证券代码：600151          证券简称：航天机电         编号：2012-037


                   上海航天汽车机电股份有限公司
      关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    投资标的名称：全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司
    投资金额和比例：增资 4,000 万元，占甘肃张掖神舟光伏电力有限公
司 100%的股权。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    经公司第五届董事会第四次、第九次会议批准，公司分批出资共 5900 万元，
作为项目资本金，设立全资子公司甘肃张掖神舟光伏电力有限公司（以下简称“张
掖神舟电力”），实施甘肃张掖 18MW 光伏发电项目的开发与建设。目前公司已
出资 1500 万元。
    张掖18MW光伏发电项目的可行性研究报告经甘肃省发改委组织的专家组
的最终评审，对项目进行了优化，项目总投资从29,223万元下调至28,788万元。
    同时，根据贷款银行对项目贷款的预核准意见，即：向该项目提供约为项目
总投资67.4%的贷款额度（最终以银行贷款通知书为准），因此项目资本金占项
目总投资的比例将从原计划的20%调至32.6%，即项目资本金从5,900万元调整
为9,400万元。此外，根据该项目经评审的电力并网接入设计方案，需增加并网
接入费用约500万元。
    为保证该项目的按期完成，董事会同意对张掖神舟电力增加 4,000 万元资
本金投入，全部增资完成后，张掖神舟电力的注册资本为 9,900 万元，项目内部
收益率从 7.39%调整为 7.31%。

    本事项不构成关联交易


    （二）董事会审议情况
    2012 年 8 月 24 日，在上海漕溪路 222 号航天大厦南楼公司会议室召开了
公司第五届董事会第十七次会议，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 7 名，
董事长姜文正、独立董事吕红兵因公务出差，未亲自出席会议，分别委托董事陆
本清、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的
所有文件，董事长姜文正因公务出差，全体董事一致推举董事陆本清主持会议，
符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
会议审议并一致通过了《关于增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司的议案》。


    二、投资标的的基本情况
    名称：甘肃张掖神舟光伏电力有限公司
    住所：张掖工业园区创业大厦六层
    法定代表人：王厚铨
    注册资本：壹仟伍佰万元整
    经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的
生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物
资、设备采购（经营范围中涉及国家专项审批和许可的，需办理专项审批和许可
后方可经营）
    2012 年 6 月 30 日资产总额为 16011 万元，净资产为 1489 万元，2012 年
1-6 月净利润为-11.58 万元。


    三、本次增资对公司的影响
    （一）公司以自筹资金投入。
    （二）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
    本次增资是由于贷款银行为张掖18MW光伏发电项目提供的贷款额度做了
调整，同时，可行性研究报告的项目总投资从29,223万元下调至28,788万元，
并网接入费用增加500万元，故项目内部收益率从7.39%调整为7.31%。
    四、对外投资的风险分析
    由于投资光伏发电项目所需的贷款金额较大，本息对项目净现金流直接产
生较大影响。因此，公司将全力加快张掖 18MW 光伏发电项目的建设进度，确
保项目投资收益。


    五、备查文件目录
    第五届董事会第十七次会议决议。




                                     上海航天汽车机电股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二○一二年八月二十八日