证券代码：600586

股票简称：金晶科技

编号：临2017－006号

                     山东金晶科技股份有限公司

                     六届十七次董事会决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     山东金晶科技股份有限公司董事会于2017年4月16日以电话、

电子邮件的方式发出召开六届十七次董事会的通知，会议于2017年

4月26日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议

董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事

长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

     1、山东金晶科技股份有限公司2016年度总经理工作报告

     同意9票，反对0票，弃权0票

     2、山东金晶科技股份有限公司2016年度董事会工作报告

     同意9票，反对0票，弃权0票

     3、金晶科技2016年度独立董事述职工作报告（详见上海证券交

易所网站www.sse.com.cn）

     同意9票，反对0票，弃权0票

     4、山东金晶科技股份有限公司2016年年度报告以及摘要

     同意9票，反对0票，弃权0票

     5、山东金晶科技股份有限公司2016年财务决算报告

     同意9票，反对0票，弃权0票

     6、山东金晶科技股份有限公司2016年利润分配预案

     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度

实现税后利润56,913,582.14元，提取盈余公积金5,691,358.21元，加

年初未分配利润530,261,302.65元，截至本报告期末，本公司可供股

东分配的利润为581,483,526.58 元。

      由于玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议2016年度

利润分配方案为：不分配。

     未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金

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     独立董事发表意见认为：

     （1）玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，我们认为公司董事会提出的2016年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，切合公司现状，对股东的长远利益不会构成损害。

     （2）公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金，符合客观实际。

     （3）我们同意此分配预案。

     7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年审

计机构，并支付2016年度审计费用120万元

     同意9票，反对0票，弃权0票

     8、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元

     同意9票，反对0票，弃权0票

     9、公司2017年度日常关联交易预计的议案（详见同日发出的关

于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司2017年度日

常性关联交易预计的公告，临2017-008号。）

     关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决

     同意6票，反对0票，弃权0票

     10、公司2016年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网

站www.sse.com.cn）

     同意9票，反对0票，弃权0票

     11、关于金晶科技与金晶节能签署借款协议的关联交易议案（详见同日发出的关于金晶科技与金晶节能签署借款协议的关联交易的公告，临2017-009号。）

     关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决

     同意6票，反对0票，弃权0票

     12、关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案（详见同日发出的关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的公告，临2017-010号。）

     同意9票，反对0票，弃权0票

     13、关于山东金晶科技股份有限公司因拟回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的议案（详见同日发出的关于山东金晶科技股份有限公司因拟回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告，临2017-011号。）

     同意9票，反对0票，弃权0票

     14、关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案

     根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已达成，限制性股票激励计划356名激励对象获授的限制性股票可申请进行第一个解锁期解锁，共计 10678395股。

     公司独立董事认为：公司《首期限制性股票激励计划（草案）》所列首次授 予限制性股票第一个解锁期解锁的条件已达成，激励对象获授的限制性股票在减去未能解锁的权益后可申请解锁，同意按照股权激励计划的规定对首次授予的限制性股票进行第一个解锁期解锁。

     同意9票，反对0票，弃权0票

     15、关于子公司山东海天生物化工有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案（详见同日发出的关于子公司山东海天生物化工有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司开展售后回租业务的公告，临2017-012号。）

     同意9票，反对0票，弃权0票

     16、关于为子公司提供担保的议案（详见同日发出的关于为子公司提供担保的的公告，临2017-013号。）

     同意9票，反对0票，弃权0票

     17、关于召开本公司2016年度股东大会的议案（详见同日发出

的关于召开2016年度股东大会的通知，临2017-014号）

     特此公告

        山东金晶科技股份有限公司

                                董事会

                    2017年4月26日