股票简称：三友化工        股票代码：600409         编号：临2015-024号
                   唐山三友化工股份有限公司
                 关于调整关联交易价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●自2015年1月1日起三友盐化支付给大清河盐化的合作经营费由每生产1吨原盐提取8.44元调整到5.06元。
    ●对公司的影响：合作经营费下调，有利于降低三友盐化生产成本。
    ●本次价格调整构成关联交易，董事会审议该项议案时，关联董事均已回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。
    一、关联交易概述
    2011年7月，公司控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”）与河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“大清河盐化”）签订了《合作协议》，按照该协议，大清河盐化为三友盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物，并向三友盐化提供与原盐生产相关的配套服务；三友盐化按每生产1吨原盐提取8.44元的合作经营费用，作为大清河盐化的合作收益。
     鉴于目前原盐价格大幅下滑及大清河盐化为三友盐化原盐生产提供的土地使用权、配套服务等将陆续减少，董事会同意自2015年1月1日起将三友盐化支付给大清河盐化的合作经营费由每生产1吨原盐提取8.44元调整到5.06元。
    上述事项已经公司2015年8月24日召开的六届四次董事会审议通过。关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生回避了表决。6名非关联董事一致同意。
    二、关联方介绍
    公司名称：河北长芦大清河盐化集团有限公司
    注册资本：8,209.27万元
    法定代表人：曾宪果
    注册地址：河北省乐亭县大清河
    经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。
    与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
    截止2014年12月31日，该公司总资产为21,865.92万元，净资产为-156.32万元，主营业务收入3,574.30万元，净利润429.66万元。
    三、此次关联交易价格调整对公司影响
    本次合作经营费用的下调有利于降低三友盐化生产成本。如按照三友盐化50万吨/年原盐产量计算，合作经营费下调后，三友盐化每年将节约成本169万元左右。
    四、独立董事的意见
    1、本次调整原盐生产合作经营费用事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。
    2、公司支付给大清河盐化的合作经营费是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。本次合作经营费用的下调有利于降低三友盐化原盐生产成本，相关协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    五、备查文件目录
    1．六届四次董事会决议；
    2．独立董事的事前认可意见；
    3．独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                         唐山三友化工股份有限公司
                                               2015年8月26日