山东金晶科技股份有限公司
       2014年度股东大会会议资料
                              2015.05.25
                金晶科技2014年度股东大会会议议程
    时  间:2015年5月25日9:00
    投票方式：现场投票和网络投票相结合
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2015年5月25日
                         至2015年5月25日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    现场会议地点:公司418会议室
    主持人:董事长王刚
    一、宣读会议须知
    二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
    三、选举监票人、计票人，检查投票箱
    四、审议议案
                                                              投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                                 A股股东
非累积投票议案
1        金晶科技2014年度董事会工作报告                       √
2        金晶科技2014年度监事会工作报告                       √
3        金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要                √
4        审议金晶科技2014年度财务决算报告                     √
5        续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本             √
         公司2015年度审计机构的议案
6        关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）             √
         为本公司内控审计机构的议案
7            审议2014年度利润分配方案                          √
累积投票议案
8.00     关于选举董事的议案                              应选董事（5）人
8.01     选举王刚为公司董事的议案                               √
8.02     选举曹廷发为公司董事的议案                            √
8.03     选举邓伟为公司董事的议案                               √
8.04     选举孙明为公司董事的议案                               √
8.05     选举张明为公司董事的议案                               √
9.00     关于选举独立董事的议案                       应选独立董事（4）人
9.01     选举许季刚为公司独立董事的议案                       √
9.02     选举孟凡亮为公司独立董事的议案                        √
9.03     选举吴光耀为独立董事的议案                            √
9.04     选举路永军为独立董事的议案                            √
10.00   关于选举监事的议案                              应选监事（2）人
10.01   选举朱永强为监事的议案                                  √
10.02   选举翟木贵为监事的议案                                  √
    五、股东进行发言提问
    六、出席现场会议的股东进行表决
    七、统计并宣读表决情况以及会议决议
    八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
    九、会议结束
                       山东金晶科技股份有限公司
                      2014年度股东大会会议须知
    为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：
    一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
    二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
    三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。
    四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
    七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
    八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。
                 金晶科技2014年度董事会工作报告
各位股东：
    现在提交《山东金晶科技股份有限公司2014年年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
    一、2014年度公司整体运营情况
    金晶科技主要从事玻璃、纯碱两大业务，2014年玻璃制品受制于行业压制，市场需求低迷，产品销售价格不振；纯碱得益于成本的下降，保持了较好的盈利能力。
    玻璃板块
    国内房地产市场作为玻璃行业重要客户在2014年度持续低迷，本行业产能过剩的现状尚未有效改善，严重压抑了玻璃价格，而国际上新兴市场自身面临的经济增长乏力，表现在对采购价格上也出现了与国内市场价格的趋同性，玻璃出口面临了前所未有的挑战和压力。综上，刚刚经历的2014年度可以说是玻璃行业的寒冬期。具体表现在：
    产能供给：产能增速稍有放缓，受行业下行预期影响，三季度后停产产能增加，但产能过剩状况依然难以发生根本性改观。2014年，全国新点火生产线27条，产能增加18750吨/天，冷修复产生产线10条，产能增加5140吨/天，放水冷修35条，产能减少21400吨/天，2014年行业产能净增2490吨/天。截止12月底，全国在产生产线239条，在产产能11.6亿重量箱；全年行业累积产量7.93亿重量箱，累积销量7.58亿重量箱，行业产销率95.5%，全年保持了较高的产销率。（以上数据取自wind资讯）
    价格：进入下行大区间，波动幅度收窄，波动频率加快，沿成本线上下震荡成为玻璃价格运行的新常态。
    库存：供需失衡导致行业库存持续高位运行，库存去化压力较大，进而抑制了价格反弹的空间，2014年行业库存（重点企业）从年初4785万重箱持续攀升，5月份达到5593万重箱的高点，之后近半年的时间内持续维持高位库存；8月中旬随着旺季市场的启动，库存开始逐步回落，截止年底，重点企业库存维持在4600万重箱左右，库存量较年初稍有回落。
    2015年行业仍将面临较大压力，产能增速或将放缓，但仍有20余条生产线的潜在产能等待释放；需求端，房地产业结束了黄金十年的爆发式增长进入调整周期，短时间内难以改变，2015年玻璃行业仍将会负重前行。
    针对于目前行业状况，公司基于对未来市场走势的分析判断，结合对各类产品的调研分析，2014年二季度开始，在淄博、滕州、北京各公司实施大规模的产品结构调整，积极规避普通白玻市场越来越激烈的竞争形势和越来越低的盈利
水平，增加了F绿、福特蓝两种新品，进一步丰富了产品结构类，增强了产品组合式营销的供货能力；公司内部减少普通白玻产能，为其他生产线让出了足够的市场空间和价格空间。同时加大新产品的市场开发和投放，如：（1）阳光膜产品销售大幅增量。2014年通过迅速、及时的产品结构调整，使得产品色系极大丰富，在此基础上，着力开发色玻阳光膜市场，2014年共计销售阳光膜产品120余万重箱，较2013年增长300%。为2015年阳光膜大幅增量奠定了坚实的渠道基础。（2）开发3mm颜色玻璃、22mm超白玻璃，即填补了市场空白，又大幅提升了产品利润。
    由于产品结构的调整、市场的投放尚需一个过程，故在行业不景气的情况下，公司玻璃板块2014年出现了亏损。
    纯碱板块
    2014年全国纯碱产能为3026万吨，产量为2514.68万吨，产能发挥83.1%，其中国内销售约2343.2万吨，出口约179.08万吨。
    2014年度，海天公司纯碱销售以市场需求为导向，以经营客户为中心，调整经营理念，有侧重的加大市场开拓和优化客户群体，针对市场变化，及时制定销售方针，调整营销结构与销售流程。更好适应了变化中的外部市场环境，在已经形成的较为稳定的销售渠道基础上，优化了客户资源，强化了客户管理与维护。
在贯彻销售战略、优化客户群与开发终端用户等方面都取得了明显成效，较好完成了2014年公司预算目标。
    2014年玻璃产品实现收入24.26亿元，毛利率4.47%；纯碱产品实现收入10.71亿元，毛利率32.57%。上市公司实现收入35.81亿元，净利润-2亿元。
    2015年工作情况的规划、展望
    2015年我们坚定不移的执行公司发展战略，做好烟气处理的脱硫、脱销和除尘一体化工程，确保脱硫脱硝项目全面达标；加快颜色玻璃品种和特种玻璃开发，实现产品结构调整突破，以不同生产线产品定位建立适应市场需求的差异化调整机制，提升现实竞争力。北京LOW-E镀膜玻璃项目完成试生产，开发出高透单银、可钢双银和三银产品，深加工项目进入设备安装阶段，具备了可同时生产双银、三银可钢化Low-E镀膜玻璃、在线镀膜、颜色镀膜等品种最全的硬件实力。新建100万平方米LOW-E深加工玻璃配套项目投产后将大大提升LOW-E深加工的能力和水平。
    2015年我们将充分发挥公司优势，加快产品转型，迅速做好LOW-E玻璃国内外市场的布局，攫取规模效益。充分释放潜能，扩大我们战略业务的比例，使
之成为重要的经济增。
    （一）主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                             单位:元  币种:人民币
            科目                   本期数         上年同期数    变动比例（%）
营业收入                        3,581,051,677.33  3,464,443,382.45             3.37
营业成本                        3,099,513,996.06  2,871,796,841.39             7.93
销售费用                          149,489,669.33    109,985,487.51            35.92
管理费用                          202,803,888.44    172,662,683.60            17.46
财务费用                          222,703,556.42    188,004,715.73            18.46
经营活动产生的现金流量净额       278,963,412.48    402,940,998.11           -30.77
投资活动产生的现金流量净额      -592,959,517.33   -737,434,217.47           -19.59
筹资活动产生的现金流量净额       579,372,352.89   -117,413,096.66          593.45
研发支出                           53,397,288.94    119,901,925.60           -55.47
    2、资产负债情况分析
                                                             单位:元  币种:人民币
                             本期期末                 上期期末  本期期末金额较
                             数占总资                 数占总资
项目名称     本期期末数                上期期末数              上期期末变动比
                             产的比例                 产的比例      例（%）
                              （%）                    （%）
货币资金   1,128,920,679.77      12.61  771,379,142.93      9.19             46.35
应收票据     103,884,618.37       1.16  419,575,866.41      5.00            -75.24
应收账款     291,031,907.85       3.25  187,569,746.88      2.24             55.16
预付账款      57,337,405.63       0.64   39,894,901.20       0.48             43.72
应收利息       3,648,648.61       0.04    1,841,773.33       0.02             98.11
其他应收    18,135,563.06        0.2   38,533,483.10       0.46            -52.94
款
其他流动   193,618,142.04       2.16  103,575,030.05      1.23             86.94
资产
可供出售    74,002,000.00       0.83   38,100,000.00        0.5            94.23
金融资产
货币资金：公司其他货币资金保证金增长所致
应收票据：公司应收票据结算减少所致
应收账款：公司销售规模扩大所致
预付账款：公司经营规模扩大，预付款增加所致
应收利息：公司银行保证金利息增加所致
其他应收款：公司收回欠款所致
其他流动资产：公司期末留底进项税额增加所致
可供出售金融资产：国家会计政策变化所致
应付账款：公司规模扩大所致
应交税费：主要系子公司盈利缴纳所得税所致
长期借款：公司扩大规模，长期借款增加所致
应付债券：公司发行中期票据所致
    3、产品情况分析
                                                             单位:元  币种:人民币
                               主营业务分行业情况
                                                      营业收   营业成   毛利率
                                            毛利率   入比上   本比上
分行业     营业收入        营业成本                                    比上年
                                            （%）   年增减   年增减  增减（%）
                                                      （%）    （%）
玻璃      2,425,529,967.98 2,317,104,570.22      4.47    4.58%   17.60%     减少
                                                                          13.21个
                                                                           百分点
纯碱      1,071,284,783.93   722,380,437.95     32.57    2.68%   -17.32%     增加
                                                                          16.32个
                                                                           百分点
                               主营业务分产品情况
                                                      营业收   营业成   毛利率
                                            毛利率   入比上   本比上
分产品     营业收入        营业成本                                    比上年
                                            （%）   年增减   年增减  增减（%）
                                                      （%）    （%）
技术玻   1,413,737,041.55 1,247,558,630.60     11.75     13.98     25.63     减少
璃                                                                         8.19个
                                                                           百分点
浮法玻     805,519,820.38   862,984,481.39     -7.14    -12.59      9.58     减少
璃                                                                        21.68个
                                                                           百分点
纯碱      1,071,284,783.93   722,380,437.95     32.57      2.68    -17.32     增加
                                                                          16.32个
                                                                           百分点
玻璃深     206,273,106.05   206,561,458.23     -0.14     31.12     60.59     减少
加工制                                                                    18.38个
品                                                                         百分点
   4、地区分布情况
                                                          单位：元 币种：人民币
          地区                     营业收入           营业收入比上年增减（%）
国内                                   2,723,459,007.37                         0.2
国外                                    773,355,744.54                        -2.5
   5、主要子公司、参股公司分析
                                                                       单位：万元
                                                2014.12.31                 2014年度
       公司名称           注册资本
                                        总资产      净资产        营业收入   净利润
北京金晶智慧有限公司     159,367.98     194,485.77    143,508.81    20,993.48   -14,903.31
宁夏金晶科技有限公司     10,000.00      23,888.71      9,944.42                   -58.68
山东海天生物化工有限    136,912.00     306,843.88    139,727.09   151,144.48   12,786.95
公司淄博金星玻璃有限公司      3,000.00       9,458.03      7,808.34     7,011.52      -13.01
                                                        7,808.34
滕州金晶玻璃有限公司      2,796.18      168,846.97     54,016.53    112,092.56    2,057.21
滕州福民建材有限公司      1,000.00      11,709.35      2,606.10                   71.71
廊坊金彪玻璃有限公司     14,933.33      41,441.63     13,848.07     17,981.86    -6,449.44
中材金晶玻纤有限公司     20,395.68      38,774.49     17,786.32     9,508.23    -11,232.68
山东金晶减反射玻璃有     500.00        1,181.71       91.52                    -122.17
限公司
临沂亚虹经贸有限公司      106.00        4,644.54      2,093.15                    3.71
   二、2014年度公司投资情况分析
  （一）持有非上市金融企业股权情况
               最初投资金  占该公司股  期末账面价值  报告期损益    股份
所持对象名称   额（元）   权比例（%）    （元）       （元）      来源
滕州农商行    32,100,000.00          6.1   34,668,000.00               购买
滕州建信行     6,000,000.00         6.00    6,000,000.00               购买
枣庄农商行                         2.00   30,000,000.00  2,568,000.00  购买
    合计        38,100,000       /          70,668,000    2,568,000      /
 （二）募集资金使用情况
                                                          单位:万元  币种:人民币
                                 本年度已使 已累计使
募集年                募集资金                       尚未使用募尚未使用募集资
          募集方式              用募集资金 用募集资
份                    总额                         集资金总额 金用途及去向
                                    总额     金总额
2011    非公开发行     154,367.98     356.03 155,809.60          0
 合计        /        154,367.98     356.03 155,809.60          0       /
 （三）非募集资金投资项目情况
   项目名称        项目金额      项目进度    本年度投入金额  累计实际投入金额
宁夏金晶玻璃生  500,000,000.00 30.8%          113,450,449.15      154,113,561.08
产线工程
节能中空玻璃项    50,000,000.00  95%            47,853,560.30       59,544,042.26
目
淄博脱硫脱硝工    80,000,000.00  85%            42,163,573.72       74,558,104.54
程
     合计          630,000,000       /         203,467,583.17      288,215,707.88
    三、公司董事会对未来发展的分析
    中国玻璃行业经过40年的发展，无论是装备水平、工艺技术水平都得到了
长足的发展，在房地产市场蓬勃发展下，带动起了玻璃行业一波又一波的投资热潮，2000年以后，以每年十几条线以上的速度逐年递增，造成了整个行业的产能严重过剩，而且由于以前准入制度、审批制度、环评等环节把关不严，导致产能同质化严重，80%以上的生产线均是生产普通建筑类玻璃，这种严重的同质化竞争，势必导致价格波动频繁，行业盈利水平极不稳定。
    未来行业发展呈现如下趋势：
    1、加快产品结构调整步伐、提升工艺水平和产品技术含量。
     工信部1月12日发布公告称，在2007年发布的《平板玻璃行业准入条件》基础上，修订形成《平板玻璃行业规范条件（2014年本）》，“规范条件”明确指出：鼓励和支持现有普通浮法玻璃生产企业通过技术改造和技术进步，转产工业玻璃、在线镀膜玻璃等高技术含量、高附加值产品，发展玻璃精深加工。
    2、环保先行
    企业必须采用高效节能燃烧、能源梯级利用（含低温余热发电）等先进技术，采用工艺先进可靠、能效等级高、本质安全的生产装备。采用抑制氮氧化物、二氧化硫产生的生产工艺和清洁燃料，配套建设高效、可靠的脱硫、脱硝、除尘装�Z，严格限制掺烧高硫石油焦。加强清洁生产技术改造，从源头上减少粉尘、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳产生，提高能源利用效率、质量保证能力和本质安全水平。
    3、行业整合势在必行。
    平板玻璃行业多年来的积弊在近年来出现持续性爆发，被国家列入产能严重过剩行业之一。尤其近两年来持续低迷的市场行情，使得部分企业经营陷入困境，步履维艰，其资产也大幅缩水，根据国家工业和信息化部发布的平板玻璃工业十二五发展规划目标，“支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配�Z效率，因此未来行业整合、企业兼并重组将会出现较多机会。
    4、逐步实现产业转型。
    原片玻璃利润空间越来越小，已经进入微利时代，而且这种利润状况极为脆弱，供需结构稍有变化企业即会进入亏损境地。因此，大多数有意愿有能力的企业将会选择通过延伸上下游产业链的方式，来增强企业综合盈利能力，由单纯的原片生产向配套齐全的深加工转型，如建筑节能玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领域，未来复合型产业经营将成为企业生存发展的主要竞争力之一。
  （一）公司发展战略
  公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，
继续通过与世界着名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞争力和核心竞争力。
    公司未来发展将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。
    当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。
  （二）2015年经营计划：
  本年度上市公司预算预计收入38.11亿元，利润总额0.38亿元。
  （三）2015年资本性支出
  2015年度资本性支出预计61500万元，主要用于汽车玻璃、宁夏金晶、沂水矿山等项目建设。
  （四）面临的风险
  玻璃行业产能过剩，价格竞争将比较激烈，市场形势将会依然严峻。
    四、公司董事履行职责情况
    2014年度公司合计召开股东大会1次，董事会5次，公司董事均能够按照公司章程的规定出席会议，认真履行职责。公司独立董事按照指导意见的要求积极开展工作，对公司关联交易等事项发表意见，各专业委员会按照其工作细则之要求，勤勉尽责。（独立董事、审计委员会履职报告均已披露，详情请查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2015.05.25
                    金晶科技监事会2014年度工作报告
各位股东：
    现在提交金晶科技2014年度监事会工作报告，请审议：
    (一)监事会的工作情况
             召开会议的次数                                5
             监事会会议情况                          监事会会议议题
                                         审议通过了《山东金晶科技股份有限公司
                                         2013年度监事会工作报告》、《金晶科技
                                         2013年度报告以及摘要》、《金晶科技募集
2014年4月24日召开五届七次监事会      资金使用与存放专项报告》、《金晶科技内控
                                         评价报告》、《关于王化忠辞去公司监事、剑
                                         士会主席的议案》、《选举朱永强为监事候选
                                         人的议案》
2014年4月29日召开五届八次监事会      审议通过《公司2014年第一季度报告》
2014年5月19日召开五届九次监事会      选举朱永强为公司监事会主席的议案
                                         审议通过《山东金晶科技股份有限公司2014
2014年8月29日召开五届十次监事会      年半年度报告》、《金晶科技募集资金使用与
                                         存放专项报告》
2014年10月23日召开五届十一次监事会  审议通过《公司2014年第三季度报告》
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。
公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司最近一次募集资金投资项目与承诺项目按照承诺履行，截止报告期末已经全部使用完毕。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                              2015.05.25
         关于审议金晶科技2014年度报告以及摘要的议案
各位股东：
    现在提交《山东金晶科技股份有限公司2014年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司2014年年度报告摘要》，请各位股东审议。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2015.05.25
                   金晶科技2014年度财务决算报告
各位股东：
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止2014年12月31日的财务状况进行的审计结果，现将本公司2014年度财务决算情况报告如下：
    1、业务收入35.81亿元；
    2、归属于上市公司股东的净利润-2亿元；
    3、基本每股收益-0.14元；
    4、加权平均净资产收益率-4.96%；
    5、经营活动产生的现金流量净额3.19亿元；
    6、期末公司总资产89.54亿元；
    7、期末股东权益39.30亿元。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2015.05.25
              续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
                 为本公司2015年度审计机构的议案
各位股东：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证监会批准，具有证券从业资格的审计机构。自本公司成立以来，该公司为我公司提供审计服务15年，对我公司生产经营状况和财务情况较为了解，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2015.05.25
           关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
                     为本公司内控审计机构的议案
各位股东：
    公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构，请予审议。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2015.05.25
                   金晶科技2014年度利润分配方案
各位股东：
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现税后利润6,882,848.66元，提取盈余公积金688,284.87元，加年初未分配利润490,340,634.33元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为496,535,198.12元。
    由于公司处于发展期，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议2014年度利润分配方案为：不分配。对于未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2015.05.25
                          关于董事会换届选举的议案
各位股东：
    本届董事会任期已满，为及时建立和规范公司第六届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导的意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、曹廷发、邓伟、孙明、张明、许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军为公司第六届董事会董事候选人，其中许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军为独立董事候选人。
    本次投票适用于累计投票。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2015.05.25
    个人简历：
    （1）王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。
   （2）曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
    （3）邓伟，本科学历，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃总公司总会计师，现任本公司董事、副总经理，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
    （4）孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，山东玻璃总公司总经济师，现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
   （5）张明，男，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科
科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任本公司董事、山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营和管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。
    （6）许季刚，1978年生人，毕业于同济大学管理学及德语专业，2004年以来先后供职于埃森哲管理咨询（中国）有限公司、罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司，从事战略与管理咨询方面的工作，目前任职罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司。
    （7）孟凡亮，男，1967年生人，山东天矩律师事务所主任，山东天矩律师事务所党支部书记，一级律师，法学博士，山东省律师协会行业管理委员会委员，淄博市律师协会副会长、常务理事、律协党委委员、民商事专业委员会主任，淄博市人民政府、淄博市委政法委法律顾问，共青团淄博市委希望工程办公室法律顾问，淄博仲裁委员会仲裁员，淄博市工商联执委，淄博市民营企业法律服务中心副主任。2004年度，被授予“全市服务明星”荣誉称号。2005年12月被评为“山东省优秀律师”。2006年4月被授予“淄博市优秀青年知识分子标兵”称号，同年4月，获“第十七届淄博十大杰出青年提名奖”荣誉称号。2008年1月再次被评为“山东省优秀律师”。2009年3月被评为全市“法律五进”集中推进年活动先进个人，2009年12月被淄博市人民政府授予三等功。2011年6月被评为市司法行政党委系统优秀党务工作者，2011年7月被聘为山东理工大学法学院兼职教授。
    （8）吴光耀，毕业于北京大学生物系，北京大学生命科学学院教授，挪威奥斯陆大学客座教授。曾任北京大学生科院植物分子生物学及发育生物学系主任、北京大学学报编委、北京植物杂志副主编、中国植物学会教育及科普委员会主任、全国中学生物奥赛委员会主任、国际生物奥赛中国队领队。
    曾写作三本专着，发表论文80余篇。为埃及尼罗河制药厂建立了细菌和细胞基因工程生产线，并技术指导生产了粒细胞－巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF);也为辽宁和印尼公司设计了基因工程生产线；也获得了许多生物因子，如介素6、介素18、EPO、生长激素等。纯化和生产了叶黄素、花青素、迷迭香酸、河豚毒素、寡聚戊糖等植、动物提取物。
    （9）路永军，男，1981年生人，注册会计师，任职于山东开来投资有限公司、青岛天问会计师事务所。
                     关于选举朱永强为公司监事的议案
各位股东：
    公司监事会提名朱永强为公司监事候选人，现在提请各位审议，本次投票适用于累计投票。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                              2015.05.25
    个人简历：朱永强，1959年生人，本科学历，经济师。曾任山东金晶科技股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，现任山东金晶节能玻璃有限公司董事、本公司监事会主席。
                     关于选举翟木贵为公司监事的议案
各位股东：
    公司监事会提名翟木贵为公司监事候选人，现在提请各位审议，本次投票适用于累计投票。
                                                     山东金晶科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                              2015.05.25
    个人简历：翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事、金晶（集团）有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限公司监事。