证券代码：600151               证券简称：航天机电              编号：2014-040         

                                      上海航天汽车机电股份有限公司               

                                    第六届董事会第一次会议决议公告                 

                      上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年8月28日               

                 在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9人，全体董事出席了会                

                 议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。                 

                      2014年8月28日召开的2014年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届                 

                 董事会。第六届董事会第一次会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并                

                 全票通过了以下议案：    

                      一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长         

                      选举姜文正为公司第六届董事会董事长。       

                      选举左跃、何文松为公司第六届董事会副董事长。         

                      二、选举董事会专门委员会委员及主任委员       

                      战略委员会委员：董事长姜文正、独立董事沈文忠、董事徐杰，姜文正任主任                

                 委员；  

                      提名委员会委员：独立董事沈文忠、刘运宏、副董事长左跃，沈文忠任主任委                

                 员； 

                      薪酬与考核委员会委员：独立董事刘运宏、邓传洲、董事徐伟中，刘运宏任主                

                 任委员；  

                      审计和风险管理委员会委员：独立董事邓传洲、刘运宏、副董事长左跃，邓传                

                 洲任主任委员。   

                      三、聘任公司总经理、董事会秘书       

                      经董事长提名，董事会聘任徐杰为公司总经理，王慧莉为董事会秘书。             

                      四、聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师）           

                      经总经理提名，董事会聘任瞿建华、王慧莉、石磊、吴昊、陈奎峰为公司副总                 

                 经理，吴雁为公司财务负责人（总会计师）。         

                      董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，               

                 对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任             

                 职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。           

                      公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员             

                 的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。              

                      五、聘任公司证券事务代表     

                      聘任盛静文为公司证券事务代表。      

                      以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。        

                                                                     上海航天汽车机电股份有限公司    

                                                                                董  事  会

                                                                          二○一四年八月三十日    

                 附简历：  

                      姜文正先生：1969年6月出生，大学本科学历，工程硕士学位，研究员。曾                    

                 任上海空间电源研究所所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称“八院”）             

                 院长助理，航天机电第四届、第五届董事会董事长，内蒙古神舟硅业有限责任公司               

                 董事长、总经理。现任八院副院长、上海航天工业（集团）有限公司董事、总经理，                  

                 航天机电第六届董事会董事长、上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港                 

                 上航控股”）董事长。     

                      左跃先生：1958年11月出生，工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研究                  

                 员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理，航天机电第四届董事会董事、总经理、                

                 航天机电第五届董事会董事、副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长、香               

                 港上航控股董事。   

                      何文松先生：1967年8月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，研究员。                   

                 曾任八院上海新中华机器厂型号副主任工艺师、高级工程师，八院上海航天设备制              

                 造总厂技术处处长、副厂长兼卫星系列项目经理和飞船型号项目经理，航天机电第              

                 五届董事会副董事长。现任航天机电第六届董事会副董事长，上海航天设备制造总              

                 厂厂长兼党委副书记、科技委主任，国防科技工业特种焊接技术研究应用中心理事              

                 长。 

                      徐杰先生：1973年8月出生，大学本科学历，会计硕士学位，中国注册会计                   

                 师，高级经济师。曾任内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师、航天机电财务负责               

                 人（总会计师）、航天机电第五届董事会董事兼总经理。现任航天机电第六届董事会              

                 董事兼总经理、航天机电党委副书记、香港上航控股董事、上海航天光伏电力（卢                

                 森堡）有限责任公司（以下简称“卢森堡航天公司”）董事。              

                      瞿建华先生：1960年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级会                  

                 计师。曾任航天机电第五届董事会董事、副总经理。现任航天机电党委书记、副总                

                 经理、香港上航控股董事兼总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、卢               

                 森堡航天公司董事长、上海复合材料科技有限公司董事。          

                      王慧莉女士：1963年9月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾                    

                 任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任、航天机电第四届、第五届董事会秘               

                 书、副总经理。现任航天机电第六届董事会秘书、副总经理、航天机电党委副书记                

                 兼纪委书记、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事。          

                      石磊先生：1969年3月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。                    

                 曾任讯亦无线通信科技（上海）有限公司高级经理、航天机电光伏事业部海外公司               

                 副总经理、航天机电总经理助理、副总经理、卢森堡航天公司总经理、上海航天光                

                 伏电力（意大利）有限责任公司总经理。现任航天机电副总经理兼光伏事业部总经               

                 理、上海神舟新能源发展有限公司执行董事、连云港神舟新能源有限公司执行董事。              

                      吴昊先生：1973年12月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任                   

                 航天机电运行管理部经理、综合办公室主任、航天机电总经理助理、副总经理、上                

                 海太阳能科技有限公司总经理。现任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海              

                 太阳能科技有限公司董事长、四川天惠光伏电力有限公司董事长、甘肃上航电力运              

                 维有限公司执行董事。    

                      陈奎峰先生：1973年12月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。                  

                 曾任航天机电投资部经理，航天机电总经理助理、副总经理、投融资事业部总经理、               

                 香港上航控股副总经理。现任航天机电副总经理、香港上航控股常务副总经理、卢               

                 森堡航天公司董事兼总经理。     

                      吴雁女士：1970年9月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会                   

                 计师，中国注册会计师。曾任航天机电分公司财务中心经理，航天机电财务部副经               

                 理、经理、副总会计师、财务负责人（总会计师）。现任航天机电财务负责人（总会                 

                 计师）、航天机电太阳能系统工程分公司总经理、香港上航控股董事兼财务总监、上              

                 海德尔福汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事。             

                      盛静文女士：1979年10月出生，大学本科学历，工学学士学位，公共管理学                  

                 硕士，工程师，风险评估师。曾任航天机电证券事务主管及风险管理主管，现任航                

                 天机电证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。