证券代码：600644              股票简称：乐山电力               编号：临2014-012    

                                        乐山电力股份有限公司               

                       关于预计2014年度日常经营关联交易的公告                               

                   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者              

              重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                   截止2013年12月31日，国网四川省电力公司（以下称：四川省电力                           

              公司）合计持有本公司股份5122.9789万股，占本公司股份总数的15.69％，                           

              为本公司的关联法人。现将公司预计2014年度日常经营关联交易金额情                          

              况公告如下：     

                    一、预计2014年度日常经营关联交易的基本情况：                   

                                                                                              单位：万元

             关联交易     上市公司的                                                        去年交易

                                                     关联方                 预计总金额

              的类别       下属机构                                                            金额

                            公司本部      四川省电力公司乐山供电公司      0                    0

             向关联方      象月电厂      四川省电力公司乐山供电公司   281.13               330.73

             销售电力

                            花溪公司      四川省电力公司眉山供电公司      0                   28.62

                                                                                   预计总金 

               小计                                                      281.13               359.35

                                                                                   额    为

                            公司本部      四川省电力公司乐山供电公司  32740.00             36181.96

                                                                                   33421.63

             向关联方      象月电厂      四川省电力公司乐山供电公司    0.50                   0.35

                                                                                   万元左右

             采购电力      花溪公司      四川省电力公司眉山供电公司      0                   246.07

                       乐电天威硅业公司   四川省电力公司乐山供电公司   400.00                175.10

               小计                                                     33140.50             36603.48

               总计                                                     33421.63             36962.83

                    公司2014年度预计日常性关联交易金额与2013年度有一定幅度的下                        

              降，主要是因整合完成洪雅南部山区电力资源，并网电站增加，导致向关                          

              联方采购电力减少所致。         

              二、关联方介绍及关联关系         

              1、基本情况：      

                    四川省电力公司乐山供电公司、四川省电力公司眉山供电公司均为公                       

              司大股东四川省电力公司的下属分支机构。               

                    四川省电力公司乐山供电公司，工商注册号：5111001800007，注册                          

              地：乐山市市中区海棠路168号，负责人：唐茂林，注册资金：2.2086亿                             

              元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电，输                               

                                                         1

              变电设备配件；电工器材、输变电设备等。                 

                    四川省电力公司眉山供电公司，工商注册号：5138001900488，注册                          

              地：眉山市二环东路150号，负责人：张建明，经济性质：国有经济，经                              

              营范围：电力供应，小水电购销等。              

              2、上述关联方与本公司的关系：            

                    四川省电力公司乐山供电公司、四川省电力公司眉山供电公司为四川                       

              省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司5％以上股份的法                          

              人，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关                            

              联法人。   

              3、履约能力：      

                    公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力                         

              款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。                    

              三、关联交易的主要内容和定价政策            

                   公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购                      

              电力。   

                   本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:                    

                   四川省电力公司乐山供电公司按照国家趸购电价测算规定和四川省物                      

              价局趸售电价目录，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，趸售综合                          

              电价按各分类电量比例每年测算一次，实行年度核定。在购、售电有效期                          

              内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。                        

                   象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属分公                        

              司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。                        

              四、   交易目的和交易对本公司的影响          

                   关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场。                       

              五、审议程序     

                    1、本公司第八届董事会第二次会议于2014年3月6日召开，参加表                           

              决的8名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司3名关                          

              联董事廖政权、魏晓天、周桦回避了该项议案的表决。                    

                    2、本公司独立董事对公司预计2014年度日常性关联交易事项进行了                        

              事前调查、审核，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。                       

                                                         2

                    3、公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产                         

              经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电                         

              网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购                         

              和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计                        

              金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和                         

              公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。                      

                    公司独立董事对公司预计2014年度日常性关联交易事项发表了同意                        

              的独立意见。     

                    4、公司预计2014年度日常性关联交易事项尚须提交公司股东大会审                        

              议。  

              六、关联交易协议签署情况         

                   公司与四川省电力公司乐山供电公司签订的《并网经济协议》。公司下                       

              属分支机构象月电厂与四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合                          

              同》；公司下属的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山供电                         

              公司签订的《购售电合同》。           

              七、备查文件     

                    1、公司第八届董事会第二次会议决议；               

                    2、与关联方签署的购售电协议、合同；                

                    3、独立董事关于公司日常性关联交易的独立意见。                  

                    特此公告。    

                                                                         乐山电力股份有限公司       

                                                                               董  事  会

                                                                         二�一四年三月八日       

                                                         3