证券代码：600151             证券简称：航天机电            编号：2013-041        

                                    上海航天汽车机电股份有限公司                

                               第五届董事会第三十三次会议决议公告                   

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      2013年7月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十                

                 三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年7月22               

                 日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议                  

                 符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。                 

                      会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于签署              

                 500MW光伏电站合作项目入园合同的议案》。          

                      为落实宁夏回族自治区人民政府与中国航天科技集团公司，以及公司与宁夏           

                 回族自治区招商局的战略合作，公司董事会同意在战略合作范围内，公司与宁夏             

                 回族自治区宁东能源化工基地管理委员会签署500MW光伏电站合作项目入园                

                 合同，在宁东基地投资50亿元建设500MW光伏电站项目，合同内容待签署后                  

                 另行披露。本项目是中央企业在宁夏的重点项目之一。          

                      公司将在履行相关投资决策、项目审批等前置程序后，在宁东基地投资建设            

                 500MW光伏电站项目，该投资事项尚需提交股东大会批准，股东大会召开通知                

                 另行公告。  

                                                                 上海航天汽车机电股份有限公司    

                                                                              董 事 会

                                                                     二�一三年七月二十三日