证券代码：600644              股票简称：乐山电力                编号：临2013-059    

                                        乐山电力股份有限公司               

                            第八届董事会第三次临时会议决议公告                          

                   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者            

               重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                    公司于2013年12月20日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召                         

               开第八届董事会第三次临时会议的通知，公司第八届董事会第三次临时会                       

               议于2013年12月24日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席                            

               会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议                           

               的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议                           

               如下：   

                    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与公开                             

               竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权的议案》；                 

                    同意公司参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司（下称：川犍电力）                       

               100%股权。经北京中联资产评估集团有限公司（具有证券从业资格）评估，                          

               截至2013年8月31日，川犍电力净资产账面价值18,484.92万元，评估                            

               值26,017.54万元。        

                    同意提请股东大会授权公司经营层参与本次股权公开转让竞买事宜，                       

               包括但不限于：1、以川犍电力净资产评估价格为基础参与公开竞买；2、                           

               修改、补充、签署、执行与本次股权竞买有关的一切协议和文件；3、其                            

               他与本次股权竞买、过户等有关的相关事宜。                

                    鉴于本次川犍电力100%股权转让采取公开挂牌的方式，因此存在公                        

               司不能竞买成功的风险。         

                    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中                        

               国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山电                           

               力股份有限公司参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权的公                        

                                                         1

               告》。  

                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。              

                    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银                             

               行申请并购贷款的议案》；         

                    同意公司在成功竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权后，以川                        

               犍电力股权质押向银行申请50%并购贷款资金支付股权收购款。                      

                    同意提请股东大会授权公司经营层办理并购贷款及质押担保的相关                       

               事宜，本次授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。                        

                    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。              

                    三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司                             

               2014年第一次临时股东大会的议案》。            

                    公司2014年第一次临时股东大会定于2014年1月9日召开。                         

                    特此公告。    

                                                                 乐山电力股份有限公司       

                                                                          董 事 会

                                                               二�一三年十二月二十五日         

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