证券代码：600586        证券简称：金晶科技        编    号：临2014―005号      

                                       山东金晶科技股份有限公司             

                                         五届七次监事会决议公告            

                      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       山东金晶科技股份有限公司监事会于2014年4月13日以电话、                        

                 传真、电子邮件的方式发出召开五届七次监事会的通知，会议于2014                       

                 年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，                            

                 会议由监事会主席王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》                           

                 的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：                  

                       一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2013年度监事会                       

                 工作报告》    

                       二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2013年度报告以                       

                 及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：                      

                     1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管                       

                 理制度的各项规定；       

                     2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，                       

                 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理                     

                 和财务状况等事项；       

                     3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。                     

                     三、审议通过金晶科技2013年募集资金使用与存放的专项报告                      

                     四、审议通过金晶科技内控评价报告            

                     五、审议通过王化忠辞去公司监事、监事会主席的议案                   

                     因王化忠已到法定退休年龄，故申请辞去公司监事、监事会主席                      

                 职务 

                     六、审议通过关于选举朱永强为公司监事候选人的议案（个人简                      

                 历附后）   

                       特此公告  

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                                                                  山东金晶科技股份有限公司        

                                                                                          监事会  

                                                                             2014年4月24日        

                       朱永强个人简历：1959年生人，本科学历，经济师。曾任山东                         

                 金晶科技股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博                       

                 金星玻璃有限公司董事，现任山东金晶节能玻璃有限公司董事。                      

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