、
                        资产、财务、业务和机构方面的独立。
                        避免同业竞争的承诺：在作为控股股
                        东期间，光电集团及其控制的其他企
                        业均不直接或间接地从事与上市公司
                        构成同业竞争的业务，也不投资与上
                        市公司存在直接或间接竞争的企业或        有 效 履
         北方光电集团有 项目。                                  行，未发
         限公司         规范关联交易的承诺：在作为控股股        现有违反
                        东期间，光电集团及其控股的其他企        的情况
                        业在与上市公司进行关联交易时将依
                        法签订协议，依照有关法律、法规、
                        规范性文件等有关规定履行信息披露
                        义务和办理有关报批程序，保证不通
                        过关联交易损害上市公司及其他股东
                        的合法权益。
                        公司原则上每年度进行一次现金分
                                                                于 2012 年
                        红，公司每年以现金方式分配的利润
                                                                9 月公司
                        不少于当年实现的可分配利润的 10%；
                                                                股东大会
利润分配                公司且任意三个连续会计年度内，公
         本公司                                                 审 议 通
承诺                    司以现金方式累计分配的利润不少于
                                                                过，将严
                        该三年实现的年均可分配利润的 30%；
                                                                格履行承
                        公司实施现金分红满足条件详见公司
                                                                诺
                        《章程》。
   本公司将严格履行承诺，并将继续提醒和督促各承诺方严格履行承诺，确保公司
及全体股东利益不受损害。
    特此公告。
                                             北方光电股份有限公司董事会
                                                       2012 年 11 月 20 日


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