证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编     号：临 2012―011 号




                        山东金晶科技股份有限公司
                          五届一次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     山东金晶科技股份有限公司于 2012 年 5 月 9 日发出召开五届一次董事会的
通知，会议于 2012 年 5 月 19 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经
与会董事审议，一致通过了如下决议：
     1、选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期 3 年；
     2、经王刚董事长提名，董事会聘任曹廷发先生为公司总经理，任期 3 年；
     3、经王刚董事长提名，董事会聘任董保森为第五届董事会秘书，任期 3 年；
     4、经曹廷发总经理提名，聘任葛风忠、谷社华、蔡耀祺、乔英珠为公司副
总经理，聘任栾尚运为公司财务总监，聘任李宗业为公司总工程师，任期均为 3
年。
     公司独立董事就董事会聘任高管人员的行为发表意见认为：本次聘任的高管
人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；聘任履行了法定程序；所聘
任高管人员具有多年的企业管理或财务管理工作经历和经验，可以胜任所聘任工
作。独立董事同意董事会聘任上述高级管理人员。
     5、审议通过关于金晶科技第五届董事会专业委员人员组成的议案
     根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本届董事会设立各专业委员
会，具体如下：
     1、战略委员会
     召集人：王刚
     成员：曹廷发、张明
     主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
     2、审计委员会
     召集人：梁俊

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    成员：邓伟、赵文波
    主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制
度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信
息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
    3、提名委员会
    召集人：赵文波
    成员：王刚、王兵舰
    主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广
泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并
提出建议。
    4、薪酬与考核委员会
    召集人：王兵舰
    成员：孙明、梁俊
主要职责： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）
研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
    特此公告
                                               山东金晶科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                              2012.05.19
    个人简历：1、王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动
奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届全国人大代表，山东
省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；
现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，淄博中齐建材有限公司
董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事
长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。
    2、曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间
主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、
总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事。
    3、董保森：本科学历，工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任，山
东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任，本公司董事，现任本公司董事会秘书，
兼任金星公司董事。
    4、葛风忠：本科学历，工程师。先后淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现
场副指挥、调度中心主任、本公司副总经理等职务。
    5、谷社华：本科学历，工程师。1996 年进入本公司工作，曾担任工段长、


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车间主任、总经理助理，廊坊金彪玻璃有限公司总经理。
    6、蔡耀祺：本科学历，1994 年进入本公司，先后担任公司生产技术科科长、
淄博金星玻璃有限公司总工程师、滕州金晶玻璃有限公司总经理。
    7、乔英珠：大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、
主任，淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长，本公司副总经理兼任金星公司
董事长及法定代表人。
    8、栾尚运：本科学历，会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管，山
东玻璃总公司会计主管，淄博金晶浮法玻璃厂财务科长，本公司财务总监。
    9、李宗业：本科学历。曾任本公司生产技术科科长、公司监事、总工程师。




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