股票代码：600123          股票简称：兰花科创         公告编号：临2013-017        

                 债券代码：122200          债券简称：12晋兰花        

                                 山西兰花科技创业股份有限公司                     

                              第四届董事会第十六次会议决议公告                        

                                                    特别提示  

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                      

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                      山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于                      

                 2013年8月13日在公司八楼会议室召开，应到董事9名，实到董事                           

                 9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理                            

                 人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决,                        

                 通过以下议案:    

                       一、2013年半年度报告及摘要（同意9票，反对0票，弃权0                             

                 票）  

                       二、关于为兰花能源集运公司增加银行贷款担保额度的议案；（同                     

                 意9票，反对0票，弃权0票）                

                      同意为本公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司增加流动                      

                 资金贷款担保额度1850万元，担保期限3年。（详见公司公告临                             

                 2013-018）    

                       三、关于为兰花丹峰化工公司增加流动资金贷款担保额度的议案                    

                 （同意9票，反对0票，弃权0票）                   

                      同意为本公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司增加                      

                 流动资金贷款担保额度3000万元，担保期限5年。（详见公司公告临                         

                 2013-018）    

                       四、关于向山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增资的议案                      

                 （同意9票，反对0票，弃权0票）；                   

                      经公司四届董事会第九次会议审议通过，公司拟出资2亿元组建                      

                 全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司，其中以现金方式                      

                 出资6000万元，整合时收购的整合矿资产出资14000万元。根据山                          

                 西省工商登记管理相关要求，整合矿井资产无法用于出资。2012年                         

                 元月，公司以原被整合永胜煤矿注册资本1804万元为基础，以现金                         

                 方式增加投入资本金6000万元，增资后注册资本7804万元。                        

                      为满足120万吨/年矿井项目建设资本金需要，公司董事会同意                       

                 以现金方式向永胜煤业增资13600万元。增资完成后，永胜煤业注册                        

                 资本变更为21404万元，仍为公司全资子公司。                  

                       五、关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增加银行贷款                    

                 担保额度的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；                        

                      为满足120万吨/年矿井项目建设的实际资金需求，公司全资子                       

                 公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司拟增加银行贷款2亿元，                        

                 董事会同意为其提供担保。（详见公司公告临2013-018）                    

                       六、关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资的议案（同                     

                 意9票，反对0票，弃权0票）；                 

                      公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司现注册资                      

                 金5亿元，全部为收购时的资本公积转增。为满足90万吨/年矿井项                         

                 目建设的实际资金需求，董事会同意向口前煤业增资13700万元。增                        

                 资完成后，口前煤业注册资本变更为63700万元,                  仍为公司全资子公     

                 司。  

                       七、关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增加银行贷款担                    

                 保额度的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；                       

                      为满足90万吨/年项目建设资金需求和解决整合关闭矿井补偿                       

                 资金，公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司拟申请银                      

                 行贷款1.5亿元，董事会同意为其提供担保。（详见公司公告临                             

                 2013-018）    

                       八、关于为山西兰花焦煤有限公司及所属子公司增加银行贷款担                    

                 保额度的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；                       

                      根据山西兰花焦煤有限公司控股子公司山西兰花古县宝欣煤业                      

                 有限公司90万吨/年矿井建设项目、山西蒲县兰花兰兴煤业60万吨                         

                 矿井建设项目工程进度安排，两矿将于年内进入联合试运转，为确保                       

                 两矿按期投产，兰花焦煤公司拟申请银行贷款8000万元，兰花宝欣                         

                 煤业申请向银行贷款20000万，董事会同意为其银行贷款提供担保。                         

                 本议案为关联交易，关联董事郝跃洲先生回避表决。（详见公司公告                        

                 临2013-018）      

                       九、关于修订《山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管                     

                 理制度》的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）                         

                      详见刊登与上海证券交易所网站上的《山西兰花科技创业股份有                     

                 限公司信息披露事务管理制度（修订）》全文。                  

                      特此公告  

                                                    山西兰花科技创业股份有限公司董事会            

                                                                2013年8月16日