证券代码：600151             证券简称：航天机电            编号：2013-056        

                                    上海航天汽车机电股份有限公司                

                               第五届董事会第三十五次会议决议公告                   

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                 重要提示：  

                      ?独立董事吕红兵因公务出差，委托独立董事陈亦英出席本次董事会。               

                      2013年8月29日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十                

                 五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年9月5                

                 日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会                 

                 议的董事8名，独立董事吕红兵因公务出差未亲自出席会议，委托独立董事陈亦              

                 英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件。本次会议             

                 符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。                 

                      会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：               

                      1、《关于选举公司副董事长的议案》       

                      选举何文松先生为公司副董事长（简历附后）。         

                      2、《关于调整第五届董事会专门委员会部分委员的议案》           

                      鉴于瞿建华先生因工作需要，已辞去公司董事职务，不再担任董事会审计和            

                 风险管理委员会委员。    

                      经董事长提名，董事会选举左跃先生为董事会审计和风险管理委员会委员，             

                 同时，左跃先生辞去董事会战略委员会委员职务；经董事长提名，董事会选举何              

                 文松先生为董事会战略委员会委员。      

                      3、《关于投资设立河北井陉太科光伏电力有限公司的议案》           

                      为开拓我国中东部地区光伏电站市场，公司拟在河北省石家庄市井陉县投资           

                 设立项目公司，开发建设井陉县上安镇50MW光伏电站项目，该项目是公司在                 

                 河北地区的首个重大项目。项目公司首期注册资本为100万元，以用于开展光                

                 伏电站项目的前期开发工作。     

                      详见同时披露的《关于对外投资的公告》（2013-057）。            

                      附简历：  

                      何文松先生，1967年8月出生，大学学历，工商管理硕士，研究员。                 

                      曾任中国航天科技集团公司第八研究院上海新中华机器厂型号副主任工艺            

                 师、高级工程师，中国航天科技集团公司第八研究院上海航天设备制造总厂技术             

                 处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，现任上海航天设备制             

                 造总厂厂长兼党委副书记、科技委主任。国防科技工业特种焊接技术研究应用中             

                 心理事长。获国务院政府特贴、中国载人航天工程突出贡献者奖。             

                      特此公告。  

                                                                 上海航天汽车机电股份有限公司    

                                                                             董 事 会

                                                                       二�一三年九月六日