证券代码：600184              证券简称：光电股份           编号：临2012-09



                      北方光电股份有限公司
          关于与华光小原公司日常关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

   由于华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）未纳入公

司2011年度的合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的

相关规定，公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）

与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。经公司第四届董

事会第十二次会议审议，对新华光公司与华光小原公司2011年度发生的日常关联交易进

行确认并预计2012年度的日常关联交易。

   一、与华光小原公司日常关联交易基本情况
                                                                   单位：元
      关联交易类别                 2011 年金额          2012 年预计金额
        采购商品                           940,438.46         5,000,000.00
        销售商品                       78,888,702.37        200,000,000.00
        提供劳务                        8,512,973.66         10,000,000.00
        出租铂金                        1,531,683.73          1,973,653.50
        出租厂房                           332,512.26           434,016.00
   注：新华光公司向华光小原出租的铂金的租赁费根据双方于2011年签订的《铂金租
赁合同》为依据，以铂金的现金价值和中国人民银行公布的金融机构基准三年期贷款利
率为计算依据，租期为3年。新华光公司向华光小原出租的厂房租赁费根据双方于2011
年签订的《厂房租赁合同》为依据，租金第1年至第2年每月12元/平方米，第3年至第5
年每年租金将在上年的基础上递增15%；第6年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金
水平为依据，租期为10年。
   二、关联方介绍和关联关系

   华光小原公司成立于2011年，住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。经营范围：
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光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限

制或禁止的货物和技术）。华光小原公司是由本公司与株式会社小原共同出资设立的，

其中本公司股权比例为51%，株式会社小原股权比例为49%。

   关联关系：公司董事长王小鹏先生担任华光小原公司的董事长，公司董事李克炎先

生担任华光小原公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》

10.1.3 条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公

司以外的法人或其他组织” 的规定，华光小原公司与本公司构成关联方。
   三、关联交易的定价原则
   新华光公司与华光小原公司的采购价格、销售商品、提供劳务均遵循市场定价原则，
交易价格公允。交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
   四、审议程序
   2012年3月9日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于新华光公司与华光
小原公司2012年度日常关联交易的议案》，关联董事王小鹏、李克炎已按有关规定回避
表决。此项议案尚需提交公司股东大会会议审议。
   公司独立董事一致认为，关联交易的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，
内容合法。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合相关规定。
   五、备查文件
   1、第四届董事会第十二次会议决议
   2、独立董事意见
   特此公告。
                                                 北方光电股份有限公司董事会
                                                         二�一二年三月十日




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