股票简称：生益科技                   股票代码：600183             公告编号：临 2012―025



                             广东生益科技股份有限公司
                         第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广东生益科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 25 日在本公司董事会会议室召

开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董

事认真审议后一致同意通过如下事项：

    一、《关于公司松山湖生活区 E 栋员工宿舍及多功能办公楼项目立项的议案》

    同意该项目预计总投资 10336.45 万元人民币，全部为企业自筹资金。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、《关于公司成立预算管理委员会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告



                                                                     广东生益科技股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                            2012 年 12 月 26 日




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