证券代码：600151             证券简称：航天机电            编号：2014-004        

                                    上海航天汽车机电股份有限公司                

                                 第五届董事会第四十次会议决议公告                  

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      2014年2月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十                

                 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年3月4日                

                 在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议                 

                 的董事7名，独立董事余卓平、董事何文松因公务未亲自出席会议，分别委托独               

                 立董事陈亦英、董事左跃在授权范围内代为行使表决权，本次会议符合《公司法》              

                 及公司章程的有关规定。应到监事5名，全体监事及相关人员列席了会议。               

                      本次董事会会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了             

                 以下议案：  

                      1、《关于投资设立国内光伏电站项目公司的议案》          

                      为进一步完善公司光伏电站建设业务的市场布局，扩大市场份额，提升公司            

                 的整体盈利能力，董事会同意公司在云南省文山州及河北省张家口市分别投资设            

                 立“砚山太科光伏电力有限公司”和“尚义太科光伏电力有限公司”（暂定名，                  

                 以工商注册为准，以下简称“项目公司”），项目公司首期注册资本均为100                 

                 万元。  

                      项目公司分别负责云南省文山州砚山县20MW光伏电站项目和河北省张家              

                 口市尚义县50MW光伏电站项目的前期开发工作，在取得建设许可与并网接入               

                 许可后，董事会将根据项目的经济效益及资金需求，确定对项目公司的增资方案，             

                 履行相关决策程序，以完成光伏电站项目的建设。         

                      2、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》         

                      根据公司在甘肃、宁夏的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意向相关项            

                 目公司合计增资27,200万元，建设总装机容量为149.5MW的光伏电站项目。                 

                      详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》                    

                 （2014-005）。   

                      本议案尚需提交股东大会审议。     

                      3、《关于调整公司内部管理机构及职能的议案》         

                      （1）成立电站事业部     

                      近二年，公司光伏产业的经营重点逐步从光伏产品制造向光伏终端应用转             

                 变，目前已确立了“开发―建设―转让―运营”的光伏电站运作模式，形成了新                  

                 的利润增长点。根据公司规划，未来几年，光伏电站业务规模还将有较大幅度增              

                 长。 

                      为加强对光伏电站业务的集中管控，提高运营效率和抗风险能力，董事会同            

                 意公司成立电站事业部，负责公司光伏电站业务的规划、经营、计划、财务管理               

                 及经营指标考核等工作，统筹光伏电站的业务管理。          

                      （2）合并经营计划部、技术质量部，并更名为运营管理部；调整光伏事业                

                 部职能 

                      2013年，公司整合了光伏电池片及组件的生产销售业务，由光伏事业部统              

                 筹管理，通过产业联动，发挥了协同效应，产能、销量、技术、质量等都有较大                 

                 幅度提升。  

                      为进一步理顺公司总部与分子公司的权责关系，提高管理效率，降低经营风            

                 险，做实做强做优光伏制造环节，董事会同意公司合并经营计划部、技术质量部，              

                 并更名为运营管理部，将原经营计划部、技术质量部负责的光伏产业制造环节的             

                 计划、生产、供应链管理、质量管理职能划归光伏事业部，调整后的光伏事业部               

                 全面负责光伏电池片、组件制造环节的计划、生产、销售、品牌推广、质量管理、                

                 财务管理等工作。   

                      4、《关于召开2014年第一次临时股东大会有关事项的议案》             

                      详见同时披露的《召开2014年第一次临时股东大会通知》（2014-006）。              

                                                                 上海航天汽车机电股份有限公司    

                                                                              董事会   

                                                                        二�一四年三月五日