证券代码：600184        股票简称：光电股份        编号：临2017-07

   北方光电股份有限公司关于2017年日常关联交易预计

                  及签订《金融服务协议》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次2017年日常关联交易预计及签订《金融服务协议》事项尚需提交股东大会审议。

    ● 本次关联交易涉及公司在集团财务公司存贷款以及与公司日常经营相关

的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性等不会产生影响。

    一、防务公司、新华光公司2017年度日常关联交易预计情况

    2017年4月7日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认

2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》。

    1、日常关联交易情况概述

    公司全资子公司西安北方光电科技报务有限公司（以下简称“防务公司”）主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）附属企业和控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）及其附属企业（以下统称“关联方”），防务公司与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、承租或租赁。

    公司控股股东光电集团为加强物资采购管理，推进集中采购工作，将公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）设立为光电集团光学材料采购中心，新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品，构成关联交易。新华光公司因生产经营需要，租赁湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）土地使用权、办公楼及铂金，华光公司为公司第三大股东，是光电集团控股子公司。

    2、日常关联交易2017年预计情况

    （1）防务公司

  关联方     关联交易   2016年度   2016年度   2016年度实际发生   2017年度

                类别      预计数   实际发生额   额与预计数差额     预计数

光电集团附  购外协件、               3.12亿元

属企业合计   接受劳务     17亿元                       -6.79亿元      12亿元

兵器集团附  购外协件、               7.09亿元

属企业合计   接受劳务

兵器集团附  销产品、提               5.61亿元

属企业合计    供劳务      11亿元                       -5.33亿元      13亿元

光电集团附  销产品、提               0.08亿元

属企业合计    供劳务

 光电集团   承租土地及  840万元      840万元                  0     840万元

               建筑物

    2017 年度，公司预计防务公司与关联方之间采购商品、接受劳务、技术转

让、承租发生的日常关联交易不超过人民币120,000万，销售商品、提供劳务、

技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币元130,000万元。

    2016 年预计金额与实际发生金额差异较大，主要是年初预计的日常关联交

易额度是可能发生业务的上限，实际运行则是按照合同以及产销进度确定，具有一定的不确定性，符合防务公司生产经营的实际情况。

    （2）新华光公司

            关联交易类  2016年度    2016年度    2016年度实  2017年度

 关联方        别         预计数     实际发生额   际发生额与    预计数

                                                        预计数差额

光电集团  销售光学材   915万元    1,657万元     742万元    2,500万元

附属企业    料产品

            承租土地使       -         320万元      320万元     320万元

光电集团     用权

附属企业     承租

（华光公    办公楼         -          58万元       58万元      58万元

  司）

             承租铂金        -         107万元      107万元     107万元

    2016年实际发生额与年初预计额产生差额的原因说明：2016年下半年，光

电集团加大光学材料集中采购力度，新华光公司向光电集团附属企业销售产品金额超出预计金额742万元。

    3、关联方介绍

    兵器集团附属企业、光电集团附属企业与公司为同一实际控制人。

    4、关联交易的定价原则

    根据军品采购模式，兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

    5、关联交易对公司的影响

    上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

    6、审议程序

    《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度公司日常关联交易预计的议

案》经公司第五届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通

过，公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良5名董事按有关规定回

避表决。

    此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东回避表决。

    二、新华光公司与华光小原公司日常关联交易2017年度预计情况

    2017年4月7日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017

年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。

    1、日常关联交易情况概述

   新华光公司为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

    2、2016年度日常关联交易完成情况及2017年度预计情况

                                                                       单位：万元

 关联交易类别   2016年度     2016年度实际       实际数与    2017年度

                    预计数   发生额（含抵消金额） 预计数差额    预计数

   采购商品         7,216                  6,651          -565      5,983

   销售产品         7,714                  5,222        -2,492      6,000

   提供劳务         1,000                    937           -63      1,000

   出租铂金             41                     18           -32           0

   出租厂房             43                     41            -2          43

  出租生产线           50                     51              1          65

    3、关联方介绍和关联关系

    华光小原公司成立于2011年3月25日，注册资本为3,075万美元。经营范

围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。关联关系：公司董事、总经理张百锋和副总经理刘向东担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3 条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

    4、关联交易的定价原则

    新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

    5、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。

    6、审议程序

    《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》经

公司五届董事会第十七次会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司

董事张百锋按有关规定回避表决。

    三、公司与兵工财务签订《金融服务协议》及2017年度在兵工财务存贷款及关联方贷款的关联交易

    2017年4月7日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于

与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案》及《2017 年度向兵工财务和关

联方借款计划》。

    （一）关联交易概述

    1、与兵工财务签订《金融服务协议》

    公司拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订《金融服务协议》，兵工财务可向公司及子公司提供较一般商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。协议履行时间为三年，到期时如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动续约三年。金融服务主要内容如下：

    （1）结算业务

    兵工财务为公司及子公司提供结算业务时，不收取任何服务费。

    （2）存款服务

    兵工财务为公司及子公司提供存款服务时，存款利率在中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率基础上给予优惠。

    （3）信贷业务

    兵工财务对公司及子公司提供综合授信（贷款、票据承兑、票据贴现等）信贷业务时，实行优惠的信贷利率及费率，不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。

    2、2017年度在兵工财务及关联方借款的关联交易

    兵工财务为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，光电集团为公司控股股东。

    按照2017年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计本年

度需办理借款2亿元，其中：防务公司在中兵融资租赁有限责任公司办理融资租

赁1亿元用于西安兵器产业园建设（在2016年第二次临时股东大会批准的5亿

元融资租赁额度之内）、新华光公司通过兵工财务向光电集团内部企业委托借款或在兵工财务直接借款1亿元。

    2017年，防务公司计划从兵工财务申请综合授信额度8亿元。

    （二）主要关联方介绍

    兵工财务是经中国人民银行批准，正式成立于1997年5月，是隶属于中国

兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。

    光电集团是公司的控股股东，实际控制人同为兵器集团。

    （三）关联交易的定价原则

    提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

    （四）审议程序

    《关于与兵工财务有限公司签订
<金融服务协议>
 的议案》、《2017 年度公司

向兵工财务公司和关联方借款计划》经公司第五届董事会第十七次会议以4票同

意，0票反对，0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊

涛、陈良按有关规定回避表决。

    此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东回避表决。

    四、独立董事意见

    公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认2016年度日常关联

交易及2017年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度新华光公司与

华光小原公司日常关联交易的预计的议案》、《关于与兵工财务有限公司签订
 <金融服务协议>
  的议案》和《2017 年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》。公司独立董事认为，上述对2017年度关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。 五、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二�一七年四月八日