特变电工股份有限公司




    特变电工股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会资料




       2012 年 6 月 1 日
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   特变电工股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议程


   一、会议时间：2012 年 6 月 1 日（星期五）10：30（北京时间）；
   二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室；
   三、会议议程：
    （一）介绍来宾及股东到会情况；
    （二）审议议案：
   1、选举公司第七届董事会成员；
   2、选举公司第七届监事会股东代表出任监事；
   3、审议公司聘请 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬
的议案。
    （三）股东发言；
    （四）投票表决；
    （五）选举计票人与监票人并进行计票；
    （六）监票人宣布计票结果；
    （七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议；
    （八）宣布表决的议案是否通过；
    （九）天阳律师事务所律师见证。
    会议结束。




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            关于选举公司第七届董事会成员的议案

   公司第六届董事会董事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
公司将进行换届选举。在公司第六届董事会的领导下，在公司经营班子及全体员
工的共同努力下，公司坚持走新型工业化发展道路，在国内外市场开拓、自主创
新能力建设、成本管控、质量提升、内部控制建设、重大项目技术改造、人才战
略实施等方面取得进步，公司实现了健康长远可持续发展。
   公司对第六届董事会董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！


   公司董事会推荐公司第七届董事会董事及独立董事候选人如下：
   董事候选人：
   张新：男，汉，50 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任特变电
工股份有限公司董事长；曾任昌吉市特种变压器厂厂长，特变电工股份有限公司
董事长兼总经理。
   叶军：男，汉，47 岁，中共党员，硕士研究生同等学历，高级经济师职称。
现任特变电工股份有限公司总经理，特变电工沈阳变压器集团有限公司董事长；
曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司总经理、特变电工衡阳变压器有限公司董
事长。
   李建华：男，汉，42 岁，中共党员，硕士研究生同等学历，工程师职称。现
任特变电工股份有限公司执行总经理；曾任特变电工股份有限公司常务副总经
理，特变电工沈阳变压器集团有限公司技术中心主任助理、总经办主任。
   陈伟林：男，汉，53 岁，中共党员，硕士研究生同等学历，高级经济师职称。
现任新疆特变电工集团有限公司董事长兼总经理；曾任昌吉市特种变压器厂技术
员、昌吉市灭菌设备有限责任公司总经理、新疆特变贝斯仪器设备有限公司总经
理、昌吉市特种变压器厂厂长。
    王学斌：男，汉，55 岁，中共党员，硕士研究生同等学历，高级会计师职
称。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司董事长、党委书记；曾任新疆维吾
尔自治区投资公司党总支书记、自治区国资委监事会工作处处长、自治区国资管
理中心副主任、自治区财政厅担保公司总经理、自治区国资局企业处处长、自治



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区国资局评估管理中心主任。
   李边区：男，汉，48 岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任特变
电工股份有限公司进出口公司经理；曾任新疆特种变压器制造股份有限公司进出
口公司经理。
   郭俊香：女，汉，41 岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任特变
电工股份有限公司董事会秘书；曾任特变电工股份有限公司副总经理兼董事会秘
书。
   独立董事候选人：
   李立�疲耗校�汉族，71 岁，中共党员，大学学历。中国工程院院士，教授级
高级工程师。电网工程专家，直流输电专家。现任中国南方电网公司专家委员会
主任委员，华南理工大学教授、电力学院名誉院长。曾先后担任甘肃送变电工程
公司科长、总工程师、副经理，水力电力部超高压输变电建设公司处长、副总工
程师，国家电力公司南方公司主任、副总工程师、专家组组长等职务。主要从事
电网工程、直流输电和交直流并联电网运行技术领域的研究，编写重大工程技术
报告十余份，发表学术论文 30 余篇，合作出版专著 1 部，获国家科技进步奖一
等奖一项、二等奖一项、部级科技进步奖 5 项，授权专利 8 项。
   毛庆传：男，汉，56 岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，享受国
务院特殊津贴。现任上海电缆研究所总工程师；曾任上海电缆研究所副总工程师、
高级工程师、工程师。主要从事电线电缆产品、技术及其应用领域的研究，获国
家科技进步一等奖和二等奖各 1 项，省部级科技进步特等奖 2 项、一等奖 1 项及
二、三等奖 8 项；1996 年获得 “国家百千万人才工程入选人员”称号；1998 年
获“突出贡献专家”国务院政府特殊津贴奖励。
   钱爱民：女，汉，42 岁，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师，现任
对外经济贸易大学会计系副主任。主要从事财务会计理论与实务、财务报表分析
领域的研究，主持省部级研究课题 2 项，参与财政部研究课题及国家社会科学、
自然科学基金研究项目 4 项，发表专业论文 30 余篇，出版专著 2 部，翻译国外
专业著作 3 部，编著教材多部。
   胡本源：男，汉，38 岁，中共党员，博士学历，硕士生导师，副教授职称，
中国注册会计师。现任新疆财经大学会计学院副院长，中国审计学会审计教育分
会理事；曾任新疆财经大学会计学院 ACCA 中心主任。主要从事内部控制与审计

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领域的研究，主持省部级课题 1 项，发表专业论文二十余篇，著有专著 1 部，入
选第四批全国会计学术类领军人才。
   请各位股东选举第七届董事会董事。




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                   关于选举公司第七届监事会
                    股东代表出任监事的议案

    公司第六届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
公司将进行换届选举。在公司第六届监事会的任职期间，公司监事会认真、勤勉
地履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，参加了公司历
次股东大会，列席现场董事会会议，对公司对外投资、关联交易、募集资金补充
流动资金、募集资金项目部分变更等重大事项的表决程序、公允性、合规性进行
了监控；对公司财务进行了检查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的
合法、合规性进行监督；对公司内部控制实施、自评情况进行监督，对公司年度
内部控制评价报告进行了审议，维护了公司与股东的合法权益，公司法人治理与
规范运作水平得到进一步的改善与提升，有效的保障了公司的规范运作与健康发
展。
    公司对第六届监事会监事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
    公司监事会推荐孙健、张鹏为公司第七届股东代表出任的监事候选人，简历
如下：
    孙健：男，汉，45 岁，党员，大专学历，高级经济师职称。现任特变电工
股份有限公司新疆变压器厂厂长，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂常务
副厂长。
    张鹏：男，汉，51 岁，党员，本科学历，高级经济师职称。现任新疆投资
发展（集团）有限责任公司股权运营部部长，曾任新疆投资发展（集团）有限责
任公司股权运营部副部长、高级主管。
    请各位股东选举公司第七届由股东出任的监事会监事。




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         公司聘请 2012 年度财务报告及内部控制审计
                 会计师事务所及其报酬的议案

   随着公司生产经营规模不断扩大，子公司数目不断增加，国内、外业务迅速
拓展，2011 年，公司在印度筹建第一个海外研发制造基地，审计的工作量大大
增加。
   自 1995 年起，五洲松德联合会计师事务所（以下简称五洲所）已连续为公
司提供 17 年审计服务。2011 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称大华所）为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计
的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本，
提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所
为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感
谢！
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985 年，注册资本 5,000 万元，
是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资
质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华所业务范
围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要
为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等，涉及电力、能源、
机械等多个行业领域，并多次接受政府部门和国际组织委托承担其他特殊目的专
项审计。大华所拥有一支能够提供高度专业服务的团队，目前拥有从业人员近
2000 人，具有中国注册会计师资格者 800 余人，年业务收入在 5 亿元以上。
   公司拟支付大华所所 2012 年度财务报告及内部控制审计费用共计 160 万元，
该所工作人员的差旅费用由公司承担。
    请各位股东审议！




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