证券代码：600644         股票简称：乐山电力        编号：临2017-006

                          乐山电力股份有限公司

         关于预计2017年度日常经营关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     截止2016年12月31日，国网四川省电力公司（以下称：四川省电

力公司）持有本公司股份53,229,389股，占本公司股份总数的9.89％；

本公司持有乐山大沫水电有限责任公司（以下称：大沫水电公司）股份总数的 17.2%，公司总经理在大沫水电公司担任董事职务。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，公司与四川省电力公司及其下属机构、大沫水电公司之间的电力采购与销售交易事项构成日常经营关联交易。现将公司预计 2017 年度日常经营关联交易情况公告如下：

     一、预计  2017年度日常经营关联交易的基本情况：

                                                                        单位：万元

    关联交易的类别            关联交易对方              预计总金额      去年交易

                                                                             金额

   向关联方销售电力  国网四川省电力公司乐山供电公司       1050.00         311.32

   向关联方采购电力  国网四川省电力公司乐山供电公司      43740.00       31515.90

   向关联方采购电力  乐山大沫水电有限责任公司             4500.00          4428

                          总计                             49290.00       36255.22

    注：上述金额不含税、不含基金。

     根据 2017 年度来水情况预测，预计公司购电结构将发生较大变化，

使得向关联方采购电力的日常经营关联交易金额较 2016 年度有一定幅度

的增加。

     二、关联方介绍及关联关系

     1.基本情况：

     国网四川省电力公司乐山供电公司（以下称：国网乐山供电公司）为持有公司股份5%以上股东四川省电力公司的下属分支机构。国网乐山供电公司，社会信用统一代码：915111006991727964，注册地：乐山市市中区海棠路168号，负责人：林双庆，注册资金：2.2086亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电、职业技能培训、输变电设备配件；电工器材、输变电设备；餐饮服务、住宿等。

     乐山大沫水电有限责任公司，社会信用统一代码：

91511100206962168F，注册地：乐山市市中区嘉州大道416号，法定代表

人：陈逸诗，注册资金：3214.2856万元，注册类型：其他有限责任公司，

经营范围：电力供应；水电开发、供水工程技术咨询、服务；建筑材料、五金、交电、百货、农副产品，汽车配件、电器机械销售、机械维修。

     2.上述关联方与本公司的关系：

     国网乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司 5％以上股份的法人；大沫水电公司为本公司的参股公司，本公司总经理在大沫水电公司担任董事职务；上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款和第三款规定的关联法人。

     3.履约能力：

     公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

     三、关联交易的主要内容和定价政策

     公司与上述关联法人之间的日常经营关联交易主要为向其销售电力和采购电力。

     公司与上述关联方之间的电力销售与采购价格定价政策:

     国网乐山供电公司按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次，实行年度核定。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

     公司分公司象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

     公司向大沫水电公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

     四、 交易目的和交易对本公司的影响

     关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场。

     五、审议程序

     1.公司第八届董事会第八次会议于2017年2月24日召开，参加表决

的9名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司2名关联

董事廖政权、魏晓天回避了该项议案的表决。

     2.公司独立董事对公司预计 2017 年度日常经营关联交易事项进行了

事前调查、审核，同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

     3.公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

     公司独立董事对公司预计 2017 年度日常经营关联交易事项发表了同

意的独立意见。

     4.公司预计 2017 年度日常经营关联交易事项尚须提交公司年度股东

大会审议通过。

     六、关联交易协议签署情况

     公司与四川省电力公司乐山电业局（现更名为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》, 公司与国网乐山供电公司签订的

《趸购电合同》和《趸售电合同》；公司下属分支机构象月电厂与国网乐山供电公司签订的《购售电合同》；公司与大沫水电公司签订的《购售电合同》。

     七、备查文件

     1.公司第八届董事会第八次会议决议；

     2.与关联方签署的购售电协议、合同；

     3.独立董事关于公司日常经营关联交易的独立意见。

     特此公告。

                                                           乐山电力股份有限公司

                                                                 董事会

                                                               2017年2月28日