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证券代码：600642    股票简称：申能股份  编号：临 2016―021
申能股份有限公司
关于与申能（集团）有限公司合资设立
上海申能租赁有限公司的关联交易公告
重要内容提示：
 交易内容概要： 申能股份有限公司（以下简称“公司”） 与申能
（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）共同投资设立上海申能
租赁有限公司（名称以工商行政主管机关核准名称为准 ， 以下
简称“租赁公司”） 。其中，公司持股 60%，申能集团持股 40%。租
赁公司首期注册资本金为 10 亿元人民币，按持股比例，公司出资 6
亿元人民币， 申能集团出资 4 亿元人民币。 租赁公司在获得开展融资
租赁业务的审批许可后，将变更为融资租赁公司。
 本次交易构成关联交易。
 本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新引
领效应， 公司日前与申能集团签署投资协议， 共同投资设立租赁公司。
其中，公司持股 60%，申能集团持股 40%。租赁公司在获得开展融
资租赁业务的审批许可后，将变更为融资租赁公司。
租赁公司首期注册资本金为 10 亿元人民币，按持股比例，公司
出资 6 亿元人民币， 申能集团出资 4 亿元人民币。 首期注册资本金将
分两期到位， 租赁公司成立时出资额为 5 亿元人民币，由双方按股权
比例以人民币现金缴付； 租赁公司获得开展融资租赁业务的审批许可
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后再增资 5 亿元人民币。未来将根据业务发展的需要进行增资。
申能集团为公司的控股股东。根据上海证券交易所 《股票上市规
则》的有关规定， 申能集团为公司关联法人，本次交易构成公司的关
联交易。
根据《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事长决策范围内。
公司独立董事事前认可该事项并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍
1、公司名称：申能（集团）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册资本：100 亿元
4、注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号
5、法定代表人：王坚
6、经营范围：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天
然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管
理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定） 。
7、财务情况：截至 2015 年底，申能集团资产总额  14,579,503.04
万元、净资产额 9,841,984.91 万元； 2015 年实现营业收入 3,278,679.59
万元、净利润 453,586.88  万元。
三、关联交易标的
1、公司名称：上海申能租赁有限公司（以工商行政主管机关
核准名称为准 ）
2、公司类型：有限责任公司 
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3、注册资本：人民币 10 亿元
4、经营范围：
自有设备租赁，从事能源领域内的技术咨询、技术服务。 租赁公
司获得开展融资租赁业务的审批许可后，在公司经营范围中增加开展
融资租赁业务的相关内容。 （以工商行政主管机关核准 的经营范
围 为准 ）
四、本次交易对公司的意义
公司投资设立租赁公司，并在获得开展融资租赁业务的审批许可
后，开展融资租赁业务， 有助于把握融资租赁行业的发展机遇， 依托
公司的能源及相关产业链项目资源，发挥公司融资成本低、资金充足
等优势，实现产融协同发展，进一步增强公司竞争力。经初步测算，
未来融资租赁公司具有较好的盈利前景。
五、本次交易履行的审议程序
根据《公司章程》，该关联交易事项属于公司董事长决策范围。
公司独立董事事前审阅了相关材料， 认可该关联交易事项，并发
表了如下独立意见： 本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范
性文件及 《公司章程》 的规定， 不存在损害公司及中小股东合法权益
的情形。公司投资设立租赁公司， 并在获得开展融资租赁业务的审批
许可后，开展融资租赁业务， 有利于公司整合内外部资源， 实现产融
协同发展，有利于公司的长远发展。
六、上网公告附件
1.  独立董事事前认可的声明
2.  独立董事签字确认的独立董事意见
3.  上海申能租赁有限公司投资协议 
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4.  上海申能租赁有限公司章程
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司
2016 年 9 月 26 日