证券代码：600184         股票简称：光电股份        编号：临2015-10
                           北方光电股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     1、北方光电股份有限公司第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
     2、会议通知于2015年1月28日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2015年2月6日下午3:30在公司会议室召开。
     3、会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事李克炎先生因另有公务无法亲自出席，委托董事陈现河先生代为行使表决权。
     二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
     1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
     选举叶明华先生为公司董事长，任期三年。
     本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     叶明华先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。
     2、《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》
     公司第五届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期与董事会任期一致。
     董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、陈良、刘贤钊
     董事会审计委员会：陈雪松（主任委员）、范滇元、欧阳俊涛
     董事会提名委员会：范滇元（主任委员）、叶明华、陈现河
     董事会战略委员会：叶明华（主任委员）、张国玉、李克炎、陈现河、陈良
     董事会风险管理委员会：李克炎（主任委员）、陈雪松、陈现河、欧阳俊涛、刘贤钊本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     3、《关于聘任公司总经理的议案》
     经公司董事长叶明华先生提名，聘任陈现河先生为公司总经理，任期三年。
     本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     陈现河先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。
     4、《关于聘任公司副总经理的议案》
     经公司总经理陈现河先生提名，聘任陈良先生、刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生为公司副总经理，任期三年。
     本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     陈良先生简历详见公司2014年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》。刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生简历见附件。
     5、《关于聘任公司财务总监的议案》
     经公司总经理陈现河先生提名，聘任张少峰先生为公司财务总监，任期三年。
     本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     张少峰先生简历见附件。
     6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     经公司董事长叶明华先生提名，聘任孙峰先生为公司董事会秘书，任期三年。
     本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     孙峰先生简历见附件。
     7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     因工作需要，聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期三年。
     本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     籍俊花女士简历见附件。
     8、《关于公司组织机构及职责调整的议案》
     为确保公司战略目标顺利实现及组织扁平化管理，对公司目前的组织机构及职责进行相应调整，调整后的公司组织机构为：公司办公室（董事会、党委、保密办公室，驻京办事处）、发展计划部（证券管理部）、科技与信息管理部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、运营保障部、党委工作部（企业文化部，组织处、宣传处）、审计监察部（监事会、纪委办公室）、公司工会（团委）。
     本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
     公司独立董事对上述3－6项议案涉及的聘任高级管理人员事项发表如下意见：公司聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定；陈现河先生、陈良先生、张少峰先生、刘向东先生、张卫先生、周立勇先生、孙峰先生、戎保平先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
     特此公告。
                                                  北方光电股份有限公司董事会
                                                            二�一五年二月七日
     附件：简历
     刘向东：男，出生于1963年，高级工程师。现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记，本公司副总经理。
     张卫：男，出生于1970年，高级工程师。现任本公司副总经理。
     周立勇：男，出生于1968年，高级工程师。现任本公司副总经理。
     戎保平：男，出生于1963年，高级工程师。曾任原西安北方光电有限公司副总经理、河南平原光电有限公司党委书记、常务副总经理。现任本公司副总经理。
     张少峰：男，出生于1970年，高级会计师，曾任河南平原光电有限公司总经理助理、董事、总会计师，现任本公司财务总监。
     孙峰：男，出生于1971年，研究员级高级工程师。曾任北方光电集团有限公司总经理助理兼资产运营部部长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
     籍俊花：女，出生于1975年，经济师，现任本公司证券事务代表。