证券代码：600184         股票简称：光电股份        编号：临2015-57
                           北方光电股份有限公司
       关于增加新华光公司2015年度日常关联交易的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次增加日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
    2015年3月12日，公司第五届董事第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》和《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》，对公司2015年全年日常关联交易进行了预计，内容详见公司临2015-17号《日常关联交易公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，增加公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）2015年度日常关联交易额度。具体情况如下：
    一、新增2015年度日常关联交易的基本情况
    1、新增日常关联交易原因
    公司控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）为加强物资采购管理，推进集中采购工作，将新华光公司设立为光电集团光学材料采购中心，根据目前其业务发展，预计2015年度新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品为900万元。
    2、关联交易履行的审议程序
    2015年10月29日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加新华光公司2015年度日常关联交易的议案》，由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良回避表决，议案以4票同意获得通过。
    公司3位独立董事对增加新华光公司2015年度日常关联交易事项发表独立意
见，独立董事认为，新华光公司增加2015年度关联销售额度属日常生产经营中的销售业务，有利于新华光公司的经营活动，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，对公司中小股东利益不会产生不利影响。
    3、增加日常关联交易的金额和类别
                                                                         单位：万元
                                              2015 年度全年     2015 年1-9月
   关联交易类别            关联人           预计金额            发生额
                                                （合计数）         （合计数）
 销售光学材料产品   光电集团附属企业         900                 247
    二、关联方介绍和关联关系
    光电集团为公司控股股东，光电集团附属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。
    三、关联交易的定价原则
    新华光公司与光电集团附属企业日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、上述日常关联交易属新华光公司日常生产经营中的销售业务，按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益，不会对公司中小股东利益产生不利影响。
    2、上述日常关联交易开拓了新市场，能够促进新华光公司不断改进产品质量，有利于新华光公司的经营活动。
    3、上述关联交易占新华光公司年度营业收入的比例较小，公司对上述关联交易不形成依赖，不构成对公司独立性的影响。
    五、备查文件
    1、北方光电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于增加新华光公司2015年度日常关联交易议案的独立意见。
    特此公告。
                                                       北方光电股份有限公司董事会
                                                              二�一五年十月三十日