证券代码：600586   

                 股票简称：金晶科技    

                 编号：临2013―006号     

                                         山东金晶科技股份有限公司        

                                           五届七次董事会决议公告        

                     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误     

                 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

                      山东金晶科技股份有限公司董事会于2013年4月13日以短信、电子邮件、                

                 电话的方式发出召开五届七次董事会的通知，会议于2013年4月24日上午在公               

                 司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级                 

                 管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公               

                 司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：             

                      一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度总经理工作报告》               

                      二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》               

                      三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年度独立董事述职工作报              

                 告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）         

                      四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年年度报告以及摘要》               

                      五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年财务决算报告》              

                      六、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年利润分配预案》              

                      经大信会计师事务有限公司审计，母公司2012年度实现税后利润                     

                 -171,536,968.91元，加年初未分配利润658,554,639.67元，截至本报告期末，本             

                 公司可供股东分配的利润为451,449,985.76元。       

                      由于公司2012年度出现了较大幅度的亏损，为了保证公司生产经营和未来             

                 发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持。因此建议                

                 2012年度利润分配方案为：不分配。对未分配利润的用途计划主要是补充公司               

                 流动资金、在建项目的建设投入。       

                      七、审议通过《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》            

                      续聘大信会计师事务有限公司为本公司2013年度审计机构。并支付大信会             

                 计师事务有限公司2012年度审计费用120万元。          

                      八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2013年第一季度报告的议案》               

                      九、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于募集资金使用与存放的专项            

                 报告》。  

                      十、审议通过《山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2013              

                 年度日常关联交易的议案》（详见“山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃              

                 有限公司2013年度日常关联交易的公告”）         

                      十一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限公司            

                 提供担保的议案》（详见“山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限              

                 公司提供担保的公告”）   

                      十二、审议通过《关于召开本公司2012年度股东大会的议案》（详见“山东               

                 金晶科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知”）           

                      特此公告 

                                                                      山东金晶科技股份有限公司    

                                                                                           董事会 

                                                                                        2013.04.24