证券代码:600184               证券简称:光电股份               公告编号:2013-029      

                             北方光电股份有限公司关于全资子公司                          

                                  建设光电科技产业园项目的公告                     

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导                       

               性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及                          

               连带责任。    

                    重要内容提示：      

                    1、建设项目名称：光电科技产业园项目               

                    2、投资金额：总投资94,067万元，其中建设投资85,990万元，铺底                            

               流动资金8,077万元。         

                    一、建设项目概述      

                    根据西安市人民政府市政建设和发展规划，西安市人民政府拟对北方光                      

               电集团有限公司（公司控股股东，以下简称“光电集团”）现有园区陕西                             

               省西安市长乐中路35号的土地进行征地拆迁，该土地使用权已出租给西安                         

               北方光电科技防务有限公司（公司全资子公司，以下简称“防务公司”）                             

               作生产经营用地。根据陕西省人民政府与中国兵器工业集团公司（公司实                           

               际控制人，以下简称“兵器集团”）2007年签订的《陕西省人民政府与中                              

               国兵器工业集团公司战略合作框架协议》（以下简称“战略合作框架协议”），                          

               陕西省人民政府与兵器集团进行战略合作，在西安市经开区泾渭新城联合                         

               建设兵器工业西安科技产业基地，防务公司现在租赁光电集团的生产经营                         

               园区未来将从陕西省西安市长乐中路35号搬迁至兵器工业西安科技产业基                        

               地，公司于2008年启动重大资产重组时和2011年启动非公开发行股票项                           

               目（已终止）时，均已披露过本事项，详见公司重大资产重组报告书和非                            

               公开发行股票预案。       

                                                           1

                    公司决定在兵器工业西安科技产业基地内建设光电科技产业园，取得防                      

               务业务开展所必须的土地及房产，并完成防务公司现有生产设施的整体搬                          

               迁。  

                    董事会审议情况：2013年9月23日，公司召开第四届董事会第二十六                          

               次会议以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权审议通过了《关于防务                              

               公司建设光电科技产业园项目的议案》。               

                    二、建设主体的基本情况         

                    公司名称：西安北方光电科技防务有限公司               

                    法定代表人：刘海虹       

                    企业类型：有限责任公司         

                    注册资本：20,000万元         

                    经营范围：光电设备、光电仪器产品、信息技术产品的开发、设计、加                          

               工、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商品及技                              

               术的进出口业务（以上经营范围均不含国家规定的前置许可及专控、禁止                          

               项目）。    

                    西安北方光电科技防务有限公司为公司全资子公司。                  

                    三、建设项目的基本情况         

                    项目建设内容：科研办公综合体、光电产品综合体、试验工房和废水处                        

               理站等建筑物及相应的基础配套设施，新建部分产品生产线。                      

                    项目建设地点：西安市泾渭工业园兵器工业西安科技产业基地。                      

                    项目新征土地：项目需新征土地约853亩（以实际取得的为准），（一                           

               期）新建建筑面积约114,871平方米。本项目建设用地的土地使用权证目                            

               前正在办理中。      

                    建设周期：2-3年。        

                    资金来源：自筹、从金融机构贷款等方式。                 

                    四、对上市公司的影响        

                                                           2

                    公司通过投资建设光电科技产业园，把防务公司的现有生产设施搬迁到                      

               光电科技产业园中，不再租赁光电集团的土地使用权和房屋，可以减少关                           

               联交易，完善公司的独立性。           

                    五、其他需说明的情况        

                    1、陕西省人民政府与兵器集团的战略合作框架协议签署后，光电集团                        

               即开始着手整体搬迁前期工作。本公司于2011年8月25日召开的四届董                             

               事会第六次会议审议通过了《关于产业园建设的关联交易议案》，由公司                           

               设立专门的部门负责协助光电集团建设产业园项目，详见公司于2011年8                           

               月26日披露的公告。截至目前，光电集团已支付了前期工作费用（报建手                            

               续费、工作费用、部分工程前期费用），公司将积极完成后续转接工作并                            

               履行信息披露义务。       

                    2、公司2011年启动非公开发行股票项目（2012年已终止）时，光电                            

               科技产业园建设项目是募集资金投资项目之一，公司于2012年3月9日召                            

               开的四届十二次董事会和2012年4月16日召开的公司2012年第一次临时                            

               股东大会已审议通过，因股东大会决议已过一年的有效期，且项目情况略                           

               有调整，本着谨慎性的原则，提交董事会审议。                  

                    六、备查文件目录      

                    公司第四届董事会第二十六次会议决议。              

                    特此公告。    

                                                                    北方光电股份有限公司董事会         

                                                                                  2013年9月25日        

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