证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2016－005号
                     山东金晶科技股份有限公司
                       六届十次董事会决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     山东金晶科技股份有限公司董事会于2016年4月11日以电话、电子邮件的方式发出召开六届十次董事会的通知，会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
     1、山东金晶科技股份有限公司2015年度总经理工作报告
     同意9票，反对0票，弃权0票
     2、山东金晶科技股份有限公司2015年度董事会工作报告
     同意9票，反对0票，弃权0票
     3、金晶科技2015年度独立董事述职工作报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
     同意9票，反对0票，弃权0票
     4、山东金晶科技股份有限公司2015年年度报告以及摘要
     同意9票，反对0票，弃权0票
     5、山东金晶科技股份有限公司2015年财务决算报告
     同意9票，反对0票，弃权0票
     6、山东金晶科技股份有限公司2015年利润分配预案
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现税后利润37,473,449.48元，提取盈余公积金3,747,344.95元，加年初未分配利润496,535,198.12元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为530,261,302.65元。
     报告期内公司虽实现盈利，但目前玻璃行业产能过剩的局面未现明显改观，市场价格仍然处于低位运行，整体经营形式依然严峻，从
公司及股东长远角度考虑，结合公司实情，拟不进行利润分配。
     同意9票，反对0票，弃权0票
     独立董事发表意见认为：
     （1）玻璃行业产能过剩目前尚未有明显改观，市场价格仍然处于低位运行，整体经营形式依然严峻，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，我们认为公司董事会提出的2015年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，切合公司现状，对股东的长远利益不会构成损害。
     （2）公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金，符合客观实际。
     （3）我们同意此分配预案。
     7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年审计机构，并支付2015年度审计费用120万元
     同意9票，反对0票，弃权0票
     8、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元
     同意9票，反对0票，弃权0票
     9、公司2016年度日常关联交易预计的议案（详见同日发出的关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2016年度日常性关联交易预计的公告，临2016-007号。）
     关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决
     同意6票，反对0票，弃权0票
     10、公司2014年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
     同意9票，反对0票，弃权0票
     11、关于召开本公司2015年度股东大会的议案（详见同日发出的关于召开2015年度股东大会的通知，临2016-008号）
                                                山东金晶科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年4月25日