证券代码：600644             股票简称：乐山电力              编号：临2014-065    

                                        乐山电力股份有限公司               

                             2014年第二次临时股东大会决议公告                         

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈             

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                     特别提示：    

                       1、    本次会议无否决或修改议案的情况；            

                       2、    本次会议无新的议案提交表决。           

                       一、会议召开和出席情况         

                       （一）乐山电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会由公                       

                 司董事会召集于2014年10月31日在乐山市金海棠大酒店召开。本                          

                 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。                   

                       （二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份                      

                 总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：               

                      出席会议的股东和代理人人数                                   11

                      所持有表决权的股份总数（股）                               314442405 

                      占公司有表决权股份总数的比例（%）                            58.40

                      其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数                         8

                      所持有表决权的股份数（股）                                 314421405 

                      占公司有表决权股份总数的比例（%）                            58.40

                      2、通过网络投票出席会议的股东人数                              3

                      所持有表决权的股份数（股）                                    21000

                       （三）本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会                      

                 议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和                        

                 公司《章程》等有关规定。           

                       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事                       

                 6人，出席会议董事4人，独立董事孙家骐、李伟因公出差未出席本                          

                                                         1

                 次会议；公司在任监事3人，出席会议监事2人，监事赵斌因公出差                          

                 未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人                       

                 员列席了本次会议。       

                       二、议案审议情况      

               序                                      赞成票数   赞成比例  反对票数   弃权票数   是否

                                 议案内容

               号                                       （股）      （%）      （股）     （股）     通过

                    关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的

                1                                      314424405   99.99     8500      9500      是

                    议案

                    关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会

                2                                      314424405   99.99       0       18000     是

                    议事规则》的议案

                    关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源

                3                                      234954207   99.99     8500      9500      是

                    发展有限公司暨关联交易的议案

                4   关于补选公司第八届董事会成员的议案        -         -         -         -       是

               4.1  董事候选人郭利锋                     314424405   99.99     8500      9500      是

               4.2  董事候选人李琦                      314424405   99.99     8500      9500      是

               4.3  董事候选人张太金                     314424405   99.99     8500      9500      是

               4.4  董事候选人马骏                      314424405   99.99     8500      9500      是

               4.5  独立董事候选人王全喜                 314424405   99.99     8500      9500      是

                    关于补选和调整公司第八届监事会成员的

                5                                          -         -         -         -       是

                    议案

               5.1  监事候选人安艳清                     314424405   99.99     8500      9500      是

               5.2  监事候选人万旭                      314424405   99.99     8500      9500      是

               5.3  监事候选人凌先富                     314424405   99.99     8500      9500      是

                 其中，中小投资者的表决情况如下：             

               序                                      赞成票数   赞成比例  反对票数   弃权票数   是否

                                 议案内容

               号                                       （股）      （%）      （股）     （股）     通过

                    关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的

                1                                        645900     97.29     8500      9500      是

                    议案

                    关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会

                2                                        645900     97.29       0       18000     是

                    议事规则》的议案

                    关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源

                3                                        645900     97.29     8500      9500      是

                    发展有限公司暨关联交易的议案

                4   关于补选公司第八届董事会成员的议案        -         -         -         -       是

               4.1  董事候选人郭利锋                      645900     97.29     8500      9500      是

               4.2  董事候选人李琦                        645900     97.29     8500      9500      是

               4.3  董事候选人张太金                      645900     97.29     8500      9500      是

               4.4  董事候选人马骏                        645900     97.29     8500      9500      是

               4.5  独立董事候选人王全喜                   645900     97.29     8500      9500      是

                5   关于补选和调整公司第八届监事会成员的     -         -         -         -       是

                                                         2

                    议案

               5.1  监事候选人安艳清                      645900     97.29     8500      9500      是

               5.2  监事候选人万旭                        645900     97.29     8500      9500      是

               5.3  监事候选人凌先富                      645900     97.29     8500      9500      是

                       因议案3涉及公司与天津中环半导体股份有限公司共同对外投                      

                 资构成关联交易，关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避了该                      

                 项议案的表决。      

                       公司第八届董事会人员调整后，公司董事会成员仍为11名，成                       

                 员组成为：廖政权、李琦、魏晓天、曾毅、郭利锋、张太金、马骏、                              

                 邵世伟、孙家骐、李伟和王全喜。其中：邵世伟、孙家骐、李伟和王                           

                 全喜为独立董事。      

                       公司第八届监事会人员调整后，公司监事会成员仍为5名，成员                      

                 组成为：安艳清、万旭、凌先富、杜品春和何党军。其中杜品春和何                          

                 党军为职工监事。      

                       三、律师见证情况      

                       本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所杨波、印娟律师现                      

                 场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表                       

                 决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议                       

                 合法有效。    

                       四、备查文件     

                       1、乐山电力2014年第二次临时股东大会决议；                  

                       2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。                     

                       特此公告。    

                                                                    乐山电力股份有限公司       

                                                                           董  事  会

                                                                       2014年11月1日        

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