股票代码：600123          股票简称：兰花科创         公告编号：临2014-029        

                 债券代码：122200          债券简称：12晋兰花        

                                 山西兰花科技创业股份有限公司                     

                               第五届董事会第四次会议决议公告                       

                                                    特别提示  

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                      

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                       一、董事会会议召开情况         

                       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规                       

                 章、规范性文件和《公司章程》的规定。                 

                       （二）本次会议通知和会议资料于2014年10月17日以电子邮                         

                 件和书面方式发出。       

                       （三）本次董事会会议于2014年10月24日以通讯表决方式召                         

                 开。  

                       （四）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。                         

                       二、董事会会议审议情况         

                       （一）2014年第三季度报告全文及正文；（同意9票，反对0票，                           

                 弃权0票）；      

                       公司2014年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站                     

                 （www.sse.com.cn）        

                       （二）关于会计政策变更的议案；（同意9票，反对0票，弃权                           

                 0票）；    

                       根据财政部要求，公司自2014年7月1日起执行财政部新颁布                        

                 或修订的会计准则，新执行准则中，长期股权投资准则变动对公司合                       

                 并报表影响为资产项目重分类，不影响公司的经营成果。职工薪酬、                         

                 合并财务报表、合营安排等其他准则变动对公司没有影响。                     

                       根据长期股权投资准则变化，投资比例低于20%且对被投资单位                     

                 不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的权                        

                 益性投资，按可供出售金融资产进行核算。公司将长期股权投资期初                       

                 数进行了调整，长期股权投资期初数调整减少2,254,000元，可供出                        

                 售金融资产调整增加2,254,000元。             

                       董事会同意根据财政部会计准则变化要求实施本次会计政策变                     

                 更，同意对期初长期股权投资和可供出售金融资产相关项目和金额进                      

                 行调整。   

                       （详见公司公告临2014-030）            

                       （三）关于修订《公司章程》的议案；（同意9票，反对0票，                             

                 弃权0票）；      

                       （详见公司公告临2014-031）。           

                         此议案需提交公司股东大会审议。            

                       （四）关于修订《股东大会议事规则》的议案；（同意9票，反                           

                 对0票，弃权0票）；           

                       （详见公司公告临2014-031）。           

                       此议案需提交公司股东大会审议。            

                       特此公告  

                                                    山西兰花科技创业股份有限公司董事会            

                                                                 2014年10月28日