证券代码：600184             股票简称：光电股份              编号：临2014-57      
                        北方光电股份有限公司           
               第四届监事会第十九次会议决议公告                  
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记                       
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况         
     1、北方光电股份有限公司第四届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
     2、会议于2014年12月24日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于2014年12月29日上午10时以通讯表决方式召开。
     3、会议应表决监事5人，实际表决监事5人。                    
     二、监事会会议审议情况         
     本次监事会会议以记名投票的方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
     公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
     公司第五届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。公司第一大股东北方光电集团有限公司（与公司第二大股东湖北华光新材料有限公司为一致行动人）提名栗红斌先生、刘世林先生、杨子江先生为公司第五届监事会监事候选人。各候选人简历见附件。
     本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。                     
     本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的方式逐项进行投票选举。上述3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另行公告。
     特此公告。    
                                             北方光电股份有限公司监事会         
                                                二○一四年十二月三十一日         
     附件：监事候选人简历        
     栗红斌：男，出生于1962年12月，在职研究生，研究员级高级工程师，曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局副局长、中国兵器工业集团公司派驻西北地区监事会（党组巡视组）副主席（副组长），西安北方庆华机电有限公司董事、董事长，现任北方光电集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司控股股东任职）；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
     刘世林：男，出生于1964年9月，本科，高级会计师，曾任北方高科创业投资有限公司总会计师、西安北方光电有限公司、河南平原光电有限公司专职监事，现任本公司监事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
     杨子江：男，出生于1962年2月，工程硕士，EMBA，高级工程师，曾任西安应用光学研究所党委副书记、纪委书记、工会主席、本公司监事会主席，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。