股票简称：生益科技                股票代码：600183             公告编号：2017―047

                          广东生益科技股份有限公司

                   第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年10月30日以通讯表决的方

式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：

    一、    审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

        表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    二、    审议通过了《关于提名魏高平先生为第八届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

        表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

        该议案尚需提交股东大会审议。

    三、    审议通过了《关于修改
<公司章程>
 的议案》

        3.1对章程第六条的修订

        同意修订为：公司注册资本为人民币1,455,524,644元。

        表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

        3.2对章程第十九条的修订

        同意修订为：

        公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成：

        发起人东莞市国弘投资有限公司持股         230,785,410股，占总股本的15.86%；

        外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股  225,023,393股，占总股本的15.46%；

        发起人广东省外贸开发有限公司持股         112,012,498股，占总股本的7.70%；

        其他股东持股                             887,703,343股，占总股本的60.98%；

        表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

        3.3对章程第一百六十三条的修订

        同意修订为：公司参照自营业务所创造的净利润水平的 13%计提全体员工的年终奖金，并

        计入当期成本费用。

        刘述峰董事、陈仁喜董事作为公司员工，存在利害关系，回避表决。

        表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

        该议案尚需提交股东大会审议。

    四、    审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

        表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

        以上第二项和第三项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

                                                               广东生益科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                   2017年10月31日

附件：

                                    魏高平先生简历

    魏高平,男,1965年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,经济师,华南理工大学

EMBA毕业。1985年7月至2000年2月，历任广东省食品进出口集团有限公司计统科科员、副科长，

商品供销公司副经理、经理，总经理助理。2002年2月至2008年3月，任广东省食品进出口集团

有限公司副总经理；1995年5月至2005年12月兼任香港宝粤贸易有限公司总经理；2008年3月至

2017年7月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。2008年11月至今，任广东

珠江桥生物科技有限公司董事长；2017年7月至今，任广东省外贸开发有限公司党委书记、董事长、

总经理。